HELIOS STRATEGIA
Acte du 11 février 2014
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 21862
Numéro SIREN : 505 100 719
Nom ou denomination : HELIOS STRATEGIA
Ce depot a ete enregistre le 11/02/2014 sous le numero de dépot 13764
1401377701
DATE DEPOT : 2014-02-11
NUMERO DE DEPOT : 2014R013764
N° GESTION : 2010B21862
N° SIREN : 505100719
DENOMINATION : HELIOS STRATEGIA
ADRESSE : 14 avenue d'Eylau 75116 Paris
DATE D'ACTE : 2014/01/17
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
HELIOS STRATEGIA c2 Société par actions simplifiéc au capital de 1 000 000 € Sige social : 14 avenue d'Eylau a Paris (75116) 505 100 719 RCS Paris ctonnerre de .nis Acu s cz Acte derow te : 1 1 FEY. 2014 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Sous Ic N* 37@ L'AN DEUX MILLE QUATORZE ET LE 17 JANVIER 2014 A 14 Heures 30
Les actionnaires de la société HELIOS STRATEGIA, se sont réunis au 6bis, rue des Graviers - 92200 Neuilly sur Seine en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation régulire de son Président.
Le Président communique a l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que sont présents :
1- Christophe HERIAU détenant 1 600 000 actions O et 32 685 713 actions P2 2- Benjamin HASSAN détenant 2 400 000 actions O et 49 028 568 actionsP2; 3- Matthieu BONAMY, représentant lDINVEST PARTNERS, société de gestion des Fonds suivants ;
. FIP Générations Entrepreneurs 2 détenant 318 000 actions Pl et 6496285 actions P2;
FIP Générations Entrepreneurs 3 détenant 120 667 actions P1 et 2465054 actions P2;
FIP Entrepreneurs 2009 détenant 134 000 actions P1 et 2 737 428 actions P2; FIP Pluriel Ouest détenant 94 000 actions P1 et 1 920 285 actions P2.
Soit au total 6 actionnaires, totalisant 100 000 000 actions.
Monsieur Benjamin HASSAN préside la séance en sa qualité de Président.
Madame Nathalie ROLET, Commissaire aux comptes, régulierement convoqué, est présent.
FCPR OC+A, fonds commun de placement a risque titulaire de 3.000.000 obligations convertibles avec bons de souscriptian d'actions ordinaires de la Société, représenté par sa société de gestion
CDC Entreprises SAS, prise en la personne de Monsieur Nicolas OFFROY, est présent.
Les docurnents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :
la feuille de présence ;
Le projet de texte des résolutions ; la lettre de démission de Monsieur Benjamin HASSAN de ses fonctions de Président.
1 Le Président donne lecture de l'ordre du iour :
Constatation de la démission de Benjamin HASSAN de ses fonctions de Président ; Nomination de Monsieur Christophe HERIAU aux fonctions de Président ;
Questions diverses.
Le Président déclare que tous les documents devant, d'aprés la législation des sociétés commerciales, étre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'assemblée et que la société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Conseil de surveillance et du Président, puis le Président offre la parole a tout actionnaire qui désirerait la prendre.
La discussion étant achevée, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre
du jour.
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 21862
Numéro SIREN : 505 100 719
Nom ou denomination : HELIOS STRATEGIA
Ce depot a ete enregistre le 11/02/2014 sous le numero de dépot 13764
1401377701
DATE DEPOT : 2014-02-11
NUMERO DE DEPOT : 2014R013764
N° GESTION : 2010B21862
N° SIREN : 505100719
DENOMINATION : HELIOS STRATEGIA
ADRESSE : 14 avenue d'Eylau 75116 Paris
DATE D'ACTE : 2014/01/17
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
HELIOS STRATEGIA c2 Société par actions simplifiéc au capital de 1 000 000 € Sige social : 14 avenue d'Eylau a Paris (75116) 505 100 719 RCS Paris ctonnerre de .nis Acu s cz Acte derow te : 1 1 FEY. 2014 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Sous Ic N* 37@ L'AN DEUX MILLE QUATORZE ET LE 17 JANVIER 2014 A 14 Heures 30
Les actionnaires de la société HELIOS STRATEGIA, se sont réunis au 6bis, rue des Graviers - 92200 Neuilly sur Seine en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation régulire de son Président.
Le Président communique a l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que sont présents :
1- Christophe HERIAU détenant 1 600 000 actions O et 32 685 713 actions P2 2- Benjamin HASSAN détenant 2 400 000 actions O et 49 028 568 actionsP2; 3- Matthieu BONAMY, représentant lDINVEST PARTNERS, société de gestion des Fonds suivants ;
. FIP Générations Entrepreneurs 2 détenant 318 000 actions Pl et 6496285 actions P2;
FIP Générations Entrepreneurs 3 détenant 120 667 actions P1 et 2465054 actions P2;
FIP Entrepreneurs 2009 détenant 134 000 actions P1 et 2 737 428 actions P2; FIP Pluriel Ouest détenant 94 000 actions P1 et 1 920 285 actions P2.
