ANSEMBLE HAUTE PROVENCE
Acte du 16 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : MANOSQUE
Code greffe : 0401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MANOsQUE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 16/12/2022 sous le numero de depot 3259
DocuSign Envelope ID: 356F2089-238F-4F0A-BAC2-8CCB388A00D8
ANSEMBLE HAUTE PROVENCE
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siége social : 4 Boulevard Victor Hugo, 04000 DIGNE LES BAINS 445 138 738 RCS MANOSQUE
Code greffe : 0401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
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ANSEMBLE HAUTE PROVENCE
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siége social : 4 Boulevard Victor Hugo, 04000 DIGNE LES BAINS 445 138 738 RCS MANOSQUE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1er DECEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux le premier décembre a 11 heures
Les associés de la société ANSEMBLE HAUTE PROVENCE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Président.
Sont présentes :
Société A.P.I CONSEILS, représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur Jérome DAVID, titulaire de 51 actions en pleine propriété,
Société ANSEMBLE, représentée aux présentes par son Pdg, Monsieur Jérme DAVID, titulaire de 949 actions en pleine propriété,
Total des actions des associés présents : 1 000 actions composant le capital social.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jérme DAVID, en sa qualité de Pdg de la société ANSEMBLE, Présidente de la Société.
Monsieur Anthony CAMPIONE est désigné comme secrétaire de séance.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents légaux.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'Anthony CAMPIONE expert-comptable en qualité de Directeur Général,
Il est ensuite donné lecture du rapport de la Présidente.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
DocuSign Envelope ID: 356F2089-238F-4F0A-BAC2-8CCB388A00D8
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix l'unique résolution suivante :
UNIQUE RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée illimitée, sans toutefois qu'elle puisse excéder celle de la Présidente :
Monsieur Anthony CAMPIONE expert-comptable inscrit auprés de l'ordre Né le 5/10/1990 a DIGNE LES BAINS 04 Demeurant Bastide des Sieyes 5 impasse des Pruniers 04000 DIGNE LES BAINS De nationalité Francaise
Conformément aux dispositions des statuts, il assistera la Présidente dans ses fonctions et disposera des mémes pouvoirs de direction que la Présidente.
Conformément aux dispositions des statuts, il aura comme la Présidente le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Anthony CAMPIONE ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Il ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social mais bénéficiera du remboursement de ses frais sur justificatifs.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés et le nouveau Directeur Général.
Jérme DAVID Société A.P.I CONSEILS
DaM0 sérme Grénsry Christopl
Jérme DAVID Société ANSEMBLE
DaMD Jerme Grenory Christoph
Anthony CAMPIONE Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >
CaMPIONE anthony 7FAC24006C96435.
2
Les associés de la société ANSEMBLE HAUTE PROVENCE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Président.
Sont présentes :
Société A.P.I CONSEILS, représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur Jérome DAVID, titulaire de 51 actions en pleine propriété,
Société ANSEMBLE, représentée aux présentes par son Pdg, Monsieur Jérme DAVID, titulaire de 949 actions en pleine propriété,
Total des actions des associés présents : 1 000 actions composant le capital social.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jérme DAVID, en sa qualité de Pdg de la société ANSEMBLE, Présidente de la Société.
Monsieur Anthony CAMPIONE est désigné comme secrétaire de séance.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents légaux.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'Anthony CAMPIONE expert-comptable en qualité de Directeur Général,
Il est ensuite donné lecture du rapport de la Présidente.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
DocuSign Envelope ID: 356F2089-238F-4F0A-BAC2-8CCB388A00D8
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix l'unique résolution suivante :
UNIQUE RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée illimitée, sans toutefois qu'elle puisse excéder celle de la Présidente :
Monsieur Anthony CAMPIONE expert-comptable inscrit auprés de l'ordre Né le 5/10/1990 a DIGNE LES BAINS 04 Demeurant Bastide des Sieyes 5 impasse des Pruniers 04000 DIGNE LES BAINS De nationalité Francaise
Conformément aux dispositions des statuts, il assistera la Présidente dans ses fonctions et disposera des mémes pouvoirs de direction que la Présidente.
Conformément aux dispositions des statuts, il aura comme la Présidente le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Anthony CAMPIONE ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Il ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social mais bénéficiera du remboursement de ses frais sur justificatifs.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés et le nouveau Directeur Général.
Jérme DAVID Société A.P.I CONSEILS
DaM0 sérme Grénsry Christopl
Jérme DAVID Société ANSEMBLE
DaMD Jerme Grenory Christoph
Anthony CAMPIONE Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >
CaMPIONE anthony 7FAC24006C96435.
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