DECOBAIE
Acte du 19 juin 2013
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY Code qreffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 01802
Numero SIREN:411 924 954
Nom ou denomination : DECOBAIE
Ce depot a ete enregistre le 19/06/2013 sous le numero de dépot 12673
GREFFE DECOBAIE
Société Anonyme 19 N 2C:3 Au capital de 350.100 eufos
R.C.S. BOBIGNY B 411.924.954
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 01802
Numero SIREN:411 924 954
Nom ou denomination : DECOBAIE
Ce depot a ete enregistre le 19/06/2013 sous le numero de dépot 12673
GREFFE DECOBAIE
Société Anonyme 19 N 2C:3 Au capital de 350.100 eufos
R.C.S. BOBIGNY B 411.924.954
PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU 10 Avril 2013
L'an deux mille Treize, le Dix Avril a Dix Huit heures.
Au siege social situé au 89, rue P.V. Couturier, a Noisy le Sec, les actionnaires de la Société Anonyme à Conseil d'Administration DECOBAIE, au capital de Trois cent cinquante mille cent euros, divisé en Trois Milles Cinq Cent Une actions de 100 euros chacune, ont été convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, conformément & la Loi et aux statuts de la Société, par Monsieur Salomon Alain ASSOULINE, Président du Conseil d'Administration de la Société.
SONT PRESENTS
La SA Société Financiére Elysée, représentée par son PCA, Monsieur Salomon Alain ASSOULINE, & hauteur de 3.499 actions
Madame Nathalie ASSOULINE, a hauteur de 2 actions
TOTAL DES ACTIONS 3.501 actions
Tous les actionnaires étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer et en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Le Président du Conseil rappelle l'ordre du jour de la présente Assemblée
Démission du Directeur Général du Conseil d'Administration, Nomination du nouveau Directeur Général du Conseil d'Administration, Démission et Nomination d'un Membre de Conseil d'Administration, Pouvoirs a donner,
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la Présidence et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
lx
N A
Y l Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépt N°12673 en date du 19/06/2013
Au siege social situé au 89, rue P.V. Couturier, a Noisy le Sec, les actionnaires de la Société Anonyme à Conseil d'Administration DECOBAIE, au capital de Trois cent cinquante mille cent euros, divisé en Trois Milles Cinq Cent Une actions de 100 euros chacune, ont été convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, conformément & la Loi et aux statuts de la Société, par Monsieur Salomon Alain ASSOULINE, Président du Conseil d'Administration de la Société.
SONT PRESENTS
La SA Société Financiére Elysée, représentée par son PCA, Monsieur Salomon Alain ASSOULINE, & hauteur de 3.499 actions
Madame Nathalie ASSOULINE, a hauteur de 2 actions
TOTAL DES ACTIONS 3.501 actions
Tous les actionnaires étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer et en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Le Président du Conseil rappelle l'ordre du jour de la présente Assemblée
Démission du Directeur Général du Conseil d'Administration, Nomination du nouveau Directeur Général du Conseil d'Administration, Démission et Nomination d'un Membre de Conseil d'Administration, Pouvoirs a donner,
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la Présidence et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
lx
N A
Y l Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépt N°12673 en date du 19/06/2013
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale des Actionnaires prend acte de la démission de Monsieur Pierre LEGROS de ces fonctions de Directeur Général du Conseil d'Administration et nomme a sa place en qualité de Directeur Général:
Monsieur Levy Livai Jonathan ASSOULINE, né le 29 Octobre 1986 a Versailles, (les Yvelines), de nationalité francaise, demeurant au 13, Avenue Murs du Parc, 94300 Vincennes, marié sous le régime de la communauté des biens.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Levy Livai Jonathan ASSOULINE, né le 29 Octobre 1986 a Versailles, (les Yvelines), de nationalité francaise, demeurant au 13, Avenue Murs du Parc, 94300 Vincennes, marié sous le régime de la communauté des biens.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale des Actionnaires prend acte de la démission des fonctions d'Administrateur de Monsieur Pierre LEGROS
et nomme a sa place en qualité d'Administrateur:
- Madame Maryse Isabelle Marie DESIRE, née le 8 Février 1962 a Chartres, (Eure et Loire), de nationalité francaise, demeurant 30 rue de Paris, a Epinay sur Seine, divorcée.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
et nomme a sa place en qualité d'Administrateur:
- Madame Maryse Isabelle Marie DESIRE, née le 8 Février 1962 a Chartres, (Eure et Loire), de nationalité francaise, demeurant 30 rue de Paris, a Epinay sur Seine, divorcée.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale des Actionnaires délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président, déclare la séance levée a dix neuf heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture, par les membres du bureau.
Mr Livai ASSOULINE Mr Pierre LE&ROS
Mme Nathalie ASSOULINE Mr Alain ASSOULINE
Mme Maryse DESIRE
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président, déclare la séance levée a dix neuf heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture, par les membres du bureau.
Mr Livai ASSOULINE Mr Pierre LE&ROS
Mme Nathalie ASSOULINE Mr Alain ASSOULINE
Mme Maryse DESIRE