PRIDE FORASOL
Acte du 12 mars 2021
Début de l'acte
RCS : PAU Code greffe : 6403
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PAU atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2011 B 00906 Numero SIREN : 582 058 517
Nom ou denomination: PRIDE FORASOL
Ce depot a ete enregistré le 12/03/2021 sous le numero de depot 1211
PRIDE FORASOL S.A.S.
Société par actions simplifiée au capital social de 68.143.389 euros Siége social : Le Millénium, 1120, avenue du Vert Galant, 64230 Lescar 582 058 517 RCS Pau
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PAU atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2011 B 00906 Numero SIREN : 582 058 517
Nom ou denomination: PRIDE FORASOL
Ce depot a ete enregistré le 12/03/2021 sous le numero de depot 1211
PRIDE FORASOL S.A.S.
Société par actions simplifiée au capital social de 68.143.389 euros Siége social : Le Millénium, 1120, avenue du Vert Galant, 64230 Lescar 582 058 517 RCS Pau
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 1 FEVRIER 2021
L'an deux mille-vingt-un, le _/_ février 2021, a /12 heures, les associés de la société Pride Forasol, société par actions simplifiée au capital social de 68.143.389 euros, dont le sige social est situé Le Millénium, 1120, avenue du Vert Galant, 64230 Lescar, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pau sous le numéro 429 806 722 (la "Société"), se sont réunis au 1er février 2021 [par téléphone], en assemblée générale sur convocation du Président.
Kevin Michael Klein, né 21 avril 1968, citoyen britannique, demeurant 2, Rue des Sacrifiés, L-8356 Garniche, Luxembourg, est élu par l'assemblée générale en qualité de président de la séance.
Le Président constate que le quorum est atteint. En conséquence, il déclare que l'assemblée générale est régulirement constituée et peut valablement délibérer en la forme ordinaire.
Le Président rappelle aux associés que le commissaire aux comptes, la société Grange & Associés, régulierement convoqué, est présent/absent.
Le Président met a la disposition de l'assemblée générale :
(i) Un exemplaire des statuts de la Société ; (ii) La feuille de présence ; (iii) La lettre de démission de Monsieur Derek Sangster de son mandat de Président de la Société ; (iv) Le texte des projets de résolutions.
Le Président fait, en outre, observer que tous les documents qui, en application des dispositions législatives et réglementaires, doivent étre tenus à la disposition des associés au sige social ou adressés a eux, l'ont été conformément a ces dispositions.
L'assemblée générale donne acte, a l'unanimité, des déclarations du Président.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Démission de Monsieur Derek Sangster de son mandat de Président de ia Société et nomination de
Monsieur Kevin Klein en remplacement ;
2. Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.
Apres un échange de vue, les résolutions sont mises aux votes des associés.
Kevin Michael Klein, né 21 avril 1968, citoyen britannique, demeurant 2, Rue des Sacrifiés, L-8356 Garniche, Luxembourg, est élu par l'assemblée générale en qualité de président de la séance.
Le Président constate que le quorum est atteint. En conséquence, il déclare que l'assemblée générale est régulirement constituée et peut valablement délibérer en la forme ordinaire.
Le Président rappelle aux associés que le commissaire aux comptes, la société Grange & Associés, régulierement convoqué, est présent/absent.
Le Président met a la disposition de l'assemblée générale :
(i) Un exemplaire des statuts de la Société ; (ii) La feuille de présence ; (iii) La lettre de démission de Monsieur Derek Sangster de son mandat de Président de la Société ; (iv) Le texte des projets de résolutions.
Le Président fait, en outre, observer que tous les documents qui, en application des dispositions législatives et réglementaires, doivent étre tenus à la disposition des associés au sige social ou adressés a eux, l'ont été conformément a ces dispositions.
L'assemblée générale donne acte, a l'unanimité, des déclarations du Président.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Démission de Monsieur Derek Sangster de son mandat de Président de ia Société et nomination de
Monsieur Kevin Klein en remplacement ;
2. Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.
Apres un échange de vue, les résolutions sont mises aux votes des associés.
PREMIERE RESOLUTION
DEMISSION DE MONSIEUR DEREK SANGSTER DE SON MANDAT DE PRESIDENT DE LA SOCIETE ET NOMINATION DE MONSIEUR KEVIN KLEIN EN REMPLACEMENT
L'assemblé générale, aprs avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Derek Sangster de son mandat de Président de la Société en prend acte et nomme, en remplacement, & compter de ce jour et pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Derek Sangster :
Monsieur Kevin Michael Klein Né 21 avril 1968 & Denville, Etats-Unis d'Amérique De nationalité Britannique Demeurant 2, Rue des Sacrifiés, L-8356 Garnich, Luxembourg
La résoiution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Kevin Michaei Klein, préalablement aux présentes, a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées. Il a en outre déclaré satisfaire aux conditions légales requises a cet effet et n'exercer aucune fonction, ni tre frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions et que rien ne s'opposait donc a l'exécution d'un tel mandat.
