TCL
Acte du 1 janvier 2008
Début de l'acte
TCL Société par actions simplifiée au capital de 700.000 euros Siege social : Le Tertia I, 5, rue Charles Duchesne 13851 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 RCS AIX EN PROVENCE B 430 364 869
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 25 FEVRIER 2008
L'an deux mille huit et le 25 Février a 12 heures
Les actionnaires de la société T.C.L., société par actions simplifiée, au capital de 700.000 Euros, dont le siege social est Le Tertia I, 5, rue Charles Duchesne 13851 Aix en Provence cedex 3, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence sous le n° B 430 364 869, se sont réunis audit siege sur la convocation du Président.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, a leur entrée, par les actionnaires présents.
Monsieur Julien LLORCA préside la séance. Monsieur Mounir BENSAID est désigné comme secrétaire de la séance.
Le Président constate que deux actionnaires représentant 7000 actions sur les 7000 actions composant le capital social sont présents.
Il déclare alors que l'assemblée est valablement constituée : elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Les actionnaires peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du Président.
- le rapport de gestion du Président - le texte des résolutions soumises a l'assemblée
Le Président déclare que les documents requis ont été adressés aux actionnaires quinze jours au moins avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle a l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Démission du co-commissaire aux comptes titulaire Madame Sandra JURIENS, de nationalité francaise, demeurant Actimart II, 1140, rue Ampere 13851 Aix en Provence cedex 3 a compter du 31 Décembre 2007
- Nomination en remplacement de Madame Sandra JURIENS, a compter du 31 Décembre 2007 de la société PROVEX PROVENCE EXPERT COMPTABLE,société a responsabilité limitée au capital de 7.500 € dont le siege social est 19, rue Aristide Briand 13580 La Fare les
1
Oliviers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence sous le numéro 478 703 739, représentée par sa gérante Madame Lucie COHEN
- Pouvoirs pour les formalités
Puis lecture est donnée du rapport de gestion.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille huit et le 25 Février a 12 heures
Les actionnaires de la société T.C.L., société par actions simplifiée, au capital de 700.000 Euros, dont le siege social est Le Tertia I, 5, rue Charles Duchesne 13851 Aix en Provence cedex 3, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence sous le n° B 430 364 869, se sont réunis audit siege sur la convocation du Président.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, a leur entrée, par les actionnaires présents.
Monsieur Julien LLORCA préside la séance. Monsieur Mounir BENSAID est désigné comme secrétaire de la séance.
Le Président constate que deux actionnaires représentant 7000 actions sur les 7000 actions composant le capital social sont présents.
Il déclare alors que l'assemblée est valablement constituée : elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Les actionnaires peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du Président.
- le rapport de gestion du Président - le texte des résolutions soumises a l'assemblée
Le Président déclare que les documents requis ont été adressés aux actionnaires quinze jours au moins avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle a l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Démission du co-commissaire aux comptes titulaire Madame Sandra JURIENS, de nationalité francaise, demeurant Actimart II, 1140, rue Ampere 13851 Aix en Provence cedex 3 a compter du 31 Décembre 2007
- Nomination en remplacement de Madame Sandra JURIENS, a compter du 31 Décembre 2007 de la société PROVEX PROVENCE EXPERT COMPTABLE,société a responsabilité limitée au capital de 7.500 € dont le siege social est 19, rue Aristide Briand 13580 La Fare les
1
Oliviers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence sous le numéro 478 703 739, représentée par sa gérante Madame Lucie COHEN
- Pouvoirs pour les formalités
Puis lecture est donnée du rapport de gestion.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des actionnaires, aprs avoir pris connaissance du rapport du Président, prend acte de la démission du co-commissaire aux comptes titulaire Madame Sandra JURIENS, de nationalité francaise, demeurant Actimart I1, 1140, rue Ampere 13851 Aix en Provence cedex 3 à compter du 31 Décembre 2007
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires, apres avoir pris connaissance du rapport du Président, nomme en remplacement de Madame Sandra JURIENS, co-commissaire aux comptes démissionnaire, a compter du 1er Janvier 2008 la société PROVEX PROVENCE EXPERT COMPTABLE, société a responsabilité limitée au capital de 7.500 £ dont le siege social est 19, rue Aristide Briand 13580 La Fare les Oliviers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence sous le numéro 478703739, représentée par sa gérante Madame Lucie COHEN La sociéte PROVEX PROVENCE EXPERT COMPTABLE est nommée pour la durée restant a courir soit l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2008. La société PROVEX PROVENCE EXPERT COMPTABLE a accepté, par avance, lesdites fonctions, en précisant qu'elle n'était dans aucune situation d'incompatibilité ou d'interdiction prévue par la loi
Cette résolution est adoptée a l' unanimité.
Cette résolution est adoptée a l' unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires donne tous pouvoirs a la SCP JURIENS & ASSOCIES, Ie Vinci, Actimart II, 1140, rue Ampere 13851 Aix en Provence cedex 3, a l'effet , a l'effet d' accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée a 13 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par le Président.
Le Président
Julien LLORCA
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée a 13 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par le Président.
Le Président
Julien LLORCA