VALENTE
Acte du 20 avril 2021
Début de l'acte
RCS : THONON LES BAINS
Code greffe : 7402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1974 B 00082 Numero SIREN : 303 937 767
Nom ou denomination : VALENTE
Ce depot a ete enregistré le 20/04/2021 sous le numero de dep8t A2021/001735
VALENTE
Société par actions simplifiée Au capital de 300.000,00 £ Siége social : 74500 FETERNES 230 Route de Théozia Thiéze R.C.S. THONON-LES-BAINS B 303 937 767 - 74 B 82 SIRET 303 937 767 00018
Code greffe : 7402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1974 B 00082 Numero SIREN : 303 937 767
Nom ou denomination : VALENTE
Ce depot a ete enregistré le 20/04/2021 sous le numero de dep8t A2021/001735
VALENTE
Société par actions simplifiée Au capital de 300.000,00 £ Siége social : 74500 FETERNES 230 Route de Théozia Thiéze R.C.S. THONON-LES-BAINS B 303 937 767 - 74 B 82 SIRET 303 937 767 00018
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 14 DECEMBRE 2020
Le quatorze Décembre deux mil vingt, a dix-sept heures,
Les associés de la société < VALENTE >, société par actions simplifiée au capital de 300.000,00 €, divisé en 2.500 actions, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a 1'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Jean-Francois BERGER préside la séance en sa qualité de Président de la
Société.
Madame Anne-Claire GILLET, demeurant a 74500 CHAMPANGES, 117 Rue de 1'Eglise, assiste également a la réunion.
Monsieur Lucien RAsTELLO, Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possédent 2.500 actions, sur les 2.500 actions émises par la Société.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
- un exemplaire de la lettre de convocation des associés ; -- les statuts de la Société ; - la feuille de présence a l'assemblée ; -- le rapport du Président ; - le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
AC G Chc
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau Président ; Nomination d'un Directeur Général ;
Questions diverses ; Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Le quatorze Décembre deux mil vingt, a dix-sept heures,
Les associés de la société < VALENTE >, société par actions simplifiée au capital de 300.000,00 €, divisé en 2.500 actions, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a 1'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Jean-Francois BERGER préside la séance en sa qualité de Président de la
Société.
Madame Anne-Claire GILLET, demeurant a 74500 CHAMPANGES, 117 Rue de 1'Eglise, assiste également a la réunion.
Monsieur Lucien RAsTELLO, Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possédent 2.500 actions, sur les 2.500 actions émises par la Société.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
- un exemplaire de la lettre de convocation des associés ; -- les statuts de la Société ; - la feuille de présence a l'assemblée ; -- le rapport du Président ; - le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
AC G Chc
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau Président ; Nomination d'un Directeur Général ;
Questions diverses ; Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte du désir manifesté par Monsieur Jean-Francois BERGER de démissionner de ses fonctions de Président a compter rétroactivement du 1e Décembre 2020, et le remercie pour les services rendus a la Société.
La collectivité des associés donne quitus entier et définitif de son mandat a Monsieur Jean-Francois BERGER
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
La collectivité des associés donne quitus entier et définitif de son mandat a Monsieur Jean-Francois BERGER
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme en qualité de nouveau Président :
- Monsieur Philippe CHATELLAIN, demeurant a 74200 ARMOY, 58 Chemin de la Pépiniére, L'Ermitage.
A compter rétroactivement du 1er Décembre 2020, pour une durée indéterminée
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Philippe CHATELLAIN déclare qu'il accepte les fonctions de Président et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
- Monsieur Philippe CHATELLAIN, demeurant a 74200 ARMOY, 58 Chemin de la Pépiniére, L'Ermitage.
A compter rétroactivement du 1er Décembre 2020, pour une durée indéterminée
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Philippe CHATELLAIN déclare qu'il accepte les fonctions de Président et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme en qualité de Directeur Général :
- Madame Anne-Claire GILLET. demeurant a 74500 CHAMPANGES, 117 Rue de l'Eglise
sm ACG
A compter rétroactivement du 1er Décembre 2020, pour une durée indéterminée, qui ne
pourra toutefois pas excéder la durée du mandat du Président.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Madame Anne-Claire GILLET déclare qu'elle accepte les fonctions de Directeur Général, et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
- Madame Anne-Claire GILLET. demeurant a 74500 CHAMPANGES, 117 Rue de l'Eglise
sm ACG
A compter rétroactivement du 1er Décembre 2020, pour une durée indéterminée, qui ne
pourra toutefois pas excéder la durée du mandat du Président.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Madame Anne-Claire GILLET déclare qu'elle accepte les fonctions de Directeur Général, et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide d'autoriser le principe d'une rémunération allouée au nouveau Président et au Directeur Général, dont les montants feront l'objet d'une délibération ultérieure des associés.
Toutefois, le Président et le Directeur Général auront droit, à compter rétroactivement du 1er Décembre 2020, au remboursement, sur justificatifs, de leurs frais de représentation et de déplacements.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Toutefois, le Président et le Directeur Général auront droit, à compter rétroactivement du 1er Décembre 2020, au remboursement, sur justificatifs, de leurs frais de représentation et de déplacements.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix-huit heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les associés ou leur mandataire.
(Bon pour acceptation des fonctions
de Président de la SAS VALENTE)
Jean-Francois BERGER Philippe CHATELLAIN
(Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général de la SAS VALENTE) Anne-Claire GILLET Les Associés
Bon pui ecCeptauan &co l oQ QaS1S vALCn'TE oe dirim
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix-huit heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les associés ou leur mandataire.
(Bon pour acceptation des fonctions
de Président de la SAS VALENTE)
Jean-Francois BERGER Philippe CHATELLAIN
(Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général de la SAS VALENTE) Anne-Claire GILLET Les Associés
Bon pui ecCeptauan &co l oQ QaS1S vALCn'TE oe dirim