PRIDE FORASOL
Acte du 29 septembre 2020
Début de l'acte
RCS : PAU
Code greffe : 6403
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PAU atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 00906 Numero SIREN : 582 058 517
Nom ou dénomination : PRIDE FORASOl
Ce depot a ete enregistré le 29/09/2020 sous le numero de dep8t 4893
PRIDE FORASOLS.A.S
Société par actions simplifiée au capital social de £ 68.143.389 Siege social:Le Millénium,1120,avenue du Vert Galant,64230 Lescar 582058 517 RCS Pau
Code greffe : 6403
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PAU atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 00906 Numero SIREN : 582 058 517
Nom ou dénomination : PRIDE FORASOl
Ce depot a ete enregistré le 29/09/2020 sous le numero de dep8t 4893
PRIDE FORASOLS.A.S
Société par actions simplifiée au capital social de £ 68.143.389 Siege social:Le Millénium,1120,avenue du Vert Galant,64230 Lescar 582058 517 RCS Pau
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ENDATEDU6AOUT2020
L'an deux mille vingt.le 6 août 2020,a chcures,les associés de la société PRIDE FORASOL S.A.S., société par actions simplifiée au capital social de f 68.143.389, dont le sige social est situé Le Millenium,1120,avenue du Vert Galant,64230 Lescar,429 806 722 RCS Paula
Société>), se sont réunis par téléphone, en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président.
Monsieur Derek Sangster,President de la Société,présent,est élu par l'assemblée générale président de la séance.
Le Président constate quc le quorum est atteint. En conséquence, il déclare que l'assemblée générale est régulierement constituéc et pcut valablement délibérer en la formc ordinaire
Les représentants du Comité Social et Economique ont été dûment convoqués et :
M.Robert Dannus est psen absent. M.Manuel Gonzales cst present absent.
Le Président rappelle aux associés que le commissaire aux comptes, la société Grange & Associés, régulierement convoqué, est absent et excusé.
Le Président met a la disposition de l'assemblée générale :
(i) Un exemplaire des statuts de la Société; (ii) Les copies des lettres de convocation adressécs aux associés, aux représentants du Comité Social ct Economique et au commissaire aux comptes : (iii) La feuille de présence a laquelle estjointe la liste des associés: (iv) Lespouvoirsdesassociés représentés: (v) La lettre de démission de Monsieur Paul M.Walker de son mandat de Directeur Général dela Société; (vi) Le texte des projets de résolutions : (vii) Le rapport du Président.
Le Président fait, en outre, observer quc tous les documents qui, en application des dispositions législatives et réglementaires,doivent etre tenus a la disposition des associés au siege social ou adressés a eux,l'ont été conformement a ces dispositions.
L'assemblée générale donne acte. a l'unanimité, des déclarations de son Président.
Le Président rappelle ensuite que l'assembléc générale est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1.Démission de Monsieur Paul M.Walker de son mandat de Directeur Général et nomination de Monsieur Stephen Laurence Mooney en remplacement ; 2 Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.
Apres un échange de vue,les résolutions sont mises aux votes des associes
Société>), se sont réunis par téléphone, en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président.
Monsieur Derek Sangster,President de la Société,présent,est élu par l'assemblée générale président de la séance.
Le Président constate quc le quorum est atteint. En conséquence, il déclare que l'assemblée générale est régulierement constituéc et pcut valablement délibérer en la formc ordinaire
Les représentants du Comité Social et Economique ont été dûment convoqués et :
M.Robert Dannus est psen absent. M.Manuel Gonzales cst present absent.
Le Président rappelle aux associés que le commissaire aux comptes, la société Grange & Associés, régulierement convoqué, est absent et excusé.
