DC PLASTIQUES
Acte du 7 février 2019
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 00350 Numero SIREN : 780 154 019
Nom ou dénomination : DC PLASTIQUES
Ce depot a ete enregistre le 07/02/2019 sous le numero de dep8t A2019/004725
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
A2019/004725
Dénomination : DC PLASTIQUES
Adresse : 9 Rue Vaucanson 69150 DECINES-CHARPIEU
N° de gestion : 2007B00350
N° d'identification : 780154019
N° de dépot : A2019/004725
Date du dépôt : 07/02/2019
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale AG
l5207424
5207424
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44, rue de Bonnel - 69433 LYON Cedex 03
SAS DC PLASTIQUES
Société par actions simplifiée au capital de 2 269 020 e Siége social : 9 rue Vaucanson 69150 DECINES
780 154 019 RCS LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 00350 Numero SIREN : 780 154 019
Nom ou dénomination : DC PLASTIQUES
Ce depot a ete enregistre le 07/02/2019 sous le numero de dep8t A2019/004725
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
A2019/004725
Dénomination : DC PLASTIQUES
Adresse : 9 Rue Vaucanson 69150 DECINES-CHARPIEU
N° de gestion : 2007B00350
N° d'identification : 780154019
N° de dépot : A2019/004725
Date du dépôt : 07/02/2019
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale AG
l5207424
5207424
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44, rue de Bonnel - 69433 LYON Cedex 03
SAS DC PLASTIQUES
Société par actions simplifiée au capital de 2 269 020 e Siége social : 9 rue Vaucanson 69150 DECINES
780 154 019 RCS LYON
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 JANVIER 2019
Le vingt et un janvier deux-mil dix-neuf, a huit heures, dans les bureaux de la société DESCQURS.ET CABAUD SA, 10-rue Général-Plessier,-69002-LYONj
Monsieur Philippe MASSONNEAU, président directeur général de la société DECABER, associé unique de la société a statué sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau président en remplacement du Président démissionnaire Pouvoirs du président * Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
La société E.C. de CAROLIS, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée est
absente et excusée.
Le Président, Monsieur Lionel CATTE, fait observer que tous Ies documents et renseignements prescrits par la réglementation en vigueur ont été communiqués a l'associé unique ou tenus a sa disposition dans les conditions légales.
Apres avoir pris connaissance du rapport du président, l'associé unique a pris les décisions suivantes
Monsieur Philippe MASSONNEAU, président directeur général de la société DECABER, associé unique de la société a statué sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau président en remplacement du Président démissionnaire Pouvoirs du président * Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
La société E.C. de CAROLIS, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée est
absente et excusée.
Le Président, Monsieur Lionel CATTE, fait observer que tous Ies documents et renseignements prescrits par la réglementation en vigueur ont été communiqués a l'associé unique ou tenus a sa disposition dans les conditions légales.
Apres avoir pris connaissance du rapport du président, l'associé unique a pris les décisions suivantes
PREMIERE DECISION.(nomination d'un nouveau président)
L'associé unique prenant acte de la démission du mandat de président de Monsieur Lionel CATTE, appelé a d'autres fonctions au sein du Groupe, décide de nommer en remplacement en qualité de nouveau président, a compter de ce jour, pour une durée de six (6) ans qui prendra fin a l'issue de la réunion de l'associé unique statuant sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2023 :
Monsieur Gilles SOILLY
né le 11/07/1959 a Avallon (89) demeurant a VENDARGUES (34740) 8,rue de l'Abrivado
Monsieur Gilles SOILLY accepte les fonctions qui viennent de lui étre conférées et déclare ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction qui puisse faire obstacle à l'accomplissement de son mandat.
SECONDE DECISION (pouvoirs du président)
Vis-a-vis des tiers, Monsieur Gilles SOILLY aura, conformément a la Loi, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, dans la limite de l'objet social.
..Le président pourra, en...utre, .déléguer ses pouvoirs .a un, ou plusieurs, salariés relevant. de son autorité qu'il devra choisir en raison de leurs connaissances et aptitudes, de leur position hiérarchique, de leur autorité sur le personnel et des moyens dont ils disposeront pour assurer le respect des obligations précitées.
Pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Gilles SOILLY signera : Le Président >.
Monsieur Gilles SOILLY
né le 11/07/1959 a Avallon (89) demeurant a VENDARGUES (34740) 8,rue de l'Abrivado
Monsieur Gilles SOILLY accepte les fonctions qui viennent de lui étre conférées et déclare ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction qui puisse faire obstacle à l'accomplissement de son mandat.
SECONDE DECISION (pouvoirs du président)
Vis-a-vis des tiers, Monsieur Gilles SOILLY aura, conformément a la Loi, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, dans la limite de l'objet social.
..Le président pourra, en...utre, .déléguer ses pouvoirs .a un, ou plusieurs, salariés relevant. de son autorité qu'il devra choisir en raison de leurs connaissances et aptitudes, de leur position hiérarchique, de leur autorité sur le personnel et des moyens dont ils disposeront pour assurer le respect des obligations précitées.
Pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Gilles SOILLY signera : Le Président >.
TROISIEME DECISION.(pouvoirs en vue des formalités)
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
CLOTURE
Plus rien n'étant a délibérer et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique.
CLOTURE
Plus rien n'étant a délibérer et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique.