CDHC
Acte du 8 août 2016
Début de l'acte
RCS : POITIERS Code qreffe : 8602
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de POITIERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 00164
Numéro SIREN :412 215 139
Nom ou denomination : CDHC
Ce depot a ete enregistre le 08/08/2016 sous le numero de dépot 3227
n'de n'de dépôt gestion 97B164 322T - 8 AOUT 2016
n' de 1 n'de CDHC facture chrono
Société par Actions Simplifiée au Capital de 2.517.600 Euros
Siége Social : USSON DU POITOU (86350) Le Cormier
RCS POITIERS 412 215 13
000
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de POITIERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 00164
Numéro SIREN :412 215 139
Nom ou denomination : CDHC
Ce depot a ete enregistre le 08/08/2016 sous le numero de dépot 3227
n'de n'de dépôt gestion 97B164 322T - 8 AOUT 2016
n' de 1 n'de CDHC facture chrono
Société par Actions Simplifiée au Capital de 2.517.600 Euros
Siége Social : USSON DU POITOU (86350) Le Cormier
RCS POITIERS 412 215 13
000
PROCES VERBAL DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
DU 20 JUILLET 2016
Le 20 Juillet 2016, à 15 heures, au siége social, sur convocation du Président, Monsieur Didier LERUSTE, la société < ARBADA > actionnaire unique de la Société < CDHC > a, par les présentes, pris les décisions suivantes relatives :
> Au changement de Président ;
> A l'accomplissement des formalités consécutives
Le Président indique que les documents devant étre mis à la disposition de l'actionnaire unique l'ont été dans les délais iégaux.
Lecture est ensuite donnée du rapport du Président. Puis, lecture est faite des résolutions proposées au vote de l'actionnaire unique.
Enfin, la discussion est ouverte. Personne ne demandant ia parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
Le 20 Juillet 2016, à 15 heures, au siége social, sur convocation du Président, Monsieur Didier LERUSTE, la société < ARBADA > actionnaire unique de la Société < CDHC > a, par les présentes, pris les décisions suivantes relatives :
> Au changement de Président ;
> A l'accomplissement des formalités consécutives
Le Président indique que les documents devant étre mis à la disposition de l'actionnaire unique l'ont été dans les délais iégaux.
Lecture est ensuite donnée du rapport du Président. Puis, lecture est faite des résolutions proposées au vote de l'actionnaire unique.
Enfin, la discussion est ouverte. Personne ne demandant ia parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION - CHANGEMENT DE PRESIDENT
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Didier LERUSTE de ses fonctions de Président de la société a compter de ce jour.
L'actionnaire unique décide de nommer en ses lieu et place pour une durée indéterminée à compter de ce jour :
La société ARBADA Société par Actions Simplifiée au capital de 115.000 € Ayant son siége social à SAINT HILAIRE DE RIEZ (85270) 39 Chemin de la Guittiére, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le n* 821 518 495
Ayant pour représentant légal :
Monsieur Aymeric DUTHOIT Demeurant à SAINT HILAIRE DE RIEZ (85270) 39 Chemin de la Guittiére
Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers_ : dépôt N°3227 en date du 08/08/2016
2
La société ARBADA disposera vis-à-vis des tiers, des pouvoirs les plus étendus pour engager la société, le tout conformément aux dispositions statutaires
Elle exercera ses pouvoirs dans la limite de l'objet social.
L'Actionnaire unique décide de fixer ultérieurement la rémunération qui sera, le cas échéant, allouée au profit de la société ARBADA pour l'exercice de ses nouvelles fonctions de Présidente.
Monsieur Aymeric DUTHOIT és-qualités, présent à la réunion, déclare accepter, pour le compte de la société ARBADA, les fonctions qui viennent de lui etre confiées et n'étre
l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction les empéchant d'exercer lesdites fonctions.
L'actionnaire unique décide de nommer en ses lieu et place pour une durée indéterminée à compter de ce jour :
La société ARBADA Société par Actions Simplifiée au capital de 115.000 € Ayant son siége social à SAINT HILAIRE DE RIEZ (85270) 39 Chemin de la Guittiére, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le n* 821 518 495
Ayant pour représentant légal :
Monsieur Aymeric DUTHOIT Demeurant à SAINT HILAIRE DE RIEZ (85270) 39 Chemin de la Guittiére
Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers_ : dépôt N°3227 en date du 08/08/2016
2
La société ARBADA disposera vis-à-vis des tiers, des pouvoirs les plus étendus pour engager la société, le tout conformément aux dispositions statutaires
Elle exercera ses pouvoirs dans la limite de l'objet social.
L'Actionnaire unique décide de fixer ultérieurement la rémunération qui sera, le cas échéant, allouée au profit de la société ARBADA pour l'exercice de ses nouvelles fonctions de Présidente.
Monsieur Aymeric DUTHOIT és-qualités, présent à la réunion, déclare accepter, pour le compte de la société ARBADA, les fonctions qui viennent de lui etre confiées et n'étre
l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction les empéchant d'exercer lesdites fonctions.
DEUXIEME RESOLUTION - FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS
L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir les formalités requises par la réglementation en vigueur et plus généralement faire le nécessaire partout oû besoin sera
-000-
Plus rien n'étant à délibérer, la séance est ievée,
Et le présent procés-verbal a été signé par l'actionnaire unique.
-000-
Plus rien n'étant à délibérer, la séance est ievée,
Et le présent procés-verbal a été signé par l'actionnaire unique.