AREA
Acte du 18 décembre 2023
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 00008 Numero SIREN : 702 027 871
Nom ou dénomination: AREA
Ce depot a ete enregistré le 18/12/2023 sous le numero de dep0t A2023/046267
AREA
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 00008 Numero SIREN : 702 027 871
Nom ou dénomination: AREA
Ce depot a ete enregistré le 18/12/2023 sous le numero de dep0t A2023/046267
AREA
Procés-verbal de la réunion
du Conseil d'administration du 23 décembre 2019
AREA Société anonyme au capital de 82 899 809 euros 702 027 871 RCS Lyon Siége social : 260, avenue Jean Monnet I 69500 Bron
PN
Le 23 décembre 2019 à 12 heures 00, les membres du Conseil d'administration de la société AREA (ci-aprés la < Société >) se sont réunis au siége de la société EIFFAGE, 3/7 place de l'Europe a Vélizy-Villacoublay (78140), sur convocation, conformément aux statuts.
Assistent au Conseil :
Philippe NOURRY, Président du Conseil d'administration Stéphane BRIMONT Sonia CHEVALIER Raffaella COPPER Valérie DAVID
Karim MOURAD Mary NICHOLSON Benoit de RUFFRAY
Est absent, excusé
James HOOKE
Christian CASSAYRE, représenté par Benoit de RUFFRAY
Le Conseil d'administration réunissant ainsi la présence effective d'au moins la moitié de ses membres peut
valablement délibérer.
Assistent également a la réunion :
Olivier BERANGER, Macquarie Pascal BILLARD, Directeur des Ressources Humaines Vincent LANG, Directeur Financier Xavier OMBREDANNE, Eiffage Ugo LIPOLLIS, représentante du Comité Social et Economique Jean-Paul OLLIER, représentante du Comité Social et Economique Christelle USSEGLIO-VIRETTA, AREA
Christian AMBRUN, Secrétaire du Conseil
Invités, absents et excusés :
Sandrine BERNABEI CHINZI, Directrice des infrastructures de transport Alexis GAUDE, représentant du Comité d'Entreprise
Le Conseil s'ouvre sous la présidence de Philippe NOURRY.
Christian AMBRUN est désigné secrétaire de séance.
Le Président rappelle aux administrateurs l'ordre du jour de la réunion :
1. Désignation de l'administrateur représentant les salariés
AREA
Société anonyme au capital de 82 899 809 euros l 702 027 871 RCS Lyon Siége social : 260, avenue Jean Monnet I 69500 Bron
2
PN
Désignation de l'administrateur représentant les salariés
Le Président présente et félicite Christelle USSEGLIO VIRETTA qui a été désignée comme administrateur représentant les salariés par Ie Comité Social et Economique d'AREA le 17 décembre 2019, en remplacement d'Isabelle VERGER, dont le mandat s'est achevé.
Le Conseil d'administration prend acte de cette décision et accueille Christelle USSEGLIO VIRETTA.
Conformément aux dispositions statutaires, le mandat de Christelle USSEGLIO VIRETTA aura une durée de trois (3) ans et prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale appelée en 2022 à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021
Certifié conforme par le Président
Philippe NOURRY
Philippe NOURRY
Signé et certié par yousign
AREA
Société anonyme au capital de 82 899 809 euros l 702 027 871 RCS Lyon Siége social : 260, avenue Jean Monnet l 69500 Bron
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AREA Société anonyme au capital de 82 899 809 euros 702 027 871 RCS Lyon Siége social : 260, avenue Jean Monnet I 69500 Bron
PN
Le 23 décembre 2019 à 12 heures 00, les membres du Conseil d'administration de la société AREA (ci-aprés la < Société >) se sont réunis au siége de la société EIFFAGE, 3/7 place de l'Europe a Vélizy-Villacoublay (78140), sur convocation, conformément aux statuts.
Assistent au Conseil :
Philippe NOURRY, Président du Conseil d'administration Stéphane BRIMONT Sonia CHEVALIER Raffaella COPPER Valérie DAVID
Karim MOURAD Mary NICHOLSON Benoit de RUFFRAY
Est absent, excusé
James HOOKE
Christian CASSAYRE, représenté par Benoit de RUFFRAY
Le Conseil d'administration réunissant ainsi la présence effective d'au moins la moitié de ses membres peut
valablement délibérer.
Assistent également a la réunion :
Olivier BERANGER, Macquarie Pascal BILLARD, Directeur des Ressources Humaines Vincent LANG, Directeur Financier Xavier OMBREDANNE, Eiffage Ugo LIPOLLIS, représentante du Comité Social et Economique Jean-Paul OLLIER, représentante du Comité Social et Economique Christelle USSEGLIO-VIRETTA, AREA
Christian AMBRUN, Secrétaire du Conseil
Invités, absents et excusés :
Sandrine BERNABEI CHINZI, Directrice des infrastructures de transport Alexis GAUDE, représentant du Comité d'Entreprise
Le Conseil s'ouvre sous la présidence de Philippe NOURRY.
Christian AMBRUN est désigné secrétaire de séance.
Le Président rappelle aux administrateurs l'ordre du jour de la réunion :
1. Désignation de l'administrateur représentant les salariés
AREA
Société anonyme au capital de 82 899 809 euros l 702 027 871 RCS Lyon Siége social : 260, avenue Jean Monnet I 69500 Bron
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PN
Désignation de l'administrateur représentant les salariés
Le Président présente et félicite Christelle USSEGLIO VIRETTA qui a été désignée comme administrateur représentant les salariés par Ie Comité Social et Economique d'AREA le 17 décembre 2019, en remplacement d'Isabelle VERGER, dont le mandat s'est achevé.
Le Conseil d'administration prend acte de cette décision et accueille Christelle USSEGLIO VIRETTA.
Conformément aux dispositions statutaires, le mandat de Christelle USSEGLIO VIRETTA aura une durée de trois (3) ans et prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale appelée en 2022 à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021
Certifié conforme par le Président
Philippe NOURRY
Philippe NOURRY
Signé et certié par yousign
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Société anonyme au capital de 82 899 809 euros l 702 027 871 RCS Lyon Siége social : 260, avenue Jean Monnet l 69500 Bron
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