Le Président met a la disposition de l'assemblée générale :
(i) Un exemplaire des statuts de la Société; (ii) Les copies des lettres de convocation adressécs aux associés, aux représentants du Comité Social ct Economique et au commissaire aux comptes : (iii) La feuille de présence a laquelle estjointe la liste des associés: (iv) Lespouvoirsdesassociés représentés: (v) La lettre de démission de Monsieur Paul M.Walker de son mandat de Directeur Général dela Société; (vi) Le texte des projets de résolutions : (vii) Le rapport du Président.
Le Président fait, en outre, observer quc tous les documents qui, en application des dispositions législatives et réglementaires,doivent etre tenus a la disposition des associés au siege social ou adressés a eux,l'ont été conformement a ces dispositions.
L'assemblée générale donne acte. a l'unanimité, des déclarations de son Président.
Le Président rappelle ensuite que l'assembléc générale est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1.Démission de Monsieur Paul M.Walker de son mandat de Directeur Général et nomination de Monsieur Stephen Laurence Mooney en remplacement ; 2 Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.
Apres un échange de vue,les résolutions sont mises aux votes des associes
PREMIERERESOLUTION
DEMISSIONDE PAUL M.WALKER DE SON MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL ET NOMINATION DE MONSIEUR STEPHEN LAURENCE MOONEY EN REMPLACEMENT
L'assemblé générale, aprés avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Paul M. Walker de son mandat de Directeur Général, en prend acte et nomme en remplacement a compter de ce jour ct pour la durée restanta courir du mandat de Monsieur Paul M.Walker:
Monsieur Stephen Laurence Mooney Né12 May 1983&Antrum,Irlande De nationalité irlandaise Demeurant à 7West Burnside,Laurencekirk.Aberdeen,AB30IUY,Ecosse,Royaume Uni de Grande-Bretagne
La résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Stephen Laurence Mooney,préalablement aux présentes,a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui etre conférées. Il a en outre déclaré satisfaire aux conditions légales requises à cet effet et n'exercer aucune fonction, ni etre frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'cxercice desdites fonctions et que rien ne s'opposait donc a l'exécution d'un tel mandat.
L'assemblé générale, aprés avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Paul M. Walker de son mandat de Directeur Général, en prend acte et nomme en remplacement a compter de ce jour ct pour la durée restanta courir du mandat de Monsieur Paul M.Walker:
Monsieur Stephen Laurence Mooney Né12 May 1983&Antrum,Irlande De nationalité irlandaise Demeurant à 7West Burnside,Laurencekirk.Aberdeen,AB30IUY,Ecosse,Royaume Uni de Grande-Bretagne
La résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Stephen Laurence Mooney,préalablement aux présentes,a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui etre conférées. Il a en outre déclaré satisfaire aux conditions légales requises à cet effet et n'exercer aucune fonction, ni etre frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'cxercice desdites fonctions et que rien ne s'opposait donc a l'exécution d'un tel mandat.
DEUXIEMERESOLUTION
POUVOIRS POUR ACCOMPLIR LES FORMALITES LEGALES
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal,a l'effet d'accomplir toutes les formalites legales de dépot ct de publicite
La résolution,mise aux voix,est adoptée a l'unanimite.
**
*
Le Président constate que l'ordre du jour de l'assemblée générale est épuisé
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séancc cst levée a t heures.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président pour servir et valoir ce que de droit.
:7.1.Cho1 Koo Forasub B.V. Forinter N.V. Représentée par Derek A.Sangster Représentée par Jonathan P.Cross Managing Director Director
Derek A.Sangster Président et Président de séance
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal,a l'effet d'accomplir toutes les formalites legales de dépot ct de publicite
La résolution,mise aux voix,est adoptée a l'unanimite.
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Le Président constate que l'ordre du jour de l'assemblée générale est épuisé
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séancc cst levée a t heures.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président pour servir et valoir ce que de droit.
:7.1.Cho1 Koo Forasub B.V. Forinter N.V. Représentée par Derek A.Sangster Représentée par Jonathan P.Cross Managing Director Director
Derek A.Sangster Président et Président de séance