BOUVET LADUBAY
Acte du 12 mai 2015
Début de l'acte
RCS : ANGERS Code qreffe : 4901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1958 B 40007
Numéro SIREN : 665 880 076
Nom ou denomination : BOUVET LADUBAY SA
Ce depot a ete enregistre le 12/05/2015 sous le numero de dépot 3877
.* 7WD 5 8 B 4000T
9015/A/3877
BOUVFT-LADUBAY
SAUMUR
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1958 B 40007
Numéro SIREN : 665 880 076
Nom ou denomination : BOUVET LADUBAY SA
Ce depot a ete enregistre le 12/05/2015 sous le numero de dépot 3877
.* 7WD 5 8 B 4000T
9015/A/3877
BOUVFT-LADUBAY
SAUMUR
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 A00T 2013
L'an deux mil treize,
Le 28 aoat, a 17 heures 30 (heure francaise).
Les actionnaires de la Société Anonyme " BOUVET LADUBAY ", au capital de 10.800.000 e. divisé en 540.000 actions de 20 £ chacune, dont le siege social est & SAUMUR'(49400) SAINT HILAIRE SAINT FLORENT - 11, rue Ackermann, se sont réunis en assemblée générale mixte au siege social, sur la convocation faite par e.mail,
l'assemblée se tenant par téléconférence.
Il a été établi une feuille de présence.
Sont présents :
- Monsieur Charles Patrice MONMOUssEAU, Président-Directeur Général - Monsieur P.A. MURALI
- Monsieur S.N. PRASAD par téléconférence
La société-mére AOIL, le Dr MALLYA et Monsieur Vijay REKHI ont voté "by proxy", ces associés ayant donné pouvoir à Monsieur P.A. MURALI et Monsieur Charles Patrice MONMOUSSEAU.
Monsieur Charles Patrice MONMOUSsEAU préside la séance en sa qualité de Président- Directeur Général
Melle Juliette MONMOUSSEAU est secrétaire.
Le Président communique la feuille de présence aux membres'du bureau, qui aprés l'avoir certifiée sincére et véritable, constatent que cinq actionnaires, possédant cinq cent trente neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf actions (539 999) sur les cinq cent quarante mille formant le capital social, lesdites actions donnant droit a cinq cent trente neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf (539 999) sont présents ou représentés.
Le quorum prévu par les statuts étant atteint, l'assemblée peut délibérer valablement et prendre ses décisions a la majorité requise.
La société " CAGNAT & ASSOCIEs ", Commissaire aux comptes régulierement convoqué, est présente par téléconférence.
Internet : bup://www.bouyer-ladubayfr c-mail : contacr@bouvet-ladubay.fr S.A. AU CAPITAL DE 10.800.000 EurOS - B.R 65 - ST HILAIRE ST FLORENT 49426 SAUMUR CEDEX - TEL. 02 41 83 83 83 - FAX 02 41 50 24 32 R.P. 768 - RCS ANGERS 665880076 - SIRET 66588007600013 - CODE NAF 1102A - TVA FR 27 665 880 076
SAIMIR BRUIT
Le 28 aoat, a 17 heures 30 (heure francaise).
Les actionnaires de la Société Anonyme " BOUVET LADUBAY ", au capital de 10.800.000 e. divisé en 540.000 actions de 20 £ chacune, dont le siege social est & SAUMUR'(49400) SAINT HILAIRE SAINT FLORENT - 11, rue Ackermann, se sont réunis en assemblée générale mixte au siege social, sur la convocation faite par e.mail,
l'assemblée se tenant par téléconférence.
Il a été établi une feuille de présence.
Sont présents :
- Monsieur Charles Patrice MONMOUssEAU, Président-Directeur Général - Monsieur P.A. MURALI
- Monsieur S.N. PRASAD par téléconférence
La société-mére AOIL, le Dr MALLYA et Monsieur Vijay REKHI ont voté "by proxy", ces associés ayant donné pouvoir à Monsieur P.A. MURALI et Monsieur Charles Patrice MONMOUSSEAU.
Monsieur Charles Patrice MONMOUSsEAU préside la séance en sa qualité de Président- Directeur Général
Melle Juliette MONMOUSSEAU est secrétaire.
Le Président communique la feuille de présence aux membres'du bureau, qui aprés l'avoir certifiée sincére et véritable, constatent que cinq actionnaires, possédant cinq cent trente neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf actions (539 999) sur les cinq cent quarante mille formant le capital social, lesdites actions donnant droit a cinq cent trente neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf (539 999) sont présents ou représentés.
Le quorum prévu par les statuts étant atteint, l'assemblée peut délibérer valablement et prendre ses décisions a la majorité requise.
La société " CAGNAT & ASSOCIEs ", Commissaire aux comptes régulierement convoqué, est présente par téléconférence.
Internet : bup://www.bouyer-ladubayfr c-mail : contacr@bouvet-ladubay.fr S.A. AU CAPITAL DE 10.800.000 EurOS - B.R 65 - ST HILAIRE ST FLORENT 49426 SAUMUR CEDEX - TEL. 02 41 83 83 83 - FAX 02 41 50 24 32 R.P. 768 - RCS ANGERS 665880076 - SIRET 66588007600013 - CODE NAF 1102A - TVA FR 27 665 880 076
SAIMIR BRUIT
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale approuve la décision du conseil d'administration de ne pas remplacer Monsieur Ravi NEDUNGADI, administrateur démissionnaire et prend acte que le conseil d'administration sera désormais composé de quatre administrateurs.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président-Directeur Général, Monsieur Charles Patrice MONMOUSSEAU et/ou au porteur des pices, pour accomplir toutes les formalités consécutives aux décisions ci-dessus.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
****
Pour copie conforme Le Président/ βirecteur Général
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
****
Pour copie conforme Le Président/ βirecteur Général