O2 TOURS NORD
Acte du 18 août 2020
Début de l'acte
RCS : TOURS
Code greffe : 3701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2007 B 00179 Numero SIREN : 494 282 700
Nom ou denomination : O2 TOURS NORD
Ce depot a ete enregistré le 18/08/2020 sous le numéro de dep8t 4716
O2 KID TOURS
SARL au Capital de 1000 €
Siége social : 25 RUE GERMAINE TAILLEFERRE
37200 TOURS
SIRET: 49428270000025
Code greffe : 3701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2007 B 00179 Numero SIREN : 494 282 700
Nom ou denomination : O2 TOURS NORD
Ce depot a ete enregistré le 18/08/2020 sous le numéro de dep8t 4716
O2 KID TOURS
SARL au Capital de 1000 €
Siége social : 25 RUE GERMAINE TAILLEFERRE
37200 TOURS
SIRET: 49428270000025
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE
DU 30 JUIN 2015
Le 30 Juin 2015 a 10 heures, la SAS O2 Développement, representée par Guillaume RICHARD, associée unique de la société O2 KID TOURS, prend les résolutions ci-aprés :
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2014, - Approbation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce, - Quitus a la gérance, - Affectation du résultat de l'exercice, -Pouvoirs
Le 30 Juin 2015 a 10 heures, la SAS O2 Développement, representée par Guillaume RICHARD, associée unique de la société O2 KID TOURS, prend les résolutions ci-aprés :
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2014, - Approbation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce, - Quitus a la gérance, - Affectation du résultat de l'exercice, -Pouvoirs
PREMIERE RESOLUTION:Approbations des comptes
L'Assemblée Générale Ordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Gérant, approuve ledit rapport, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 tels qu'ils ont été présentés par le gérant et qui font apparaitre un résultat de 83959,65€.
L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2014 qu'elle vient de prouver que les capitaux propres de la société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscritpion modificative au Registre du Commerce et des Sociétés relative a la régularisation de la situation de la société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2014 qu'elle vient de prouver que les capitaux propres de la société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscritpion modificative au Registre du Commerce et des Sociétés relative a la régularisation de la situation de la société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION: Conventions Réglementées
L'Assemblée Générale Ordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du Gérant sur les conventions visées aux articles L 223-19 et suivants du Code du Commerce approuve les opérations visées dans ledit rapport.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION:Quitus du Gérant
L'assemblée Générale Ordinaire approuve sans restriction ni réserve les actes de gestion accomplis par le gérant au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et lui donne, en conséquence, quitus entier et définitif et sans réserve pour l'exécution de son mandat et pour sa gestion.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION:Affectation des résultats
L'assemblée Générale Ordinaire statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant la proposition du Gérant, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice,
soit 83 959,65 € que nous vous proposons d'affecter de la maniére suivante : 68 433,53 £ en distributions de dividendes 15 426,12 € en report à nouveau
100,00 £ en réserves légales € en autres réserves
Le dividende à répartir au titre de l'exercice s'élévera à684,34£ par action.
Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé ci-aprés le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents :
Exercice Dividendes 2011
2012
2013
soit 83 959,65 € que nous vous proposons d'affecter de la maniére suivante : 68 433,53 £ en distributions de dividendes 15 426,12 € en report à nouveau
100,00 £ en réserves légales € en autres réserves
Le dividende à répartir au titre de l'exercice s'élévera à684,34£ par action.
Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé ci-aprés le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents :
Exercice Dividendes 2011
2012
2013
CINQUIEME RESOLUTION : PouVoirs
Aux fins de procéder aux formalités, l'Assemblée donne tous pouvoirs au Gérant ou au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal constatant la présente délibération, en vue de toute formalité pouvant étre effectuée par une personne autre que le Gérant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée. Il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé par le Gérant et l'associé unique.
Le Géraht, Guillayne RICHARD
La SAS O2 Développement,représentée par Guillaume RICHARD
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée. Il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé par le Gérant et l'associé unique.
Le Géraht, Guillayne RICHARD
La SAS O2 Développement,représentée par Guillaume RICHARD