CLIMIX
Acte du 25 juin 2004
Début de l'acte
Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT POITIERS DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE 24 Rue du Moulin a Vent 86036 POITIERS CEDEX No SIRET : 43247947500019 CODE APE 741 A
Concernant Dept effectue par :
SARL CLIMIX Cabinet CABINET BONTEMPS AVOCATS Rue des Entrepreneurs 13 Rue Scheurer Kesner ZAE Vaugendron 86000 POITIERS 86190 VOUILLE
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Greffier,
Climix
Sari au capital de 15.24€ Slége soclal : ZAE d : Vaugendron, Rue des Entrepreneurs, 86190 VOuilLE RCS POITIERS 8 395 004 286
:
PRQCES VERBAL 1 De f'Asst mblée Générale Extraordlnalrement du 1er avrll 2004
Le 1er avri 2004. A 10 heures 30.
Les associes de ta ociété dont mentions obligatoires figurent en tete des pré sentes se soni réunis au s ge social. Les associés aéclarent avoir été réguliremen1 convoqués par la gérance et sans le concours du rédacteur du présent procés-verbal et avoir disposé du temps at des moyens leur permettant d'exercer librement et parfai- tement ieur droit d'informc ion et de communicalion dansjles conditions légales et sta- tutaires.
L.es associés suivant : sont présents ou représeniés, sauf mention :
Répartition des parta entre es Associés
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1000 100,00% Total tgat au Cap tal Social
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3. Eventuellement nc nination d'une nouvelle gerance et toutes auestions an- nexes.
Le Président dépos sur le bureau et met a la dispbsition des membres de l'as- semblée :
te rapport a la gérance. le texte du I rojet des résolutions qui seront soumises & l'assemblée.
Le Président déclar : que les documents et renseignements prévus par ies dispo- sitions législatives et régien entaires ont été adressés aux associés ou tenus leur dispo- sition au siege social pend int le aélai fixé par lesdites dispositions.
L'assemblée fui don ne acte de cette déclaration.
li est ensuite donné lecture du rapport de la gérancp
Enfin, apres échan: le de vues et personne ne demandant ia parole. ies résolu- tions prévues à l'orare du jour sont soumises à l'approbafion des associés conformé ment a la loi.
* ** +
1. Résglution. Exar len aénéral de la situatilon et da:a trésorerle de la soclété
L'assemblée genérale.
PREND ACTE de l'e :posé du gérant sur la situation pe la sgciété et notamment sa trésorerie.
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2. Résoluti an. Questlonde confiance lancée par la ašrance
L'assemblée générale.
- PREND ACTE de l'in ormation du géran1 sur sa stratégie a tenir en vue de restruc turerl'entreprise.et DECiD :de ne Cnsaar ulunumt a a uumm ..-- Iseluyme uoulaut m d5agu ar m'moi aduitratnr .
*V8 1q&uLo G :
Cette16solutlon osi atofftt a d`mauna d, pusnt
3. Résolut pn, Questlon de confiance lancee par la ašranca
*-- L'assemblée générale
Filg+ : Frudier tt servir
PREND ACTE de la quesiion de confiance sur ia stratégie a nettre en ouvre dans ie redressement de k : société et à ce titre fait part des poinis précis liés, dans un premier temps à la suppre sion du poste de responsabie administrative et la recentrali- sation de son activité sur se s fonctions techniques.
Guatrautqre'l dit n mxaau a da haauro kelupe
Cofter6soiuhon est aaqhia a t' nrut.
4. Résolutlon Eventuellement nominatlon d'une nouvelle.ašranca :
et toutes aluestions annexes.
L'assemblée générale,
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5. Résolutlon. Questlons dlveraes
L'assembtée générale.
Luh&qu halaw fann Ro8NEAH drau qp2uam
Cotte rósolution ost aloflt a Luvanit dr Ineat
CLOTURE DE SEANCE
Le Frésident leve l séance. l'ordre du jour étant épuisé. Le projet du présent proces-verbal a été rédigi : par le conseil de la société sur les instructions données par ia gérance, et rernis lac ite gérance dans les déiais légaux ; précision étant ici taite que le rédacteur dudit pi ocs-verbal n'était s as présent a ce1te assemblée qui s'est 1 eflectivement tenue ainsi : jue le déclarent les soussignés. Les associés donnent acte de
I-"Vg q2uCoJG l'information du conseii dt ia société indiquant que constitue un faux en écriture de commerce, l'étabiissemen d'un procés-verbal d'une assembiée qui ne s'est pas effec- tivement tenue. sanctionn : par l'article 441-1 du nouveau Code Pénal.
Les associés confirr ient que ce procés-verbai restifue fidelement la teneur des débats et des résolutions I rises. Ledit procés-verbal est signé par tous les associés pré sents pour &tre ensuite por é sur le registre des proces-verbaux des assembiées généra- ies ae la société. Ce proc s-verbal a été confié à la gérahce chargée de recueillir les signatures des associés po ir cette réunion, celle-ci s'assurant seule de t'authenticite des signatures des soussignés. ous sa responsabilité pénale etcivile : déchargeant expres - - sément le rédacteur d'act. :s de toute mission en ce sens.
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