UEBERSCHLAG
Acte du 10 septembre 2012
Début de l'acte
RECISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
DWVE dENRECISTREMENT AU GREFFE : 10 SEP.2012 N' Du DEpOt : L lAl36 QS UEBERSCHLAG LE GREFFIER Société par actions simplifiée au capital de 40 000 @ Siêge : 68220 FOLGENSBOURG,2 rue de Delle RCS MULHOUSE 317 804 235 (80 B 17)
DWVE dENRECISTREMENT AU GREFFE : 10 SEP.2012 N' Du DEpOt : L lAl36 QS UEBERSCHLAG LE GREFFIER Société par actions simplifiée au capital de 40 000 @ Siêge : 68220 FOLGENSBOURG,2 rue de Delle RCS MULHOUSE 317 804 235 (80 B 17)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 JUIN 2012
L'an deux mille douze, Le vingt-neuf juin ° dix-huit heures. Au siége social.
Les associés de la Société UEBERSCHLAG se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.
Monsieur Roland UEBERSCHLAG préside la réunion en sa qualité de Président.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Changement de Président - Rérnunération du Président - Renouvellement du mandat du Directeur Général - Nornination de nouveaux Commissaires aux Comptes - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'an deux mille douze, Le vingt-neuf juin ° dix-huit heures. Au siége social.
Les associés de la Société UEBERSCHLAG se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.
Monsieur Roland UEBERSCHLAG préside la réunion en sa qualité de Président.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Changement de Président - Rérnunération du Président - Renouvellement du mandat du Directeur Général - Nornination de nouveaux Commissaires aux Comptes - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme à compter de ce jour, en qualité de Président de la société pour une durée non limitée, en remplacement de Monsieur Roland UEBERSCHLAG démissionnaire, la société :
UR2M DEVELOPPEMENT S,A.R.L, au capitat de 1 073 000 E
avec siége a 68220 FOLGENSBOURG, 2 rue de Delle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE, sous le numéro 528 977 994 (2011 B 12), représentée par son gérant : Monsieur Roland UEBERSCHLAG, demeurant a 68220 FOLGENSBOURG, 42 rue de Delle. Né a MULHOUSE,le 23 juillet 1957. De nationalité francaise.
Le Président est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.
Dans les rapports entre associés, le Président agira dans les limites fixées par les statuts de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Roland UEBERSCHLAG,gérant de la société UR2M DEVELOPPEMENT,a fait savoir,au non de la société qu'il représente, qu'il acceptait les fonctions de Président de la société.
UR2M DEVELOPPEMENT S,A.R.L, au capitat de 1 073 000 E
avec siége a 68220 FOLGENSBOURG, 2 rue de Delle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE, sous le numéro 528 977 994 (2011 B 12), représentée par son gérant : Monsieur Roland UEBERSCHLAG, demeurant a 68220 FOLGENSBOURG, 42 rue de Delle. Né a MULHOUSE,le 23 juillet 1957. De nationalité francaise.
Le Président est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.
Dans les rapports entre associés, le Président agira dans les limites fixées par les statuts de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Roland UEBERSCHLAG,gérant de la société UR2M DEVELOPPEMENT,a fait savoir,au non de la société qu'il représente, qu'il acceptait les fonctions de Président de la société.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide que le nouveau Président sera rémunéré conformément a la convention d'assistance approuvée par l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 juin 201 1 et à son avenant n° 1 fixant la rérnunération de UR2M DEVELOPPEMENT a 14 000 €HT par mois, payable a la fin de chaque mois, compter du 1er mai 2012.
Cette résolution est adoptée l'unanimité.
Cette résolution est adoptée l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, par suite du changement de Président, décide de renouveler la mandat de Directaur Général de la société de Monsieur Bernard UEBERSCHLAG, pour une durée non limitée.
Le Directeur Général est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires de la société.
Dans las rapports entre associés, le Directeur Général agira dans les limites fixées par les statuts de la societé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Bernard UEBERSCHLAG a fait savoir par avance qu'il acceptait le renouvellement de son mandat de Directeur Général de la société et qu'il satisfaisait à tautes les conditions requisas par la loi et les réglamants pour l'exercice desdites fonctions.
Le Directeur Général est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires de la société.
Dans las rapports entre associés, le Directeur Général agira dans les limites fixées par les statuts de la societé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Bernard UEBERSCHLAG a fait savoir par avance qu'il acceptait le renouvellement de son mandat de Directeur Général de la société et qu'il satisfaisait à tautes les conditions requisas par la loi et les réglamants pour l'exercice desdites fonctions.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide que Monsieur Bernard UEBERSCHLAG, Directeur Général, continuera de percevoir la rémunération précédemment fixée pour ses fonctions dans la sociàté.
En autre, il pourra continuer de prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement das frais exposes dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
En autre, il pourra continuer de prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement das frais exposes dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Généraie, constatant que les mandats de Commissaire aux Comptes titulaire de Monsieur Andr& MULLER et suppléant de Monsieur Thomas BITSCH viennent à expiration ce jaur, décide de ne pas les renouveler dans leur fonction,
et nomme, pour une durée de six exercices qui prendra fin a 1'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :
Commissaire aux Comptes titulaire : la société CABINET KLING, SAS avec siége a 67000 STRASBOURG, 4, avenue des Vasges, immatriculée au RCS de STRASBOURG saus le numéro 393 568 969 :
Commissaire aux Comptes suppléant : Monsieur Jacques GROSMANGIN demeurant a 68000 COLMAR, 20, rue de Turckheim.
La saciété CABINET KLING et Monsieur Jacques GROSMANGIN ont fait savoir respectivement qu'ils acceptaient iaur mandat et qu'ils n'exergaient aucune fonction et n'étaient frappés d'aucune masure susceptible de leur en interdire l'exercice.
Cette résalution est adoptée a l'unanimité
et nomme, pour une durée de six exercices qui prendra fin a 1'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :
Commissaire aux Comptes titulaire : la société CABINET KLING, SAS avec siége a 67000 STRASBOURG, 4, avenue des Vasges, immatriculée au RCS de STRASBOURG saus le numéro 393 568 969 :
Commissaire aux Comptes suppléant : Monsieur Jacques GROSMANGIN demeurant a 68000 COLMAR, 20, rue de Turckheim.
La saciété CABINET KLING et Monsieur Jacques GROSMANGIN ont fait savoir respectivement qu'ils acceptaient iaur mandat et qu'ils n'exergaient aucune fonction et n'étaient frappés d'aucune masure susceptible de leur en interdire l'exercice.
Cette résalution est adoptée a l'unanimité
NEUVIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent pracés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme, Pour la société UR2M DEVELOPPEMENT Présidente de la société UEBERSCHLAG
M. Raland UEBERSCHLAG gérant de UR2M DEVELOPPEMENT
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme, Pour la société UR2M DEVELOPPEMENT Présidente de la société UEBERSCHLAG
M. Raland UEBERSCHLAG gérant de UR2M DEVELOPPEMENT