VALEURS ET CONSEILS
Acte du 14 octobre 2011
Début de l'acte
Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Lille DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109
59009 LILLE Cedex V/Réf : 13508
Concernant : Dépt effectué par :
Sarl VALEURS ET CONSEILS E.C.T.A. 54 boulevard de la Liberté 300 boulevard Clémenceau 59800 LILLE 59700 MARCQ EN BAROEUL
Numéro RCS : Lille B 387 696 453 <44298/1992B00664>
Pi&ces déposées le 14/10/2011 Numéro : 3108283
Proc&s-verbal d'Assemblée du 01/09/2011 Nomination de Co-gérant - Modification(s statutaire(s)
59009 LILLE Cedex V/Réf : 13508
Concernant : Dépt effectué par :
Sarl VALEURS ET CONSEILS E.C.T.A. 54 boulevard de la Liberté 300 boulevard Clémenceau 59800 LILLE 59700 MARCQ EN BAROEUL
Numéro RCS : Lille B 387 696 453 <44298/1992B00664>
Pi&ces déposées le 14/10/2011 Numéro : 3108283
Proc&s-verbal d'Assemblée du 01/09/2011 Nomination de Co-gérant - Modification(s statutaire(s)
Statuts
Tarif fixé par décret 2007-812du 10/05/07 - 6 Taux de base -Détail sur note de frais et honoraires annexée.
Le Greffier,
uu 298
8283
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L'an Deux Mille Onze, le Premier Septembre a Dix Heures, les associés de la Société A Responsabilité Limitée VALEURS & CONSEILS, au capital de 140 000 Euros, se sont réunis au siége social, 54 Boulevard de la liberté a Lille, en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation faite par la gérance.
SONT PRESENTS :
- MONSIEUR Patrick DELHAIZE, associé gérant 1 875 parts Titulaire de - MADAME Dominique LEMAN, associé Titulaire de 625 parts
SOIT AU TOTAL DEUX MILLE CINQ CENTS PARTS 2 500 parts
L'assemblée est présidée par MONSIEUR Patrick DELHAIZE, gérant. Monsieur Le Président d'Assemblée constate que toutes les conditions de quorum et de majorité sont réunies et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
La Présidence rappelle l'ordre du jour :
- Nomination d'un Cogérant - Modification corrélative de l'article 16 des statuts.
LA PRESIDENCE dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- Un exemplaire de la lettre de convocation appuyée des récépissés de la poste constatant l'envoi à chacun des Associés non gérants,
- Le rapport de la Gérance.
Puis, il est donné lecture du rapport de la Gérance.
Enfin, La Présidence déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées et personne de demandant plus la parole, La Présidence met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
Le Greffier,
uu 298
8283
SONT PRESENTS :
- MONSIEUR Patrick DELHAIZE, associé gérant 1 875 parts Titulaire de - MADAME Dominique LEMAN, associé Titulaire de 625 parts
SOIT AU TOTAL DEUX MILLE CINQ CENTS PARTS 2 500 parts
L'assemblée est présidée par MONSIEUR Patrick DELHAIZE, gérant. Monsieur Le Président d'Assemblée constate que toutes les conditions de quorum et de majorité sont réunies et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
La Présidence rappelle l'ordre du jour :
- Nomination d'un Cogérant - Modification corrélative de l'article 16 des statuts.
LA PRESIDENCE dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- Un exemplaire de la lettre de convocation appuyée des récépissés de la poste constatant l'envoi à chacun des Associés non gérants,
- Le rapport de la Gérance.
Puis, il est donné lecture du rapport de la Gérance.
Enfin, La Présidence déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées et personne de demandant plus la parole, La Présidence met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés décide a compter de ce jour de nommer en qualité de CoGérante Mademoiselle Lorraine MORELLE.
Mademoiselle Lorraine MORELLE, nouvelle gérante, exercera ses fonctions avec les
pouvoirs prévus par l'article 17 des statuts.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Mademoiselle Lorraine MORELLE, nouvelle gérante, exercera ses fonctions avec les
pouvoirs prévus par l'article 17 des statuts.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Comme conséquence de la décision prise sous la premiére résolution, la collectivité des associés décide de modifier, de la manire suivante l'article 16 des statuts qui est libellé comme suit :
ARTICLE 16 - NOMINATION DES GERANTS
La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, qui peuvent etre choisies en dehors des associés. En l'absence de dispositions contraires, les gérants sont nommés pour la durée de la Société. Les gérants statutaires sont désignés dans les statuts, et les autres gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les gérants de la société sont Monsieur Patrick DELHAIZE et Mademoiselle Lorraine MORELLE qui déclarent accepter la mission qui leur est confiée.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
L'ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE. ET PERSONNE NE DEMANDANT PLUS LA
PAROLE, MONSIEUR LE PRESIDENT DECLARE LA SEANCE LEVEE A ONZE HEURES
DE TOUT CE QUE DESSUS, IL A ETE DRESSE LE PRESENT PROCES VERBAL SIGNE PAR TOUS LES ASSOCIES
ARTICLE 16 - NOMINATION DES GERANTS
La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, qui peuvent etre choisies en dehors des associés. En l'absence de dispositions contraires, les gérants sont nommés pour la durée de la Société. Les gérants statutaires sont désignés dans les statuts, et les autres gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les gérants de la société sont Monsieur Patrick DELHAIZE et Mademoiselle Lorraine MORELLE qui déclarent accepter la mission qui leur est confiée.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
L'ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE. ET PERSONNE NE DEMANDANT PLUS LA
PAROLE, MONSIEUR LE PRESIDENT DECLARE LA SEANCE LEVEE A ONZE HEURES
DE TOUT CE QUE DESSUS, IL A ETE DRESSE LE PRESENT PROCES VERBAL SIGNE PAR TOUS LES ASSOCIES