L'assemblé générale, aprs avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Derek Sangster de son mandat de Président de la Société en prend acte et nomme, en remplacement, & compter de ce jour et pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Derek Sangster :
Monsieur Kevin Michael Klein Né 21 avril 1968 & Denville, Etats-Unis d'Amérique De nationalité Britannique Demeurant 2, Rue des Sacrifiés, L-8356 Garnich, Luxembourg
La résoiution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Kevin Michaei Klein, préalablement aux présentes, a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées. Il a en outre déclaré satisfaire aux conditions légales requises a cet effet et n'exercer aucune fonction, ni tre frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions et que rien ne s'opposait donc a l'exécution d'un tel mandat.
DEUXIEME RESOLUTION
POUVOIRS POUR ACCOMPLIR LES FORMALITES LEGALES
L'assemblée générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procs-verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.
La résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Le Président constate que l'ordre du jour de l'assemblée générale est épuisé. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a !l'o, heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, apres lecture, par le Président pour servir et valoir ce que de droit.
Forasub B.V. Forinter N.V. Représentée par : Représentée par : Jonathan Cross Kevin Michael Klein
mMchaet Président de séance Kevin Michael Klein
L'assemblée générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procs-verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.
La résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Le Président constate que l'ordre du jour de l'assemblée générale est épuisé. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a !l'o, heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, apres lecture, par le Président pour servir et valoir ce que de droit.
Forasub B.V. Forinter N.V. Représentée par : Représentée par : Jonathan Cross Kevin Michael Klein
mMchaet Président de séance Kevin Michael Klein
PREMIERE RESOLUTION
DEMISSION DE MONSIEUR DEREK SANGSTER DE SON MANDAT DE PRESIDENT DE LA SOCIETE ET NOMINATION DE MONSIEUR KEVIN KLEIN EN REMPLACEMENT
L'assemblé générale, aprés avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Derek Sangster de son mandat de Président de la Société en prend acte et nomme, en remplacement, à compter de ce jour et pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Derek Sangster :
Monsieur Kevin Michael Klein Né 21 avril 1968 a Denville, Etats-Unis d'Amérique De nationalité Britannique Demeurant 2, Rue des Sacrifiés, L-8356 Garnich, Luxembourg
La résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Kevin Michael Klein, préalablement aux présentes, a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées. Il a en outre déclaré satisfaire aux conditions légales requises a cet effet
et n'exercer aucune fonction, ni etre frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions et que rien ne s'opposait donc a l'exécution d'un tel mandat.
L'assemblé générale, aprés avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Derek Sangster de son mandat de Président de la Société en prend acte et nomme, en remplacement, à compter de ce jour et pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Derek Sangster :
Monsieur Kevin Michael Klein Né 21 avril 1968 a Denville, Etats-Unis d'Amérique De nationalité Britannique Demeurant 2, Rue des Sacrifiés, L-8356 Garnich, Luxembourg
La résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Kevin Michael Klein, préalablement aux présentes, a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées. Il a en outre déclaré satisfaire aux conditions légales requises a cet effet
et n'exercer aucune fonction, ni etre frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions et que rien ne s'opposait donc a l'exécution d'un tel mandat.
DEUXIEME RESOLUTION
POUVOIRS POUR ACCOMPLIR LES FORMALITES LEGALES
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépot et de publicité.
La résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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Le Président constate que l'ordre du jour de l'assemblée générale est épuisé. Plus rien n'étant a l'ordre
du jour, la séance est levée a heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président pour servir et valoir ce que de droit.
Forasub B.V. Forinter N.V. Représentée par : Représentée par : Jonathan Cross Kevin Michael Klein
Président de séance Kevin Michael Klein
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépot et de publicité.
La résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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Le Président constate que l'ordre du jour de l'assemblée générale est épuisé. Plus rien n'étant a l'ordre
du jour, la séance est levée a heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président pour servir et valoir ce que de droit.
Forasub B.V. Forinter N.V. Représentée par : Représentée par : Jonathan Cross Kevin Michael Klein
Président de séance Kevin Michael Klein