VALENTE
Acte du 28 septembre 2018
Début de l'acte
RCS : THONON LES BAINS
Code greffe : 7402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1974 B 00082 Numero SIREN : 303 937 767
Nom ou denomination : VALENTE
Ce depot a ete enregistré le 28/09/2018 sous le numero de dep8t 7877
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
10, Rue de l'Hotei-Dieu - BP 60521 74203 THONON LES BAINS CEDEX Tel : 04.50.72.13.20
CABINET POLLIEN-GIRAUD & ASSOCIES
13 avenue des Allobroges 74200 THONON LES BAINS
V/REF : N/REF : 74 B 82 / 2018-A-7877
Le greffier du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains certifie qu'il a recu le 19/09/2018, les actes suivants :
Code greffe : 7402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1974 B 00082 Numero SIREN : 303 937 767
Nom ou denomination : VALENTE
Ce depot a ete enregistré le 28/09/2018 sous le numero de dep8t 7877
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
10, Rue de l'Hotei-Dieu - BP 60521 74203 THONON LES BAINS CEDEX Tel : 04.50.72.13.20
CABINET POLLIEN-GIRAUD & ASSOCIES
13 avenue des Allobroges 74200 THONON LES BAINS
V/REF : N/REF : 74 B 82 / 2018-A-7877
Le greffier du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains certifie qu'il a recu le 19/09/2018, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée en date du 27/06/2018 - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Concernant la société
VALENTE
Société par actions simplifiée 230 route de Theozia 74500 Féternes
Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2018-A-7877 le 28/09/2018
R.C.S. THONON 303 937 767 (74 B 82)
Fait a THONON-LES-BAINS le 28/09/2018,
L'un des Greffiers Associés
VALENTE Société par actions simplifiée Au capital de 300.000,00 £ Siége s0cial : 74500 FETERNES 230 Route de Théozia Thiéze
R.C.S. THONON-LES-BAINS B 303 937 767 - 74 B 82 SIRET 303 937 767 00018
VALENTE
Société par actions simplifiée 230 route de Theozia 74500 Féternes
Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2018-A-7877 le 28/09/2018
R.C.S. THONON 303 937 767 (74 B 82)
Fait a THONON-LES-BAINS le 28/09/2018,
L'un des Greffiers Associés
VALENTE Société par actions simplifiée Au capital de 300.000,00 £ Siége s0cial : 74500 FETERNES 230 Route de Théozia Thiéze
R.C.S. THONON-LES-BAINS B 303 937 767 - 74 B 82 SIRET 303 937 767 00018
PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2018
L'an deux mil dix-huit et le vingt-sept Juin, a quatorze heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a 1'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Jean-Francois BERGER préside la séance en sa qualité de Président de la Société
La SELARL A.R.G. AUDIT ET REVISION DU GENEVOIS,Commissaire aux comptes réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possédent 2500 actions, sur les 2500 actions émises par la Société.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
- un exemplaire de la lettre de convocation des associés ; -la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ; - les statuts de la Société : - la feuille de présence a l'assemblée ; -l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et 1'annexe de l'exercice clos le 31 Décembre 2017; - le rapport de gestion du Président ; - le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices ; - les rapports du Commissaire aux comptes ; - l'information relative au montant des honoraires versés a chaque Commissaire aux comptes ; - le tableau récapitulatif des délégations en cours de validité prévu a l'article L 225-100 al 2 C. Com. ; - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
s fB thc
Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de 1'exercice clos le 31 Décembre 2017; - Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées a 1'article L. 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 et quitus a 1'organe dirigeant :
- Affectation du résultat ; - Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes : - Questions diverses.
Le Président donne lecture du rapport de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux comptes.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
L'an deux mil dix-huit et le vingt-sept Juin, a quatorze heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a 1'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Jean-Francois BERGER préside la séance en sa qualité de Président de la Société
La SELARL A.R.G. AUDIT ET REVISION DU GENEVOIS,Commissaire aux comptes réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possédent 2500 actions, sur les 2500 actions émises par la Société.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
- un exemplaire de la lettre de convocation des associés ; -la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ; - les statuts de la Société : - la feuille de présence a l'assemblée ; -l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et 1'annexe de l'exercice clos le 31 Décembre 2017; - le rapport de gestion du Président ; - le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices ; - les rapports du Commissaire aux comptes ; - l'information relative au montant des honoraires versés a chaque Commissaire aux comptes ; - le tableau récapitulatif des délégations en cours de validité prévu a l'article L 225-100 al 2 C. Com. ; - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
s fB thc
Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de 1'exercice clos le 31 Décembre 2017; - Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées a 1'article L. 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 et quitus a 1'organe dirigeant :
- Affectation du résultat ; - Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes : - Questions diverses.
