CELSIUS ARCUEIL SAS
Acte du 17 octobre 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 16903 Numero SIREN : 433 216 827
Nom ou dénomination : CELSIUS ARCUEIL SAS
Ce depot a ete enregistré le 17/10/2023 sous le numero de depot 126872
CELSIUS ARCUEIL SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 24.856.206 £
Siége social : 43 avenue Pierre Mendés France- 75013 PARIS
433.216.827 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 16903 Numero SIREN : 433 216 827
Nom ou dénomination : CELSIUS ARCUEIL SAS
Ce depot a ete enregistré le 17/10/2023 sous le numero de depot 126872
CELSIUS ARCUEIL SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 24.856.206 £
Siége social : 43 avenue Pierre Mendés France- 75013 PARIS
433.216.827 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES DU 30 AOUT 2023
LES SOUSSIGNEES :
CELSIUS HOLDING FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 105.627.783 £, dont le siége social est situé au 43 avenue Pierre Mendés France à Paris (13éme), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 316.945.278, représentée par son Président, la société AEW, elle-méme représentée par Monsieur Stéphane SEBBAN, dûment habilité à l'effet des présentes,
Propriétaire de 15.930.664 actions,
ET
CELSIUS MAYOL POMPIDOU, Société en Nom Collectif au capital de 1.544.523 €, dont le siége social est situé au 43 avenue Pierre Mendés France à Paris (13eme), et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 539.326.314, représentée par son Gérant, la société AEW, elle-méme représentée par Monsieur Stéphane SEBBAN, dûment habilité à l'effet des présentes,
Propriétaire de 100 actions,
Ci-aprés désignés collectivement la "Collectivité des Associés", détenant l'intégralité des actions composant le capital social de la Société,
Aprés avoir avisé PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes, du projet de la présente et pris connaissance des statuts de la Société, la Collectivité des Associés a pris, à l'unanimité les présentes décisions collectives portant sur l'ordre du jour suivant :
1. Décision à prendre en application des articles L. 225-248 et L. 227-1 al. 3 du Code de Commerce 2. I Pouvoir en vue des formalités
CELSIUS HOLDING FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 105.627.783 £, dont le siége social est situé au 43 avenue Pierre Mendés France à Paris (13éme), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 316.945.278, représentée par son Président, la société AEW, elle-méme représentée par Monsieur Stéphane SEBBAN, dûment habilité à l'effet des présentes,
Propriétaire de 15.930.664 actions,
ET
CELSIUS MAYOL POMPIDOU, Société en Nom Collectif au capital de 1.544.523 €, dont le siége social est situé au 43 avenue Pierre Mendés France à Paris (13eme), et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 539.326.314, représentée par son Gérant, la société AEW, elle-méme représentée par Monsieur Stéphane SEBBAN, dûment habilité à l'effet des présentes,
Propriétaire de 100 actions,
Ci-aprés désignés collectivement la "Collectivité des Associés", détenant l'intégralité des actions composant le capital social de la Société,
Aprés avoir avisé PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes, du projet de la présente et pris connaissance des statuts de la Société, la Collectivité des Associés a pris, à l'unanimité les présentes décisions collectives portant sur l'ordre du jour suivant :
1. Décision à prendre en application des articles L. 225-248 et L. 227-1 al. 3 du Code de Commerce 2. I Pouvoir en vue des formalités
PREMIERE DECISION
La Collectivité des Associés, délibérant par application de l'article L. 225-248 al. 1 sur renvoi de l'article L. 227.1 al. 3 du Code de commerce et aprés examen de la situation de la Société telle qu'elle ressort des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 approuvés par Assemblée Générale en date du 4 mai 2023, lesquels font apparaitre que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs a la moitié du capital, décide de ne pas procéder a la dissolution anticipée de la Société.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME DECISION
La Collectivité des Associés confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou de copies ou d'extraits du présent procés-verbal, a l'effet de remplir toutes formalités légales.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
*_*_**_*_*
Les Associés reconnaissent et acceptent que (i) le présent acte est signé par voie de signature électronique via la plateforme UNIVERSIGN en application des articles 1367 et suivants du Code civil, (ii) que la transmission électronique dudit acte ainsi signé vaudra preuve, entre eux, de son existence, de son origine, de sa réception et de son intégrité.
En conséquence de ce qui précéde, les Associés reconnaissent et acceptent que le présent acte portera la date de sa signature par le dernier des signataires. Il sera transmis au Président de la Société pour étre mentionné sur le registre des décisions de la Société.
Signé par Stéphane SEBBAN Signé par Stéphane SEBBAN Le 30/08/2023 Le 30/08/2023
Signed with signed with
Juniversign Juniversign
CELSIUS HOLDING FRANCE SAS CELSIUS MAYOL POMPIDOU Associé Associé Représentée par AEW Représentée par AEW Elle-méme représentée par Elle-méme représentée par Stéphane SEBBAN Stéphane SEBBAN
2
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
*_*_**_*_*
Les Associés reconnaissent et acceptent que (i) le présent acte est signé par voie de signature électronique via la plateforme UNIVERSIGN en application des articles 1367 et suivants du Code civil, (ii) que la transmission électronique dudit acte ainsi signé vaudra preuve, entre eux, de son existence, de son origine, de sa réception et de son intégrité.
En conséquence de ce qui précéde, les Associés reconnaissent et acceptent que le présent acte portera la date de sa signature par le dernier des signataires. Il sera transmis au Président de la Société pour étre mentionné sur le registre des décisions de la Société.
Signé par Stéphane SEBBAN Signé par Stéphane SEBBAN Le 30/08/2023 Le 30/08/2023
Signed with signed with
Juniversign Juniversign
CELSIUS HOLDING FRANCE SAS CELSIUS MAYOL POMPIDOU Associé Associé Représentée par AEW Représentée par AEW Elle-méme représentée par Elle-méme représentée par Stéphane SEBBAN Stéphane SEBBAN
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