AFONSO ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE
Acte du 24 janvier 2011
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES
ASSOCIES DU 31 décembre 2010
L'an 2010, le 31 décembre a 14 heures.
Les associés de la S.A.R.L AFONsO, société a responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 10 000 Euros dont le siege social est sis a Maubeuge, 23 rue Pierre MARTIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avesnes sous le numéro Siret 490 105 491 00016 se sont réunis audit siége sur la convocation qui leur a été adressée par courrier remis en mains propres.
L'assemblée est présidée par Monsieur Fernando Amaro AFONSO, Gérant. Il est rappelé que le capital est composé avant ce jour de 100 parts d'une valeur nominale de 100 £. Le Gérant constate que sont présents :
Monsieur Fernando AFONSO, propriétaire de 100 parts sociales,
Monsieur DUFLOT Jean Paul, futur associé
Soit au total un associé présent totalisant 100% des parts sociales de la société.
Le Gérant déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise. Le Gérant rappelle que l'assemblée s'est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Augmentation de capital par création de 66 parts nouvelles Agrément de Monsieur Jean Paul DUFLOT en qualité d'associé
L'an 2010, le 31 décembre a 14 heures.
Les associés de la S.A.R.L AFONsO, société a responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 10 000 Euros dont le siege social est sis a Maubeuge, 23 rue Pierre MARTIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avesnes sous le numéro Siret 490 105 491 00016 se sont réunis audit siége sur la convocation qui leur a été adressée par courrier remis en mains propres.
L'assemblée est présidée par Monsieur Fernando Amaro AFONSO, Gérant. Il est rappelé que le capital est composé avant ce jour de 100 parts d'une valeur nominale de 100 £. Le Gérant constate que sont présents :
Monsieur Fernando AFONSO, propriétaire de 100 parts sociales,
Monsieur DUFLOT Jean Paul, futur associé
Soit au total un associé présent totalisant 100% des parts sociales de la société.
Le Gérant déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise. Le Gérant rappelle que l'assemblée s'est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Augmentation de capital par création de 66 parts nouvelles Agrément de Monsieur Jean Paul DUFLOT en qualité d'associé
1ere résolution :
Monsieur Jean Paul DUFLOT décide d'investir la somme 20 000 Euros (Vingt mille euros) dans le capital de la société. La société étant valorisée a 50 000 £, 1'investissement représentera en conséquence 40 % du capital. Pour ce faire, il est décidé de créer 66 parts nouvelles d'un montant unitaire de 303.0303 €, soit une augmentation de capital de : 66*100 = 6 600 £ (six mille six cent euros)
La différence entre le montant de 1'investissement est l'augmentation de capital constituera une prime d'émission d'un montant de 13 400 £.
Le capital aprés augmentation sera donc composé de 166 parts d'un montant de 100 £ soit : 16 600 £ attribués de la maniere suivante : 100 parts sociales a Monsieur AFONS0 (60.24%) 66 parts sociales a Monsieur DUFLOT (39.76 %)
JP D A.F
2-
Les fonds ayant été déposés dés avant ce jour sur un compte ouvert ayant pour objet de réaliser cette augmentation de capital ; cette augmentation produit ses effets a la date de ce jour.
Le présent procés verbal vaut agrément du nouvel associé et les statuts seront modifiés en conséquence.
La différence entre le montant de 1'investissement est l'augmentation de capital constituera une prime d'émission d'un montant de 13 400 £.
Le capital aprés augmentation sera donc composé de 166 parts d'un montant de 100 £ soit : 16 600 £ attribués de la maniere suivante : 100 parts sociales a Monsieur AFONS0 (60.24%) 66 parts sociales a Monsieur DUFLOT (39.76 %)
JP D A.F
2-
Les fonds ayant été déposés dés avant ce jour sur un compte ouvert ayant pour objet de réaliser cette augmentation de capital ; cette augmentation produit ses effets a la date de ce jour.
Le présent procés verbal vaut agrément du nouvel associé et les statuts seront modifiés en conséquence.
2eme résolution : Pouvoir pour formalités
L'assemblée confere tous pouvoirs au gérant ou a son mandataire a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Gérant et tous les associés présents.
Le Gérant.
Les associés.
Monsieur AFONSO
Monsieur DUFLOT
Enregistré & : POLE ENREGT -SIE VALENCIENNES VAL DE SCARPE Le 07/01/2011 Bordereau n*2011/44 Case n*12 Enregistrement Ext 113 : 375 € Penalites : Total liquide :trois cent soixante-quinze euros Montant recu : trois cent soixante-quinze euros L'Agent d'Adm ralion L'Agent Princip: Aline HOUR.DUX
IP.D
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Gérant et tous les associés présents.
Le Gérant.
Les associés.
Monsieur AFONSO
Monsieur DUFLOT
Enregistré & : POLE ENREGT -SIE VALENCIENNES VAL DE SCARPE Le 07/01/2011 Bordereau n*2011/44 Case n*12 Enregistrement Ext 113 : 375 € Penalites : Total liquide :trois cent soixante-quinze euros Montant recu : trois cent soixante-quinze euros L'Agent d'Adm ralion L'Agent Princip: Aline HOUR.DUX
IP.D