BIOWAY FRANCE
Acte du 10 mai 2012
Début de l'acte
O4 B S37 BIOWAY FRANCE
Siége social : rue Lavoisier ZAC de la Pidellerie Bat DE TOURS 37270 VERETZ (Indre et Loire) 1 0 MAI 2012 453 801 789 RCS TOURS
Me 8. LAISNE Greffier As:
GREFFE - RCS PROCES VERBAL DES DECISIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIé UNIQUE EN DATE DU 05 AVRIL 2012
201202500
L'an deux mille douze et le cinq avril à onze heures.
BiOWAY HOLDING représenté par Monsieur Yves JOINAU, administrateur, agissant en qualité d'associée unique de la société BIOWAY FRANCE, a établi ainsi qu'il suit le présent procés-verbal.
Monsieur Ganfeng CAl, président, est présent.
A.C.T AUDIT, commissaire au comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent été excusé.
L'associé unique est en possession des documents suivants :
ie rapport du président. le texte des décisions proposées
Monsieur Gangfeng CAI précise l'ordre du jour des présentes décisions :
Dissolution anticipée de la société,
Nomination d'un liquidateur, fixation de la durée de son mandat et détermination de ses obligations et pouvoirs, Questions diverses,
Pouvoirs pour formalités.
L'associé unique prend alors les décisions suivantes :
Siége social : rue Lavoisier ZAC de la Pidellerie Bat DE TOURS 37270 VERETZ (Indre et Loire) 1 0 MAI 2012 453 801 789 RCS TOURS
Me 8. LAISNE Greffier As:
GREFFE - RCS PROCES VERBAL DES DECISIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIé UNIQUE EN DATE DU 05 AVRIL 2012
201202500
L'an deux mille douze et le cinq avril à onze heures.
BiOWAY HOLDING représenté par Monsieur Yves JOINAU, administrateur, agissant en qualité d'associée unique de la société BIOWAY FRANCE, a établi ainsi qu'il suit le présent procés-verbal.
Monsieur Ganfeng CAl, président, est présent.
A.C.T AUDIT, commissaire au comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent été excusé.
L'associé unique est en possession des documents suivants :
ie rapport du président. le texte des décisions proposées
Monsieur Gangfeng CAI précise l'ordre du jour des présentes décisions :
Dissolution anticipée de la société,
Nomination d'un liquidateur, fixation de la durée de son mandat et détermination de ses obligations et pouvoirs, Questions diverses,
Pouvoirs pour formalités.
L'associé unique prend alors les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'associé unigue, connaissance prise du rapport du président, rejette sa proposition de dissoiution anticipée de ia société et de mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel.
DEUXIEME RESOLUTION
Suite à la décision de l'associé unique de ne pas dissoudre la société, Monsieur Gangfeng CAl, décide de démission de ses fonctions de président à compter de ce jour.
TROISIEME RESOLUTION
En remplacement de Monsieur Gangfeng CAl, président démissionnaire, l'associé unique nomme à compter de ce jour en qualité de président et pour une durée indéterminée: Monsieur Hugo BRACKE, demeurant Moerenakker, 44, B-9070 DESTELBERGEN (Belgique).
Monsieur Hugo BRACKE, présent, déclare accepter cette fonction.
Monsieur Hugo BRACKE, présent, déclare accepter cette fonction.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par Monsieur Hugo BRACKE et qui sera consigné dans le registre des décisions de l'associé unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par Monsieur Hugo BRACKE et qui sera consigné dans le registre des décisions de l'associé unique.