Soit au total 6 actionnaires, totalisant 100 000 000 actions.
Monsieur Benjamin HASSAN préside la séance en sa qualité de Président.
Madame Nathalie ROLET, Commissaire aux comptes, régulierement convoqué, est présent.
FCPR OC+A, fonds commun de placement a risque titulaire de 3.000.000 obligations convertibles avec bons de souscriptian d'actions ordinaires de la Société, représenté par sa société de gestion
CDC Entreprises SAS, prise en la personne de Monsieur Nicolas OFFROY, est présent.
Les docurnents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :
la feuille de présence ;
Le projet de texte des résolutions ; la lettre de démission de Monsieur Benjamin HASSAN de ses fonctions de Président.
1 Le Président donne lecture de l'ordre du iour :
Constatation de la démission de Benjamin HASSAN de ses fonctions de Président ; Nomination de Monsieur Christophe HERIAU aux fonctions de Président ;
Questions diverses.
Le Président déclare que tous les documents devant, d'aprés la législation des sociétés commerciales, étre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'assemblée et que la société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Conseil de surveillance et du Président, puis le Président offre la parole a tout actionnaire qui désirerait la prendre.
La discussion étant achevée, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre
du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale donne acte de ce que toutes les dispositions légales et statutaires applicables a la convocation ont été respectées et que tous les documents qui doivent étre tenus a la dispositian des associés au siege social l'ont été conformément a la loi.
Cette resolution est adoptée a l'unanimite
Cette resolution est adoptée a l'unanimite
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission des fonctions de Président de la société, a
compter du 17 janvier 2014, de Monsieur Benjamin HASSAN,demeurant 13 rue Wilson au Luxembourg (L2732).
L'Assemblée Générale décide de nommer fonctions de Président en remplacement de Monsicur
Benjamin HASSAN :
Monsieur Christophe HERIAU,
né le 10 octobre 1972 a Fontenay-aux-Roses (94).
de nationalité francaise,
demeurant 5 Rue des Coquelicots a GAZERAN (78125)
en qualité de Président de la Société pour un mandat sans limitation de durée, prenant effet immédiatemcnt, étant précisé que Christophe HERIAU a d'ores et déja déclaré accepter le mandat
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i qui lui serait confié et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction a sa nomination.
Le Président aura droit au remboursement des frais exposés dans l'intérét de la société, sur justificatifs.
Monsieur Christophe HERIAU ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ces fonctions de Président.
jusqu'a décision contraire.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTON
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits certifiés conformes du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toute formalité requise par la Loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées.
Cette résolution est adoptee a 1'unanimite
DE TOUT CE QUI PRECEDE,
Il a été dressé le présent proces-verbal signé du Président et les actionnaires.
Monsieur Benjamin HASSAN Monsieur Christophe HERIAU
IDINVEST PARTNERS
Représentée par Monsieur Matthieu BONAMY
CDC ENTREPRISES
Representée par Monsieur Nicolas OFFROY
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C1 BA
compter du 17 janvier 2014, de Monsieur Benjamin HASSAN,demeurant 13 rue Wilson au Luxembourg (L2732).
L'Assemblée Générale décide de nommer fonctions de Président en remplacement de Monsicur
Benjamin HASSAN :
Monsieur Christophe HERIAU,
né le 10 octobre 1972 a Fontenay-aux-Roses (94).
de nationalité francaise,
demeurant 5 Rue des Coquelicots a GAZERAN (78125)
en qualité de Président de la Société pour un mandat sans limitation de durée, prenant effet immédiatemcnt, étant précisé que Christophe HERIAU a d'ores et déja déclaré accepter le mandat
Page 2 sur 3
i qui lui serait confié et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction a sa nomination.
Le Président aura droit au remboursement des frais exposés dans l'intérét de la société, sur justificatifs.
Monsieur Christophe HERIAU ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ces fonctions de Président.
jusqu'a décision contraire.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTON
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits certifiés conformes du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toute formalité requise par la Loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées.
Cette résolution est adoptee a 1'unanimite
DE TOUT CE QUI PRECEDE,
Il a été dressé le présent proces-verbal signé du Président et les actionnaires.
Monsieur Benjamin HASSAN Monsieur Christophe HERIAU
IDINVEST PARTNERS
Représentée par Monsieur Matthieu BONAMY
CDC ENTREPRISES
Representée par Monsieur Nicolas OFFROY
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C1 BA