RADIALL
Acte du 23 septembre 2021
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 01483 Numero SIREN : 552 124 984
Nom ou denomination : RADIALL
Ce depot a ete enregistre le 23/09/2021 sous le numero de depot 26455
Mowsien Goy de RoYEK
Se netaine CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL
Date Signature 01.69.2021 RADIALL
Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 2.477.474, 37 euros
Siege social : 25 rue Madeleine Vionnet
93300 Aubervilliers 552 124 984 RCS Bobigny
(la < Société >)
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 01483 Numero SIREN : 552 124 984
Nom ou denomination : RADIALL
Ce depot a ete enregistre le 23/09/2021 sous le numero de depot 26455
Mowsien Goy de RoYEK
Se netaine CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL
Date Signature 01.69.2021 RADIALL
Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 2.477.474, 37 euros
Siege social : 25 rue Madeleine Vionnet
93300 Aubervilliers 552 124 984 RCS Bobigny
(la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 24 AOUT 2021
(...)
(...)
DEUXIEME RESOLUTION Réorganisation du Directoire
Le Président du Conseil donne la parole au Président du Directoire, qui fait part de la lettre de démission de Monsieur Dominique Buttin de son mandat de Directeur Général de la
Société en raison de son souhait de faire valoir ses droits a la retraite. Le Conseil en prend
acte et le remercie vivement pour les services qu'il a rendus tout au long de l'exercice de son
mandat.
Des lors, le Président du Directoire propose de confier la direction générale de la Société a M. Luc Kaés, qui a déclaré accepter ces fonctions, n'etre frappé d'aucune incapacité,
interdiction ou déchéance susceptible de l'empécher d'exercer la fonction de Directeur
Général, et satisfaire aux conditions légales et statutaires de cumul du nombre de mandats.
Il précise que Luc a étroitement travaillé avec Dominique pendant pres de 20 ans, et saura
ainsi poursuivre le travail réalisé, tout en y apportant sa vision personnelle et une dynamique nouvelle.
Puis, le Président ajoute que M. Dominique Buttin, tout en conservant son mandat de membre du Directoire, est nommé Conseiller du Président par voie d'avenant a son contrat de travail conclu avec Hodiall, avec prise d'effet le 1er septembre 2021. A ce titre, il se verra
confier une mission de transition et d'accompagnement a la mise en place de la nouvelle
organisation de la Société jusqu'a son départ a la retraite au cours du 1er semestre 2022.
Apres en avoir délibéré, le Conseil, conformément a l'article 17 des statuts de la Société
nomme, a l'unanimité, en qualité de Directeur Général de la Société :
1/2
Monsieur Luc Kaés,
né le 14 mars 1968 a Phalsbourg (57370) de nationalité francaise, domicilié 169 Montée des Bovardes 73470 Novalaise,
ce, pour la durée de son mandat de membre du Directoire, soit jusqu'a la date de la réunion
du Conseil appelé a se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Le Conseil précise que le Directeur Général ne percoit aucune rémunération au titre de son
mandat social.
Enfin, le Conseil indique que la répartition des roles au sein du Directorre est désormais la
suivante :
Monsieur Pierre Gattaz, Président du Directoire,
Monsieur Luc Kaes, membre du Directoire et Directeur Général,
Monsieur Dominique Buttin, membre du Drectoire, Monsieur Guy de Royer, membre du Directoire,
puis, souhaite le meilleur succes a Monsieur Luc Kaés dans l'exécution de son nouveau
mandat.
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Société en raison de son souhait de faire valoir ses droits a la retraite. Le Conseil en prend
acte et le remercie vivement pour les services qu'il a rendus tout au long de l'exercice de son
mandat.
Des lors, le Président du Directoire propose de confier la direction générale de la Société a M. Luc Kaés, qui a déclaré accepter ces fonctions, n'etre frappé d'aucune incapacité,
interdiction ou déchéance susceptible de l'empécher d'exercer la fonction de Directeur
Général, et satisfaire aux conditions légales et statutaires de cumul du nombre de mandats.
Il précise que Luc a étroitement travaillé avec Dominique pendant pres de 20 ans, et saura
ainsi poursuivre le travail réalisé, tout en y apportant sa vision personnelle et une dynamique nouvelle.
Puis, le Président ajoute que M. Dominique Buttin, tout en conservant son mandat de membre du Directoire, est nommé Conseiller du Président par voie d'avenant a son contrat de travail conclu avec Hodiall, avec prise d'effet le 1er septembre 2021. A ce titre, il se verra
confier une mission de transition et d'accompagnement a la mise en place de la nouvelle
organisation de la Société jusqu'a son départ a la retraite au cours du 1er semestre 2022.
Apres en avoir délibéré, le Conseil, conformément a l'article 17 des statuts de la Société
nomme, a l'unanimité, en qualité de Directeur Général de la Société :
1/2
Monsieur Luc Kaés,
né le 14 mars 1968 a Phalsbourg (57370) de nationalité francaise, domicilié 169 Montée des Bovardes 73470 Novalaise,
ce, pour la durée de son mandat de membre du Directoire, soit jusqu'a la date de la réunion
du Conseil appelé a se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Le Conseil précise que le Directeur Général ne percoit aucune rémunération au titre de son
mandat social.
Enfin, le Conseil indique que la répartition des roles au sein du Directorre est désormais la
suivante :
Monsieur Pierre Gattaz, Président du Directoire,
Monsieur Luc Kaes, membre du Directoire et Directeur Général,
Monsieur Dominique Buttin, membre du Drectoire, Monsieur Guy de Royer, membre du Directoire,
puis, souhaite le meilleur succes a Monsieur Luc Kaés dans l'exécution de son nouveau
mandat.
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