EBC
Acte du 27 août 2010
Début de l'acte
1
ND/PM
EURO BATIMENT CONSTRUCTION Société a Responsabilité Limitée Au capital de 9.000 € DEPOT DU : CENTRE DE FORMALITES RECU LE Siege SociaI : SOLIERS (14) DES ENTREPRISES 10, Rue de la Clé des Champs RECU le 2 7 AOUT 2O10 RCS CAEN 508.171.527 - 3 JUIN 201O HERE DU CALVADOS BUNAL DE CHAMBR
Rue Claude Blocis - CAEN ***** Chambre de Métiers du Calvados GREFFE DU TR OE CF 2, Rut: luuae Bloch - BP 5059 L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 28 MAI 2010
Le 28 mai 20l0, a 9 heures, les associés de la société EURO BATIMENT CONSTRUCTION au capital dé 9.000 euros, se sont réunis au siége social en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, d'un commun accord.
Monsieur Gilles MARIE, co-gérant, préside la séance.
La feuille de présence qui a été émargée par chaque associé en entrant en séance permet de
constater que les associés suivants sont présents ou représentés :
- Monsieur Gilles MARIE, co-gérant associé. propriétaire trois cents parts sociales, ci... 300 PARTS SOCIALES
- Monsieur Eric PARISY, co-gérant associé,
propriétaire trois cents parts sociales, ci 300 PARTS SOCIALES
- Monsieur Michel PARISY, co-gérant associé.
propriétaire de trois cents parts sociales, ci 300 PART SOCIALES
TOTAL 900 PARTS SOCIALES
Le président constate que les associés présents ou représentés possedent 900 parts sociales, soit la totalité des parts composant le Capital Social.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Monsieur le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée :
- La feuille de présence
Monsieur le Président rappelle ensuite l'ordre du jour de l'Assemblée :
M P M 6 Ds
* en matiere ordinaire :
démission de co-gérants
* en matiere extraordinaire :
Changement de dénomination : Transfert du siege social : Extension de l'objet social ; - Mise a jour des statuts ; Pouvoirs.
Monsieur le Président ouvre ensuite la discussion
Personne ne demandant la parole, la résolution unique figurant à l'ordre du jour ordinaire est mise aux voix :
RESOLUTION.UNIQUE -DEMISSION DE CO-GERANTS
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Eric PARISY et de Monsieur Michel PARISY de leurs fonctions de co-gérants a effet du 31 mai 2010.
La société reste gérée par Monsieur Gilles MARIE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour ordinaire étant épuisé la séance est levée.
Puis elle reprend à nouveau sur l'ordre du jour extraordinaire n'ayant pas encore été abordé.
Monsieur le Président ouvre ensuite la discussion
Personne ne demandant la parole, les résolutions figurant a l'ordre du jour extraordinaire sont mises successivement aux voix :
ND/PM
EURO BATIMENT CONSTRUCTION Société a Responsabilité Limitée Au capital de 9.000 € DEPOT DU : CENTRE DE FORMALITES RECU LE Siege SociaI : SOLIERS (14) DES ENTREPRISES 10, Rue de la Clé des Champs RECU le 2 7 AOUT 2O10 RCS CAEN 508.171.527 - 3 JUIN 201O HERE DU CALVADOS BUNAL DE CHAMBR
Rue Claude Blocis - CAEN ***** Chambre de Métiers du Calvados GREFFE DU TR OE CF 2, Rut: luuae Bloch - BP 5059 L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 28 MAI 2010
Le 28 mai 20l0, a 9 heures, les associés de la société EURO BATIMENT CONSTRUCTION au capital dé 9.000 euros, se sont réunis au siége social en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, d'un commun accord.
Monsieur Gilles MARIE, co-gérant, préside la séance.
La feuille de présence qui a été émargée par chaque associé en entrant en séance permet de
constater que les associés suivants sont présents ou représentés :
- Monsieur Gilles MARIE, co-gérant associé. propriétaire trois cents parts sociales, ci... 300 PARTS SOCIALES
- Monsieur Eric PARISY, co-gérant associé,
propriétaire trois cents parts sociales, ci 300 PARTS SOCIALES
- Monsieur Michel PARISY, co-gérant associé.
propriétaire de trois cents parts sociales, ci 300 PART SOCIALES
TOTAL 900 PARTS SOCIALES
Le président constate que les associés présents ou représentés possedent 900 parts sociales, soit la totalité des parts composant le Capital Social.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Monsieur le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée :
- La feuille de présence
Monsieur le Président rappelle ensuite l'ordre du jour de l'Assemblée :
M P M 6 Ds
* en matiere ordinaire :
démission de co-gérants
* en matiere extraordinaire :
Changement de dénomination : Transfert du siege social : Extension de l'objet social ; - Mise a jour des statuts ; Pouvoirs.
