BIOWAY FRANCE
Acte du 27 janvier 2012
Début de l'acte
BIOWAY FRANCE O4 6 53T
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 50 000 EUR@S
SIEGE SOCIAL : RUE LAVOISIER ZAC DE LA PIDELLERIE BATTRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS 37270 VERETZ (INDRE ET LOIRE
453801789 RCS TOURS 27 JAN.20t2
Ma B. LAISHE Greiar Ass
GREFFE - RCS PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE ER DA 29 NOVEMBRE.2011
2012/00665
L'an deux mille onze,
et ie 29 novembre, a 15 heures
BIO WAY HOLDING, société anonyme de droit belge, représentée par ses administrateurs Mr S.GOBLET et Y.JOINAU
agissant en qualité d'associé unique de la société BIOWAY FRANCE,
a établi ainsi qu'il suit le présent procés-verbal.
L'associé unique est en possession des documents suivants :
les statuts sociaux ; le texte des décisions proposées.
I précise l'ordre du jour des présentes décisions :
Révocation du Directeur Général de la société ; Nornination du nouveau Directeur Général de la société Pouvoirs aux fins des formalités
L'associé unique prend alors les décisions suivantes :
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 50 000 EUR@S
SIEGE SOCIAL : RUE LAVOISIER ZAC DE LA PIDELLERIE BATTRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS 37270 VERETZ (INDRE ET LOIRE
453801789 RCS TOURS 27 JAN.20t2
Ma B. LAISHE Greiar Ass
GREFFE - RCS PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE ER DA 29 NOVEMBRE.2011
2012/00665
L'an deux mille onze,
et ie 29 novembre, a 15 heures
BIO WAY HOLDING, société anonyme de droit belge, représentée par ses administrateurs Mr S.GOBLET et Y.JOINAU
agissant en qualité d'associé unique de la société BIOWAY FRANCE,
a établi ainsi qu'il suit le présent procés-verbal.
L'associé unique est en possession des documents suivants :
les statuts sociaux ; le texte des décisions proposées.
I précise l'ordre du jour des présentes décisions :
Révocation du Directeur Général de la société ; Nornination du nouveau Directeur Général de la société Pouvoirs aux fins des formalités
L'associé unique prend alors les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'associé unique décide de révoquer avec effet irnmédiat le Directeur Général de la société, Monsieur Pierre Jean METAYER, conformément a l'article 16.4 des statuts.
DEUXIEME DECISION
En conséquence de ia décision qui précéde, l'associé uniyue décide de nommer, en tant que Directeur Général de la société, et aprés acceptation par ce dernier, Monsieur Antoine Gangfeng CAi dont le mandat débutera à compter de ce jour.
TROISIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal & l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique,
et consigné sur le registre des décisions.
L'assocjé unique. BIO WAY HOLDING SA
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique,
et consigné sur le registre des décisions.
L'assocjé unique. BIO WAY HOLDING SA