TAMPICO
Acte du 5 septembre 2012
Début de l'acte
1208110901
DATE DEPOT : 2012-09-05
NUMERO DE DEPOT : 2012R081014
N° GESTION : 1997B13257
N° SIREN : 413855339
DENOMINATION : TAMPICO
ADRESSE : 02 RUE DE BASSANO 75116 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/05/09
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Gretfe du Trihunai de Commerca de 2aris 1 M R TAMPICO -5 SEP. 2012 Société par Actions Simplifiéc au capital dc 15 434 Euros N OE DEPGT 424 Siegc social : 2 ruc dc Bassano 75116 - PARIS 413 855 339 RCS PARIS 913.132s
DATE DEPOT : 2012-09-05
NUMERO DE DEPOT : 2012R081014
N° GESTION : 1997B13257
N° SIREN : 413855339
DENOMINATION : TAMPICO
ADRESSE : 02 RUE DE BASSANO 75116 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/05/09
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Gretfe du Trihunai de Commerca de 2aris 1 M R TAMPICO -5 SEP. 2012 Société par Actions Simplifiéc au capital dc 15 434 Euros N OE DEPGT 424 Siegc social : 2 ruc dc Bassano 75116 - PARIS 413 855 339 RCS PARIS 913.132s
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 9 MAI 2012
L'an deux mille douze, le neuf mai, a dix hcurcs, au siége social situé 2, ruc de Bassano-
75116 PARIS,
La Société SLIVAM (Société Luxembourgeoise d'Investissements en Valeurs Mobiliéres).
SPF au capital de 31 000 curos, dont le siege social est au 16 allée Marconi - L 2120 LUXEMBOURG, immatriculée au Registre du Commerce ct des Sociétés du Luxembourg
sous Ie numéro B 24311, représcntée par Monsieur Jean-Marie POOS en sa qualite
d'administrateur délégué,
Associé unique, propriétaire des 15 434 actions composant le capital social de la Société TAMPICO.
A pris les décisions relatives a 1'ordre du jour suivant :
Transfert de siége social et modification corrélative de l'article 3 des statuts, Pouvoirs en vue des formalités.
Le Cabinet POLIGONE AUDIT, Commissaire aux Comptes, convoqué par lettre simple, est abscnt et excusé.
75116 PARIS,
La Société SLIVAM (Société Luxembourgeoise d'Investissements en Valeurs Mobiliéres).
SPF au capital de 31 000 curos, dont le siege social est au 16 allée Marconi - L 2120 LUXEMBOURG, immatriculée au Registre du Commerce ct des Sociétés du Luxembourg
sous Ie numéro B 24311, représcntée par Monsieur Jean-Marie POOS en sa qualite
d'administrateur délégué,
Associé unique, propriétaire des 15 434 actions composant le capital social de la Société TAMPICO.
A pris les décisions relatives a 1'ordre du jour suivant :
Transfert de siége social et modification corrélative de l'article 3 des statuts, Pouvoirs en vue des formalités.
Le Cabinet POLIGONE AUDIT, Commissaire aux Comptes, convoqué par lettre simple, est abscnt et excusé.
PREMIERE DECISION
L'associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de transférer le siegc social du 2 ruc de Bassano - 75116 PARIS au 16 allée Marconi - L 2120 LUXEMBOURG.
En conséqucnce, l'article 3 des statuts est modifié commc suit :
# 1RTICLE 3 - Siege social
Lc sicge social est fixé aut 16 alléc Marconi - L 2120 LUXEMBOURG. "
Le reste de l'articlc demcure inchangé
2V
En conséqucnce, l'article 3 des statuts est modifié commc suit :
# 1RTICLE 3 - Siege social
Lc sicge social est fixé aut 16 alléc Marconi - L 2120 LUXEMBOURG. "
Le reste de l'articlc demcure inchangé
2V
DEUXIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et
répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.
L'associé uniquc, SLIVAM, Représcntéc par M. Jean-Marie POOS
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et
répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.
L'associé uniquc, SLIVAM, Représcntéc par M. Jean-Marie POOS
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