NEUFTEX
Acte du 10 septembre 2019
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 12484 Numero SIREN : 612 053 207
Nom ou denomination : NEUFTEX
Ce depot a ete enregistré le 10/09/2019 sous le numero de dep8t 44614
NEUFTEX Société par actions simplifiée au capital de 762 245,08 euros Sige social : 129 avenue Victor Hugo,93300 AUBERVILLIERS 612 053 207 RCS BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 12484 Numero SIREN : 612 053 207
Nom ou denomination : NEUFTEX
Ce depot a ete enregistré le 10/09/2019 sous le numero de dep8t 44614
NEUFTEX Société par actions simplifiée au capital de 762 245,08 euros Sige social : 129 avenue Victor Hugo,93300 AUBERVILLIERS 612 053 207 RCS BOBIGNY
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2019
L'an Deux Mille Dix-Huit, Le Vingt-sept Juin, A 10h30 heures,
Les associés de la societé NEUFTEX, société a responsabilité limitée au capital de 762 245,08 euros, divisé en 8000 parts, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au sige social de la Societé CTFI sis au 92 rue de la Haie Coq 933OO AUBERVILLIERS, sur convocation de la gérance.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Serge COHEN, Président associé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance .3.. parts sociales sur les 8000 parts ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
Monsieur Giles ELKOUBY Commissaire aux Comptes titulaire, régulierement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 juin 2019, est présent.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion du Président, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L. 227- 10 du Code de commerce, - Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2018 et quitus au Président, - Affectation du résultat de l'exercice, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, - Désignation de nouveaux Commissaires aux comptes titulaire et suppléant
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
Greffe du tribunal de commerce de Bobigny : dépt N°44614 en date du 10/09/2019
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
l'inventaire et les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2018.
le rapport de gestion établi par la gérance,
le rapport spécial sur les conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture a l'Assemblée du rapport de gestion établi par la gérance, puis du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la societé NEUFTEX, société a responsabilité limitée au capital de 762 245,08 euros, divisé en 8000 parts, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au sige social de la Societé CTFI sis au 92 rue de la Haie Coq 933OO AUBERVILLIERS, sur convocation de la gérance.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Serge COHEN, Président associé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance .3.. parts sociales sur les 8000 parts ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
Monsieur Giles ELKOUBY Commissaire aux Comptes titulaire, régulierement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 juin 2019, est présent.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion du Président, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L. 227- 10 du Code de commerce, - Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2018 et quitus au Président, - Affectation du résultat de l'exercice, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, - Désignation de nouveaux Commissaires aux comptes titulaire et suppléant
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
Greffe du tribunal de commerce de Bobigny : dépt N°44614 en date du 10/09/2019
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
l'inventaire et les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2018.
le rapport de gestion établi par la gérance,
le rapport spécial sur les conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture a l'Assemblée du rapport de gestion établi par la gérance, puis du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprs avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impts.
En conséquence, elle donne a la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.
ayant voté contre (..... voix s'tant abstenues.
Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impts.
En conséquence, elle donne a la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.
ayant voté contre (..... voix s'tant abstenues.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant a 50 534 ,00 euros de la maniere suivante :
Bénéfice de l'exercice 50.534 euros
Absorption des pertes antérieures 50.534 euros
Report a nouveau 11 340 586 euros
L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs a la moitié du capital social.
Conformément a la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Cette résolution est adoptée a la majorité des voix,. ayant voté contre.O..... voix s'étant abstenues.
Bénéfice de l'exercice 50.534 euros
Absorption des pertes antérieures 50.534 euros
Report a nouveau 11 340 586 euros
L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs a la moitié du capital social.
Conformément a la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Cette résolution est adoptée a la majorité des voix,. ayant voté contre.O..... voix s'étant abstenues.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale constatant que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire arrive a expiration a l'issue de la présente asssemblée, décide de le remplacer et désigne le cabinet COFINEX_ demeurant 100 rue Petit 75019 Paris, pour une durée de 6 exercices qui prendra fin avec l'assemblée générale chargée de statuer sur les comptes de l'exercice le 31 décembre 2024.
ayant voté contre,.... voix s'étant abstenues.
ayant voté contre,.... voix s'étant abstenues.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale constatant que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant arrive a expiration à 1'issue de la présente asssemblée, décide de le remplacer et désigne en remplacant le cabinet YSA CONSEIL demeurant 23, avenue Victor Hugo 75116 - Paris, pour une durée de 6 exercices qui prendra fin avec l'assemblée generale chargée de statuer sur les comptes de 1'exercice le 31 décembre 2024.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix,..& voix ayant voté pour,.... voix ayant voté contre,...... voix s'étant abstenues.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix,..& voix ayant voté pour,.... voix ayant voté contre,...... voix s'étant abstenues.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procs-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
ayant vot contre,..... voix s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé aprs lecture par le président et les associés.
Monsieur Serge COHEN Président
NEUFTEX Société par actions simplifiée au capital de 762 245,08 euros Siege social : 129 avenue Victor Hugo,93300 AUBERVILLIERS 612 053 207 RCS BOBIGNY
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2019
Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018
ayant vot contre,..... voix s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé aprs lecture par le président et les associés.
Monsieur Serge COHEN Président
NEUFTEX Société par actions simplifiée au capital de 762 245,08 euros Siege social : 129 avenue Victor Hugo,93300 AUBERVILLIERS 612 053 207 RCS BOBIGNY
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2019
Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant a 50.534 euros de la manire suivante :
50.534 euros Bénéfice de l'exercice
50.534 euros Absorption des pertes antérieures
11 340 586 euros Report a nouveau
L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.
Conformément a la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.
... voix ayant voté pour,..... voix Cette résolution est adoptée a la majorité des voix,.t. ayant voté contre,... voix s'étant abstenues.
Certifié conforme Le Président
Serge COHEN
50.534 euros Bénéfice de l'exercice
50.534 euros Absorption des pertes antérieures
11 340 586 euros Report a nouveau
L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.
Conformément a la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.
... voix ayant voté pour,..... voix Cette résolution est adoptée a la majorité des voix,.t. ayant voté contre,... voix s'étant abstenues.
Certifié conforme Le Président
Serge COHEN