LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE
Acte du 17 mai 2021
Début de l'acte
RCS : RENNES
Code greffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 17/05/2021 sous le numero de dep8t 7348
LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE
Sigle : L.N.D Société par actions simplifiée unipersonnelle (sAsu) Au capital social de 5 041 200 EUR Siége social : Parc d'Activités de Torcé - Secteur Est - 35370 TORCE 662 044 841 R.C.S. RENNES (la
)
Acte constatant les décisions de l'associé unique prises par écrit en date du
29/03/2021
Conformément à l'article 21 des statuts de la société visée ci-dessus (la < Société >), l'associé unique
(l'< Organe Souverain >) a pris les décisions suivantes constatées, ci-aprés, au présent acte sous seing
privé.
Date et lieu : 29 mars 2021, dans les locaux du groupe auquel la Société appartient situés a 10 à 20 rue
Adolphe Beck - 53000 LAVAL.
Ordre du jour :
1°) Constat de la démission du président ; 2°) Nomination du nouveau président ; 3°) Pouvoirs pour les formalités.
DECISION n'1 (Constat de la démission du président)
L'Organe Souverain constate la démission du président de la Société Arnaud Boinard avec effet au 16 février 2021.
L'Organe Souverain remercie Arnaud Boinard et lui donne quitus entier et sans réserve pour l'exercice de son mandat.
Cette décision est adoptée par l'Organe Souverain.
DECISION n° 2 (Nomination du nouveau président)
L'Organe Souverain décide de désigner, avec effet au 16 février 2021, en qualité de nouveau président de la Société :
Philippe MELE né le 01/05/1966 a LYON 4éme Arrondissement
en remplacement de son prédécesseur. Ce mandat viendra à échéance à la date de la décision de l'Organe Souverain statuant en 2022 sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021.
1
L'article relatif au président des statuts adoptés par l'Organe Souverain est applicable de plein droit audit mandat en ce compris les modalités de révocation de mandats. Il ne percoit pas de rémunération au titre de ce mandat.
Philippe MELE a fait savoir par avance qu'il acceptait ses fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette décision est adoptée par l'Organe Souverain
DECISION n° 3 (Pouvoirs pour les formalités)
L'Organe Souverain donne tous pouvoirs au'nouveau président de la Société ou a toute personne que
l'un ou l'autre délégue à cet effet, pour effectuer les formalités de publicité, de dépôt et autres afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.
Cette décision est adoptée par l'Organe Souverain.
M. Philippe PALAZZI, représentant légal de GROUPE LACTALIS, Associé Unique
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Code greffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE
Sigle : L.N.D Société par actions simplifiée unipersonnelle (sAsu) Au capital social de 5 041 200 EUR Siége social : Parc d'Activités de Torcé - Secteur Est - 35370 TORCE 662 044 841 R.C.S. RENNES (la
)
Acte constatant les décisions de l'associé unique prises par écrit en date du
29/03/2021
Conformément à l'article 21 des statuts de la société visée ci-dessus (la < Société >), l'associé unique
(l'< Organe Souverain >) a pris les décisions suivantes constatées, ci-aprés, au présent acte sous seing
privé.
Date et lieu : 29 mars 2021, dans les locaux du groupe auquel la Société appartient situés a 10 à 20 rue
Adolphe Beck - 53000 LAVAL.
Ordre du jour :
1°) Constat de la démission du président ; 2°) Nomination du nouveau président ; 3°) Pouvoirs pour les formalités.
DECISION n'1 (Constat de la démission du président)
L'Organe Souverain constate la démission du président de la Société Arnaud Boinard avec effet au 16 février 2021.
L'Organe Souverain remercie Arnaud Boinard et lui donne quitus entier et sans réserve pour l'exercice de son mandat.
Cette décision est adoptée par l'Organe Souverain.
DECISION n° 2 (Nomination du nouveau président)
L'Organe Souverain décide de désigner, avec effet au 16 février 2021, en qualité de nouveau président de la Société :
Philippe MELE né le 01/05/1966 a LYON 4éme Arrondissement
en remplacement de son prédécesseur. Ce mandat viendra à échéance à la date de la décision de l'Organe Souverain statuant en 2022 sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021.
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L'article relatif au président des statuts adoptés par l'Organe Souverain est applicable de plein droit audit mandat en ce compris les modalités de révocation de mandats. Il ne percoit pas de rémunération au titre de ce mandat.
Philippe MELE a fait savoir par avance qu'il acceptait ses fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette décision est adoptée par l'Organe Souverain
DECISION n° 3 (Pouvoirs pour les formalités)
L'Organe Souverain donne tous pouvoirs au'nouveau président de la Société ou a toute personne que
l'un ou l'autre délégue à cet effet, pour effectuer les formalités de publicité, de dépôt et autres afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.
Cette décision est adoptée par l'Organe Souverain.
M. Philippe PALAZZI, représentant légal de GROUPE LACTALIS, Associé Unique
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