UNHYCOS
Acte du 11 août 2020
Début de l'acte
RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2003 B 02138 Numero SIREN : 380 939 660
Nom ou denomination : UNHYCOS
Ce depot a ete enregistré le 11/08/2020 sous le numero de dep8t 13728
Greffe du tribunal de commerce de Pontoise
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 11/08/2020
Numéro de dépt : 2020/13728
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : UNHYCOS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 380 939 660
N° gestion : 2003 B 02138
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UNHYCOS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 600 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : ZI LES MARCOTS 325 CHEMIN DU PARC 95480 PIERRELAYE
380 939 660 RCS PONTOISE
Code greffe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2003 B 02138 Numero SIREN : 380 939 660
Nom ou denomination : UNHYCOS
Ce depot a ete enregistré le 11/08/2020 sous le numero de dep8t 13728
Greffe du tribunal de commerce de Pontoise
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 11/08/2020
Numéro de dépt : 2020/13728
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : UNHYCOS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 380 939 660
N° gestion : 2003 B 02138
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UNHYCOS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 600 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : ZI LES MARCOTS 325 CHEMIN DU PARC 95480 PIERRELAYE
380 939 660 RCS PONTOISE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2020
L'an deux mille vingt,
Le trente juin,
A quatorze heures,
Les associés de la société UNHYCOS, société par actions simplifiée au capital de 1 600 000 €, divisé en 500 actions de 3 200 @ chacune, dont le siége est Zi Les Marcots - 325, Chemin du Parc, 95480 PIERRELAYE, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation de leur Présidente.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Youssef BAKHTAOUI, en sa qualité de Président de la société FIBA, elle-méme Présidente de la société.
Monsieur Miki BAKHTAOUI est désigné comme secrétaire.
Les Sociétés LAFLUTE AUDIT ASSOCIES et EXCO SOCODEC,Commissaires aux Comptes titulaires, réguliérement convoqués, sont absentes et excusées.
La feuille de présence certifiée sincére et véritable par les membres du bureau permet de constater que les associés présents ou représentés possédent ensemble l'intégralité des actions ayant le droit de vote.
En conséquence l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
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Le Président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations adressées aux Commissaires aux Comptes,
- la feuille de présence et la tiste des associés,
- les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2019
- le rapport de gestion établi par la Présidente,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
-une copie des statuts de la société.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président de séance rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport de Gestion du Président et rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
Approbation des comptes dudit exercice,
Affectation du résultat de l'exercice,
Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
Examen du renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant,
Pouvoirs,
Questions diverses.
Le Président de séance présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé ainsi que
Ie rapport de gestion qu'il a établi.
Puis le Président de séance déclare la discussion ouverte.
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Diverses observations sont échangées entre les associés, puis, personine ne demandant plus la parole, le Président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le trente juin,
A quatorze heures,
Les associés de la société UNHYCOS, société par actions simplifiée au capital de 1 600 000 €, divisé en 500 actions de 3 200 @ chacune, dont le siége est Zi Les Marcots - 325, Chemin du Parc, 95480 PIERRELAYE, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation de leur Présidente.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Youssef BAKHTAOUI, en sa qualité de Président de la société FIBA, elle-méme Présidente de la société.
Monsieur Miki BAKHTAOUI est désigné comme secrétaire.
Les Sociétés LAFLUTE AUDIT ASSOCIES et EXCO SOCODEC,Commissaires aux Comptes titulaires, réguliérement convoqués, sont absentes et excusées.
La feuille de présence certifiée sincére et véritable par les membres du bureau permet de constater que les associés présents ou représentés possédent ensemble l'intégralité des actions ayant le droit de vote.
En conséquence l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
/81r08/262816: Page 2 sur 5
Le Président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations adressées aux Commissaires aux Comptes,
- la feuille de présence et la tiste des associés,
- les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2019
- le rapport de gestion établi par la Présidente,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
-une copie des statuts de la société.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président de séance rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport de Gestion du Président et rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
Approbation des comptes dudit exercice,
Affectation du résultat de l'exercice,
Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
Examen du renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant,
Pouvoirs,
Questions diverses.
Le Président de séance présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé ainsi que
Ie rapport de gestion qu'il a établi.
Puis le Président de séance déclare la discussion ouverte.
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Diverses observations sont échangées entre les associés, puis, personine ne demandant plus la parole, le Président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrétés le 31 décembre 2019, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 quitus de sa gestion à sa Présidente.
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge un montant de 74 339 €, afférent aux loyers des véhicules de tourisme non déductibles du bénéfice imposabie et correspondant & un montant d'impôt société de 20 815 €.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 quitus de sa gestion à sa Présidente.
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge un montant de 74 339 €, afférent aux loyers des véhicules de tourisme non déductibles du bénéfice imposabie et correspondant & un montant d'impôt société de 20 815 €.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter Ie bénéfice de 642 639 €, intégralement au compte Autres réserves > qui se trouve ainsi porté de 3 604 019 € a 4 246 658 €.
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Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés.
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TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, déclare en approuver les termes.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet LAFLUTE AUDIT ASSOCIES et de Commissaire aux comptes suppléant du Cabinet SEGESTE viennent à expiration à l'issue de la présente assemblée et décide de ne pas pourvoir a leur remplacement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'ur extrait du présent procés-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
La Présidente Le Secrétaire FIBA Miki BAKHTAOUI Youssef BAKHTAOU
Pour copie certifiée conforme délivrée le 11/08/2020 mp/1cer08/2628n18: Page 5 sur 5
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
La Présidente Le Secrétaire FIBA Miki BAKHTAOUI Youssef BAKHTAOU
Pour copie certifiée conforme délivrée le 11/08/2020 mp/1cer08/2628n18: Page 5 sur 5