EASYLUM BRETAGNE OUEST
Acte du 2 août 2017
Début de l'acte
RCS : LORIENT Code qreffe : 5601
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LORIENT atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 00330
NumeroSIREN:520933334
Nom ou denomination : EASYLUM BRETAGNE OUEST
Ce depot a ete enregistre le 02/08/2017 sous le numero de dépot 3316
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L'an Deux Mille Dix-Sept, Le vingt-deux juillet, A 12 heures,
Les associés de la société EASYLUM BRETAGNE OUEST, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, divisé en 1 000 actions de 10 euros chacune, se sont spontanément réunis en Assembiée Générale Ordinaire au siége social sur convocation verbale du Président, conformément aux termes de l'article 23 des statuts de ia Société.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Rémy TREGUIER, en sa qualité de Président de la Société.
La société AUDIT COMMISSARIAT AUX COMPTES, Commissaire aux Comptes de la Société, non convoquée compte tenu des modalités de tenue de la présente Assemblée Générale, est absente.
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 1 000 actions sur les 1 000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assembiée : - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société.
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Remy TREGUIER, Président associé.
En présence de Monsieur Luc QUEAU.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Constatation de la démission de Monsieur Rémy TREGUIER de ses fonctions de Président de la Société, à compter de ce jour ;
Page 1
- Désignation de Monsieur Luc QUEAU en qualité de Président de la Société à compter de ce jour en remplacement du Président démissionnaire ; - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée le texte des résolutions proposées à l'Assembiée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions
législatives et réglementaires n'ont pu étre adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions, compte tenu des modalités de convocation de l'Assemblée Générale.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration et reconnait cependant la validité des résolutions adoptées aux termes de la présente Assemblée.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résoiutions
suivantes :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LORIENT atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 00330
NumeroSIREN:520933334
Nom ou denomination : EASYLUM BRETAGNE OUEST
Ce depot a ete enregistre le 02/08/2017 sous le numero de dépot 3316
Les associés de la société EASYLUM BRETAGNE OUEST, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, divisé en 1 000 actions de 10 euros chacune, se sont spontanément réunis en Assembiée Générale Ordinaire au siége social sur convocation verbale du Président, conformément aux termes de l'article 23 des statuts de ia Société.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Rémy TREGUIER, en sa qualité de Président de la Société.
La société AUDIT COMMISSARIAT AUX COMPTES, Commissaire aux Comptes de la Société, non convoquée compte tenu des modalités de tenue de la présente Assemblée Générale, est absente.
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 1 000 actions sur les 1 000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assembiée : - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société.
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Remy TREGUIER, Président associé.
En présence de Monsieur Luc QUEAU.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Constatation de la démission de Monsieur Rémy TREGUIER de ses fonctions de Président de la Société, à compter de ce jour ;
Page 1
- Désignation de Monsieur Luc QUEAU en qualité de Président de la Société à compter de ce jour en remplacement du Président démissionnaire ; - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée le texte des résolutions proposées à l'Assembiée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions
législatives et réglementaires n'ont pu étre adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions, compte tenu des modalités de convocation de l'Assemblée Générale.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration et reconnait cependant la validité des résolutions adoptées aux termes de la présente Assemblée.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résoiutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Rémy TREGUIER de ses fonctions de président à compter de ce jour et décide de nommer en qualité de nouveau président :
Monsieur Luc QUEAU demeurant 41 aux Quatre Vents - Moulin de la Chicane - 35230 ORGERES pour une durée non limitée.
Conformément aux statuts, il pourra représenter la Société à l'égard des tiers.
et ... voix s'étant abstenues.
Monsieur Luc QUEAU, présent, déclare qu'il accepte les fonctions de président et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Monsieur Luc QUEAU demeurant 41 aux Quatre Vents - Moulin de la Chicane - 35230 ORGERES pour une durée non limitée.
Conformément aux statuts, il pourra représenter la Société à l'égard des tiers.
et ... voix s'étant abstenues.
Monsieur Luc QUEAU, présent, déclare qu'il accepte les fonctions de président et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal ainsi qu'à la Société ORATIO Avocats sise à NANTES (44300) 5, rue AIbert Londres, pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée par 10voix ayant voté pour, .... voix ayant voté contre et ....O voix s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
L1
Page 2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par l'ancien et le nouveau Président.
Monsieur Rémy TREGUIER
Monsieur Luc QUEAU < Bon pour acceptation des fonctions de Président >
Page 3
Cette résolution est adoptée par 10voix ayant voté pour, .... voix ayant voté contre et ....O voix s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
L1
Page 2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par l'ancien et le nouveau Président.
Monsieur Rémy TREGUIER
Monsieur Luc QUEAU < Bon pour acceptation des fonctions de Président >
Page 3