RD CORP
Acte du 15 avril 2021
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2018 B 04014 Numero SIREN : 497 943 803
Nom ou dénomination : RD CORP
Ce depot a ete enregistre le 15/04/2021 sous le numero de dep8t A2021/013873
RD CORP Société à responsabilité limitée au capital de 284 800 euros Siége social : 23, rue Crepet 69007 LYON
497 943 803 RCS LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2018 B 04014 Numero SIREN : 497 943 803
Nom ou dénomination : RD CORP
Ce depot a ete enregistre le 15/04/2021 sous le numero de dep8t A2021/013873
RD CORP Société à responsabilité limitée au capital de 284 800 euros Siége social : 23, rue Crepet 69007 LYON
497 943 803 RCS LYON
EXTRAIT DU PROCÉS-VERBAL DES DELIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLEE GENÉRALE MIXTE DU 31 DECEMBRE 2019
L'an deux mille dix neuf, Le trente et un décembre, A neuf heures,
Les associés de la société RD CORP, société a responsabilité limitée au capital de 284 800 euros, divisé en 2 848 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, 23, rue Crepet 69007 LYON, sur convocation faite par la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
Monsieur Franck RHIBAUD, titulaire de 2 825 parts sociales en pleine propriété, Monsieur Alexandre MARIEN, titulaire de 23 parts sociales en pleine propriété,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Franck RHIBAUD, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
Ratification du transfert du siége social, Décision a prendre en application de l'articie L. 223-42 du Code de commerce, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
la feuille de présence, l'inventaire et les comptes annuels arrétés au 30 juin 2019, le rapport de gestion établi par la gérance, le rapport à l'Assemblée Générale Extraordinaire, le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par la gérance.
Le Président donne lecture à l'Assemblée du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées a l'article L. 223-19 du Code de commerce.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
.../...
Compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
Les associés de la société RD CORP, société a responsabilité limitée au capital de 284 800 euros, divisé en 2 848 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, 23, rue Crepet 69007 LYON, sur convocation faite par la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
Monsieur Franck RHIBAUD, titulaire de 2 825 parts sociales en pleine propriété, Monsieur Alexandre MARIEN, titulaire de 23 parts sociales en pleine propriété,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Franck RHIBAUD, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
Ratification du transfert du siége social, Décision a prendre en application de l'articie L. 223-42 du Code de commerce, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
la feuille de présence, l'inventaire et les comptes annuels arrétés au 30 juin 2019, le rapport de gestion établi par la gérance, le rapport à l'Assemblée Générale Extraordinaire, le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par la gérance.
Le Président donne lecture à l'Assemblée du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées a l'article L. 223-19 du Code de commerce.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
.../...
Compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
CINQUIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir rappelé la décision de la gérance, en date du 30 novembre 2018, de transférer le siége social au 23 rue Crepet 69007 LY0N avec effet au 1er décembre 2018, ratifie ladite décision et la modification des statuts y afférente.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et examiné les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019, approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 31 décembre 2019 et faisant apparaitre des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, décide, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société et se prononce, par conséquent, pour la poursuite de l'activité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Il est rappelé que la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur des réserves, soit de reconstituer les capitaux propres a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Il est rappelé que la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur des réserves, soit de reconstituer les capitaux propres a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
SEPTIEME RéSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les gérants.
Pour extrait certifié conforme La Gérance
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les gérants.
Pour extrait certifié conforme La Gérance