Le Président donne lecture du rapport de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux comptes.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de 1'exercice clos le 31 Décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, suivant la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 600.041,00 £ en totalité a la réserve facultative.
Elle constate, en outre, que les montants des dividendes mis en paiement par action au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
Exercice Dividende unitaire 2016 80,17 £ brut 2015 80,00 £ brut 2014 60,99 £ brut
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
5B fhc
Elle constate, en outre, que les montants des dividendes mis en paiement par action au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
Exercice Dividende unitaire 2016 80,17 £ brut 2015 80,00 £ brut 2014 60,99 £ brut
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
5B fhc
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Cette résolution, soumise a un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, soumise a un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé, est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
Les mandats de :
La SELARL A.R.G. AUDIT ET REVISION DU GENEVOIS,Commissaire aux comptes titulaire, dont le siege social est à 74100 VILLE-LA-GRAND, 13 Bis Rue des Voirons, La SARL AUDIT ET FINANCE, Commissaire aux comptes suppléant, Dont le siége social est a 74940 ANNECY-LE-VIEUX, 04 Rue du Bulloz, PAE des Glaisins,
étant arrivés a expiration, l'assemblée générale décide de ne pas les renouveler, et de nommer pour une période de six années, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 :
Monsieur Lucien RASTELLO, demeurant a 74110 MORZINE, 101 Taille de Mas des Frenes, La Sapiniére,
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
Monsieur Alain BONDAZ, demeurant a 74110 MORZINE, 101 Taille de Mas des Frénes, La Sapiniere, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
La SELARL A.R.G. AUDIT ET REVISION DU GENEVOIS,Commissaire aux comptes titulaire, dont le siege social est à 74100 VILLE-LA-GRAND, 13 Bis Rue des Voirons, La SARL AUDIT ET FINANCE, Commissaire aux comptes suppléant, Dont le siége social est a 74940 ANNECY-LE-VIEUX, 04 Rue du Bulloz, PAE des Glaisins,
étant arrivés a expiration, l'assemblée générale décide de ne pas les renouveler, et de nommer pour une période de six années, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 :
Monsieur Lucien RASTELLO, demeurant a 74110 MORZINE, 101 Taille de Mas des Frenes, La Sapiniére,
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
Monsieur Alain BONDAZ, demeurant a 74110 MORZINE, 101 Taille de Mas des Frénes, La Sapiniere, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a quinze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et par les associés présents.
Le Président Les associés 00 0
CRCC COMPAGNIE REGIONALE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES CHAMBERY
ATTESTATION
Je soussigné Lilian RUBIN DELANCHY, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Chambéry. certifie que
Monsieur.Lucien RASTELLO La Sapiniére 74110 MORZINE
est inscrit sur la liste des Commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'Appel de Chambéry, depuis le 1er janvier 1990.
Fait à Annecy Le 27 janvier 2017
Le Président du Conseil Lilian RUBIN DELANCHY
COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE CHAMBERY La Résidence - 15 Rue de la Préfecture - 74000 ANNECY Téléphone : 04 50 51 32 25 - Telécopie : 04 50 45 61 72 - E-mail : crcc.chambery@wanad00.fr
Lucien RASTELLO
Expert-comptable diplômé Commissaire aux comptes Conseil régional de Lyon Morzine,le 24 Juillet 2018 Compagnie régionale de Chambéry
SAS VALENTE 230 ROUTE DE THEOZIA
74500 FETERNES
N.Réf : RL/VG/2018/07/883
Compagnie : N° 27
Commissaire : N° 178
Monsieur le Président,
Je vous remercie pour votre confiance et je vous confirme que j'accepte la mission de commissaire aux Comptes titulaire de votre société
Avec mes remerciements,
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes salutations distinguées.
RASTELLO Lucien
< La Sapiniere > B.P.28 74110 Morzine Tél.04 50 79 15 54 Fax 04 50 75 92 45 Email:iucien.rastello@sareg.com
CRCC COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES chambery
ATTESTATION
Je soussigné Lilian RUBIN DELANCHY, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Chambéry, certifie que
Monsieur.Alain.BONDAZ La Sapiniére 74110 MORZINE
est inscrit sur la liste des Commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'Appel de Chambéry, depuis le 1er janvier 1994.
