PRODOMO
Acte du 8 octobre 2018
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1996 B 13573 Numero SIREN : 409 178 928
Nom ou dénomination : PRO DOMO
Ce depot a ete enregistré le 08/10/2018 sous le numéro de dep8t 103947
1827610601
DATE DEPOT : 2018-10-08
NUMERO DE DEPOT : 2018R103947
N° GESTION : 1996B13573
N° SIREN : 409178928
DENOMINATION : PRO DOMO
ADRESSE : 8 Rue Bernard Buffet 75017 Paris
DATE D'ACTE : 2018/08/31
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL
g 6 B i3573 PRO DOMO Société par actions simplifiée au capital social de 642.024 euros Siege social: 8, rue Bernard Buffet -75017 Paris 409 178 928 RCS Paris
DB au 3I
c W PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 31 AOUT 2018
Greife du tribunal de commerce de Paris Acte déposé ie :
08 0CT.2013 L'an deux mille dix-huit, Le 31 aout, Sous 1 A 10 heures,
La société VPSITEX HOLDINGS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 3.301.000 euros, dont le siége social est situé 8, rue Bernard Buffet, 7s017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 75047s006, représentée par son directeur général, Monsieur Lee Newman (ci-apres, l'< Associé Unique >),
Associé Unique de 1a société PRO DOM0, société par actions simplifiée au capital de 642.024 euros, dont le siége social est situé 8, rue Bernard Buffet, 7S017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 409 178 928 (ci-apres la < Société >),
aprés avoir constaté que Monsieur Bernard Amate et la société KPMG S.A., Co-Commissaires aux comptes titulaires de la Société, ont été dûment informés des présentes,
connaissance prise :
de la lettre de démissian de Monsieur James Darnton au titre de son mandat de directeur général
de la Société en date du 28 aout 2018 ;
a pris les décisions ci-dessous portant sur l'ordre du jour suivant :
constatation de la démission de Monsieur James Darnton au titre de son mandat de directeur
général de la Société ;
nomination de Madame Florence Leary en qualité de nouvelle directrice générale de la Société ; et
pouvoirs pour formalités.
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1996 B 13573 Numero SIREN : 409 178 928
Nom ou dénomination : PRO DOMO
Ce depot a ete enregistré le 08/10/2018 sous le numéro de dep8t 103947
1827610601
DATE DEPOT : 2018-10-08
NUMERO DE DEPOT : 2018R103947
N° GESTION : 1996B13573
N° SIREN : 409178928
DENOMINATION : PRO DOMO
ADRESSE : 8 Rue Bernard Buffet 75017 Paris
DATE D'ACTE : 2018/08/31
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL
g 6 B i3573 PRO DOMO Société par actions simplifiée au capital social de 642.024 euros Siege social: 8, rue Bernard Buffet -75017 Paris 409 178 928 RCS Paris
DB au 3I
c W PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 31 AOUT 2018
Greife du tribunal de commerce de Paris Acte déposé ie :
08 0CT.2013 L'an deux mille dix-huit, Le 31 aout, Sous 1 A 10 heures,
La société VPSITEX HOLDINGS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 3.301.000 euros, dont le siége social est situé 8, rue Bernard Buffet, 7s017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 75047s006, représentée par son directeur général, Monsieur Lee Newman (ci-apres, l'< Associé Unique >),
Associé Unique de 1a société PRO DOM0, société par actions simplifiée au capital de 642.024 euros, dont le siége social est situé 8, rue Bernard Buffet, 7S017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 409 178 928 (ci-apres la < Société >),
aprés avoir constaté que Monsieur Bernard Amate et la société KPMG S.A., Co-Commissaires aux comptes titulaires de la Société, ont été dûment informés des présentes,
connaissance prise :
de la lettre de démissian de Monsieur James Darnton au titre de son mandat de directeur général
de la Société en date du 28 aout 2018 ;
a pris les décisions ci-dessous portant sur l'ordre du jour suivant :
constatation de la démission de Monsieur James Darnton au titre de son mandat de directeur
général de la Société ;
nomination de Madame Florence Leary en qualité de nouvelle directrice générale de la Société ; et
pouvoirs pour formalités.
PREMIERE DECISION
CONSTATATION DE LA DEMISSION DE MDNSIEUR JAMES DARNTON AU TITRE DE SON MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE
L'Associé Unique,
aprs avair pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur James Darnton au titre de son mandat de directeur général de la Société en date du 28 août 2018,
décide de l'affranchir du délai de préavis de deux mois prévu a l'article 16.2 des statuts de la Société, et
constate la démission à effet de ce jour de Monsieur James Darnton au titre de son mandat de directeur
général de la Société.
L'Associé Unique,
aprs avair pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur James Darnton au titre de son mandat de directeur général de la Société en date du 28 août 2018,
décide de l'affranchir du délai de préavis de deux mois prévu a l'article 16.2 des statuts de la Société, et
constate la démission à effet de ce jour de Monsieur James Darnton au titre de son mandat de directeur
général de la Société.
DEUXIEME DECISION NOMINATION DE MADAME FLORENCE LEARY EN QUALITE DE NOUVELLE DIRECTRICE GENERALE DE LA SOCIETE
L'Associé Unique,
décide de nommer Madame Florence Leary,,née ie 12 janvier 1970 a Paris (75013), de nationalité francaise, domiciliée Vl/d& toantf:: *., en qualité de nouvelle directrice générale de la Société, pour une durée non limitée avec effet immédiat.
L'Associé Unique a pris connaissance de la déclaration préalable de Madame Fiorence Leary par laquelle elle déclare accepter les fonctions de directrice générale qui viennent de lui étre confiées et affirme qu'elle satisfait a toutes les conditions requises par les lois et réglements en vigueur et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation ou sanction de nature à lui interdire l'accés auxdites fonctions.
décide de nommer Madame Florence Leary,,née ie 12 janvier 1970 a Paris (75013), de nationalité francaise, domiciliée Vl/d& toantf:: *., en qualité de nouvelle directrice générale de la Société, pour une durée non limitée avec effet immédiat.
L'Associé Unique a pris connaissance de la déclaration préalable de Madame Fiorence Leary par laquelle elle déclare accepter les fonctions de directrice générale qui viennent de lui étre confiées et affirme qu'elle satisfait a toutes les conditions requises par les lois et réglements en vigueur et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation ou sanction de nature à lui interdire l'accés auxdites fonctions.
TROISIEME DECISION POUVOIRS POUR FORMALITES
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour accomplir auprés du greffe du tribunal de commerce tous dépts et formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par l'Associé Unique.
howr arephahon
olreetu c
Sock lo L'Associé Unique VPSITEX HOLDINGS FRANCE SAS Représentée par Monsieur Lee Newman
Madame Florence Leary Signature précédée de la mention: < Bon pour acceptation des fonctions de directrice générale de la Société
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par l'Associé Unique.
howr arephahon
olreetu c
Sock lo L'Associé Unique VPSITEX HOLDINGS FRANCE SAS Représentée par Monsieur Lee Newman
Madame Florence Leary Signature précédée de la mention: < Bon pour acceptation des fonctions de directrice générale de la Société