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Acte du 12 avril 2013
Début de l'acte
RCS : NANTES Code qreffe : 4401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 00558
Numero SIREN:377983044
Nom ou denomination : A.A.A
Ce depot a ete enregistre le 12/04/2013 sous le numero de dépot 4124
Déposé au Grette SOCIETE A.A.A.
Société par actions simplifiée le 1 2 AVR. 2013 Au capital de 91 200 Euros sous Ie N* UA2f Siege social : 21 Rue de Rieux
44000 NANTES RCS N° 377 983 044 RCS NANTES f s58
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 29 MARS 2013
L'an deux mille treize, Le 29 Mars a 15 heures
La société HOLDING THAUMOUX, société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 Euros ayant son sige social 10 rue le Patis - 44 860 PONT SAINT MARTIN et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 412 077 521, ici représentée par son gérant Monsieur Hugues THAUMOUX,
Actionnaire unique de la societé par actions simplifiée A.A.A., au capital de 91 200 Euros divisé en 6000 actions de 15 Euros chacune, a statué sur l'ordre du jour suivant :
- nomination des commissaires aux comptes suite à la démission de Monsieur Jean-Pierre BOMY commissaire aux comptes titulaire
La signature du présent procs-verbal tiendra lieu de feuille de présence.
Monsieur Jean-Pierre BOMY, Commissaire aux comptes, régulierement convoqué est présent.
Monsieur le Président donne lecture de son rapport exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progres réalisés, les difficultés rencontrées, les possibilités d'avenir. Il présente également les prévisions pour l'exercice 2012/2013.
Puis il est donné iecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé.
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, l'actionnaire unique passe a l'examen des décisions qui lui sont proposées.
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 00558
Numero SIREN:377983044
Nom ou denomination : A.A.A
Ce depot a ete enregistre le 12/04/2013 sous le numero de dépot 4124
Déposé au Grette SOCIETE A.A.A.
Société par actions simplifiée le 1 2 AVR. 2013 Au capital de 91 200 Euros sous Ie N* UA2f Siege social : 21 Rue de Rieux
44000 NANTES RCS N° 377 983 044 RCS NANTES f s58
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 29 MARS 2013
L'an deux mille treize, Le 29 Mars a 15 heures
La société HOLDING THAUMOUX, société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 Euros ayant son sige social 10 rue le Patis - 44 860 PONT SAINT MARTIN et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 412 077 521, ici représentée par son gérant Monsieur Hugues THAUMOUX,
Actionnaire unique de la societé par actions simplifiée A.A.A., au capital de 91 200 Euros divisé en 6000 actions de 15 Euros chacune, a statué sur l'ordre du jour suivant :
- nomination des commissaires aux comptes suite à la démission de Monsieur Jean-Pierre BOMY commissaire aux comptes titulaire
La signature du présent procs-verbal tiendra lieu de feuille de présence.
Monsieur Jean-Pierre BOMY, Commissaire aux comptes, régulierement convoqué est présent.
Monsieur le Président donne lecture de son rapport exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progres réalisés, les difficultés rencontrées, les possibilités d'avenir. Il présente également les prévisions pour l'exercice 2012/2013.
Puis il est donné iecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé.
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, l'actionnaire unique passe a l'examen des décisions qui lui sont proposées.
QUATRIEME RESOLUTION
L' actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre BOMY, commissaire aux comptes titulaire, et décide :
- de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, la société LMR AUDIT dont le siege social se situe 3 impasse des Tourmalines a NANTES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 481 388 676, pour la durée restant & courir du mandat de Monsieur Jean-Pierre BOMY démissionnaire ;
- de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Thierry RETIERE domicilié 3 Impasse des Tourmalines 44300 NANTES en remplacement de la société LMR AUDIT nommée en qualité de commissaire aux comptes titulaire, et pour la durée restant a courir du mandat de cette derniere.
Extrait certifié conforme Le Président
- de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, la société LMR AUDIT dont le siege social se situe 3 impasse des Tourmalines a NANTES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 481 388 676, pour la durée restant & courir du mandat de Monsieur Jean-Pierre BOMY démissionnaire ;
- de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Thierry RETIERE domicilié 3 Impasse des Tourmalines 44300 NANTES en remplacement de la société LMR AUDIT nommée en qualité de commissaire aux comptes titulaire, et pour la durée restant a courir du mandat de cette derniere.
Extrait certifié conforme Le Président