GENDREAU
Acte du 10 août 2017
Début de l'acte
RCS : LA ROCHE SUR YON
Code qreffe : 8501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1987 B 00419
Numéro SIREN : 342 010 725
Nom ou denomination : GENDREAU
Ce depot a ete enregistre le 10/08/2017 sous le numero de dépot 6257
GENDREAU S.A.S
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 £ Siege social : 84, route des Sables - 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE RCS LA ROCHE SUR YON B 342 010 725
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Code qreffe : 8501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1987 B 00419
Numéro SIREN : 342 010 725
Nom ou denomination : GENDREAU
Ce depot a ete enregistre le 10/08/2017 sous le numero de dépot 6257
GENDREAU S.A.S
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 £ Siege social : 84, route des Sables - 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE RCS LA ROCHE SUR YON B 342 010 725
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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2017
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L'an deux mil dix-sept,
Le 30 juin, à 20 heures,
La société < SIRIUS > Société par Actions Simplifiée au capital de 600.000 euros, dont le siége social est & SAINT GILLES CROIX DE VIE (85800) - 84,route des Sables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 395 288 533, détenant 99.98 % du capital de la société GENDREAU, agissant en qualité de Présidente de la société, représentée par Monsieur Philippe GENDREAU, a pris les décisions suivantes :
L'an deux mil dix-sept,
Le 30 juin, à 20 heures,
La société < SIRIUS > Société par Actions Simplifiée au capital de 600.000 euros, dont le siége social est & SAINT GILLES CROIX DE VIE (85800) - 84,route des Sables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 395 288 533, détenant 99.98 % du capital de la société GENDREAU, agissant en qualité de Présidente de la société, représentée par Monsieur Philippe GENDREAU, a pris les décisions suivantes :
CINQUIEME DECISION
L'Assemblée Générale, constate l'expiration du mandat du Commissaire aux comptes titulaire La SAS KPMG Audit Ouest et du Commissaire aux comptes suppléant La SAS KPMG Audit Normandie, avec l'exercice clos au 31/12/2016. Pour le mandat suivant, l'Assemblée Générale décide de nommer, Commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de 6 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022 :
> La SA KPMG, Tour Eqho - 2 avenue Gambetta - CS 60055 - 92066 Paris La Défense.
L'assemblée générale mentionne, que le mandat du commissaire aux comptes suppléant n'est pas renouvelé, le commissaire aux comptes titulaire remplissant les conditions requises par la législation en vigueur.
Résolution adoptée.
> La SA KPMG, Tour Eqho - 2 avenue Gambetta - CS 60055 - 92066 Paris La Défense.
L'assemblée générale mentionne, que le mandat du commissaire aux comptes suppléant n'est pas renouvelé, le commissaire aux comptes titulaire remplissant les conditions requises par la législation en vigueur.
Résolution adoptée.
SIXIEME DECISION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés. verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Résolution adoptée
Certifié conforme par le Président MYPhilippe GENDREAU
Résolution adoptée
Certifié conforme par le Président MYPhilippe GENDREAU