Fait à Annecy Le 27 janvier 2017
Le Président du Conseil Lilian RUBIN DELANCHY
COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE CHAMBERY La Résidence - 15 Rue de la Préfecture - 74000 ANNECY Teléphone : 04 50 51 32 25 = Télécopie : 04 50 45 61 72 - E-mail : crcc.chamberv@wanado0.fr
Alain BONDAZ
Expert-compiable diplômé Commissaire aux comptes Morzine, le 24 Juillet 2018 Conseil régional de Lyon Compagnie régionale de Chambéry
SAS VALENTE 230 ROUTE DE THEOZIA 74500 FETERNES
N.Réf : BA/VG/2018/07884
Compagnie : N° 27
Commissaire : N° 251
Monsieur le Président
Je vous remercie pour votre confiance et je vous confirme que j'accepte la mission de Commissaire aux Comptes suppléant de votre société
Avec mes remerciements,
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma parfaite considération.
BONDAZ Alain
< La Sapiniere > B.P.2874110 Morzine Tél.04 5079 15 54 Fax 04 50 75 9245 Email:aiain.bondaz@sareg.com
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a quinze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et par les associés présents.
Le Président Les associés 00 0
CRCC COMPAGNIE REGIONALE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES CHAMBERY
ATTESTATION
Je soussigné Lilian RUBIN DELANCHY, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Chambéry. certifie que
Monsieur.Lucien RASTELLO La Sapiniére 74110 MORZINE
est inscrit sur la liste des Commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'Appel de Chambéry, depuis le 1er janvier 1990.
Fait à Annecy Le 27 janvier 2017
Le Président du Conseil Lilian RUBIN DELANCHY
COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE CHAMBERY La Résidence - 15 Rue de la Préfecture - 74000 ANNECY Téléphone : 04 50 51 32 25 - Telécopie : 04 50 45 61 72 - E-mail : crcc.chambery@wanad00.fr
Lucien RASTELLO
Expert-comptable diplômé Commissaire aux comptes Conseil régional de Lyon Morzine,le 24 Juillet 2018 Compagnie régionale de Chambéry
SAS VALENTE 230 ROUTE DE THEOZIA
74500 FETERNES
N.Réf : RL/VG/2018/07/883
Compagnie : N° 27
Commissaire : N° 178
Monsieur le Président,
Je vous remercie pour votre confiance et je vous confirme que j'accepte la mission de commissaire aux Comptes titulaire de votre société
Avec mes remerciements,
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes salutations distinguées.
RASTELLO Lucien
< La Sapiniere > B.P.28 74110 Morzine Tél.04 50 79 15 54 Fax 04 50 75 92 45 Email:iucien.rastello@sareg.com
CRCC COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES chambery
ATTESTATION
Je soussigné Lilian RUBIN DELANCHY, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Chambéry, certifie que
Monsieur.Alain.BONDAZ La Sapiniére 74110 MORZINE
est inscrit sur la liste des Commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'Appel de Chambéry, depuis le 1er janvier 1994.
Fait à Annecy Le 27 janvier 2017
Le Président du Conseil Lilian RUBIN DELANCHY
COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE CHAMBERY La Résidence - 15 Rue de la Préfecture - 74000 ANNECY Teléphone : 04 50 51 32 25 = Télécopie : 04 50 45 61 72 - E-mail : crcc.chamberv@wanado0.fr
Alain BONDAZ
Expert-compiable diplômé Commissaire aux comptes Morzine, le 24 Juillet 2018 Conseil régional de Lyon Compagnie régionale de Chambéry
SAS VALENTE 230 ROUTE DE THEOZIA 74500 FETERNES
N.Réf : BA/VG/2018/07884
Compagnie : N° 27
Commissaire : N° 251
Monsieur le Président
Je vous remercie pour votre confiance et je vous confirme que j'accepte la mission de Commissaire aux Comptes suppléant de votre société
Avec mes remerciements,
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma parfaite considération.
BONDAZ Alain
< La Sapiniere > B.P.2874110 Morzine Tél.04 5079 15 54 Fax 04 50 75 9245 Email:aiain.bondaz@sareg.com