Monsieur le Président ouvre ensuite la discussion
Personne ne demandant la parole, la résolution unique figurant à l'ordre du jour ordinaire est mise aux voix :
RESOLUTION.UNIQUE -DEMISSION DE CO-GERANTS
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Eric PARISY et de Monsieur Michel PARISY de leurs fonctions de co-gérants a effet du 31 mai 2010.
La société reste gérée par Monsieur Gilles MARIE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour ordinaire étant épuisé la séance est levée.
Puis elle reprend à nouveau sur l'ordre du jour extraordinaire n'ayant pas encore été abordé.
Monsieur le Président ouvre ensuite la discussion
Personne ne demandant la parole, les résolutions figurant a l'ordre du jour extraordinaire sont mises successivement aux voix :
PREMIERE RESOLUTION - CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE
L'Assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société qui était EURO BATIMENT CONSTRUCTION et qui devient EBC a effet du 1e juin 2010.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
M P M 2 PE
3
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
M P M 2 PE
3
DEUXIEME RESOLUTION - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L'Assemblée générale décide de transférer a compter du 1er juin 2010 le siége social de la société actuellement fixé a SOLlERS (l4), 10, Rue de la Clé des Champs a SANNERVILLE (14), 1, rue de la Libération.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
L'Assemblée Générale décide d'étendre à compter du 1er juin 2010 1'objet de la société aux activités suivantes :
ramonage, traitements de toutes surfaces, ravalement, peinture, isolation intérieure et extérieure, menuiserie bois, PVC, aluminium, volets roulants, vélux.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
ramonage, traitements de toutes surfaces, ravalement, peinture, isolation intérieure et extérieure, menuiserie bois, PVC, aluminium, volets roulants, vélux.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION - MISE A JOUR DES STATUTS
Consécutivement aux résolutions précédentes, 1'Assemblée Générale décide de supprimer les articles 25, 26 et 27 et de modifier les articles 2, 3 et 4 des statuts, rédigés ainsi qu'il suit :
ARTICLE 2 DENOMINATION SOCIALE
La dénomination sociale est :
EBC Le reste de l'article est inchangé.
ARTICLE 3 SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé a SANNERVILLE (14), 1,Rue de la Libération
Le reste de l'article demeure inchangé
ARTICLE 4 QBJET SOCIAL
La société a pour objet en France et dans tous pays, directement ou indirectenient :
- Toutes activités de couverture, maconnerie, charpente, carrelage, entretien et travaux pour la maison.
ramonage, traitements de toutes surfaces, ravalement, peinture, isolation intérieure et extérieure, menuiserie bois, PVC, aluminium, volets roulants, vélux.
- Elle pourra mener toutes opérations mobilieres ou immobiliéres, commerciales, industrielles, financiéres pouvant contribuer directement ou indirectement a la réalisation de cet objet.
- La Société pourra prendre des participations dans toutes entreprises ou sociétés dont l'activité se rattache a son objet.
ARTICLE 25. NOMINATION DU OU DES GERANTS_: Supprimé
ARTICLE 26 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE : Supprimé
ARTICLE 27. PUBLICITE - POUVOIRS : Supprimé
Cette résolution est adoptée a l'unanimite.
ARTICLE 2 DENOMINATION SOCIALE
La dénomination sociale est :
EBC Le reste de l'article est inchangé.
ARTICLE 3 SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé a SANNERVILLE (14), 1,Rue de la Libération
Le reste de l'article demeure inchangé
ARTICLE 4 QBJET SOCIAL
La société a pour objet en France et dans tous pays, directement ou indirectenient :
- Toutes activités de couverture, maconnerie, charpente, carrelage, entretien et travaux pour la maison.
ramonage, traitements de toutes surfaces, ravalement, peinture, isolation intérieure et extérieure, menuiserie bois, PVC, aluminium, volets roulants, vélux.
- Elle pourra mener toutes opérations mobilieres ou immobiliéres, commerciales, industrielles, financiéres pouvant contribuer directement ou indirectement a la réalisation de cet objet.
- La Société pourra prendre des participations dans toutes entreprises ou sociétés dont l'activité se rattache a son objet.
ARTICLE 25. NOMINATION DU OU DES GERANTS_: Supprimé
ARTICLE 26 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE : Supprimé
ARTICLE 27. PUBLICITE - POUVOIRS : Supprimé
Cette résolution est adoptée a l'unanimite.
QUATRIEME RESOLUTION-POUVOIRS
L'Assemblée Générale des associés confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité de dépót et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal pour servir et valour ce que de droit.
Monsicur Eric PARISY Monsieur Giles MARIE Gérant
Monsieur Michel PARISY
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal pour servir et valour ce que de droit.
Monsicur Eric PARISY Monsieur Giles MARIE Gérant
Monsieur Michel PARISY