PERFORMANCES LBA
Acte du 23 avril 2009
Début de l'acte
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
2 3 AYR.2009 PERFORMANCES LBA
1Uu F Société a responsabilité limitée au capital de 60 000,00 Euros Siege social : 31 RUE TREBOIS
92300 LEVALLOIS PERRET
R.C.S : Nanterre B 411 540 420
2 3 AYR.2009 PERFORMANCES LBA
1Uu F Société a responsabilité limitée au capital de 60 000,00 Euros Siege social : 31 RUE TREBOIS
92300 LEVALLOIS PERRET
R.C.S : Nanterre B 411 540 420
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25/03/2009
Le vingt-cinq mars deux mille neuf, a onze heures,
Les associés de la société PERFORMANCES LBA, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siege social, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Monsieur THIERRY LEROUX, préside la séance en qualité de Gérant associé.
Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) : - le rapport de la gérance : - le texte des projets de décisions.
Le Président déclare que ies documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
. Nomination du commissaire aux comptes titulaire : Nomination du commissaire aux comptes suppléant Questions diverses.
Le Président donne lecture :
- du rapport de gestion de la gérance,
Le Président ouvre la discussion.
Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Résolution n 1
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, la structure :
BOLLET & ASSOCIES 27 rue du Cayla 92400 COURBEVOIE
pour une durée de 6 exercices expirant a l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Résolution n 2
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de
nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant :
Monsieur Olivier CHENE 27 rue Sophie MICHEL 35700 Rennes
pour une durée de 6 exercices expirant & l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2013
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Résolution n°3
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent
Les associés de la société PERFORMANCES LBA, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siege social, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Monsieur THIERRY LEROUX, préside la séance en qualité de Gérant associé.
Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) : - le rapport de la gérance : - le texte des projets de décisions.
Le Président déclare que ies documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
. Nomination du commissaire aux comptes titulaire : Nomination du commissaire aux comptes suppléant Questions diverses.
Le Président donne lecture :
- du rapport de gestion de la gérance,
Le Président ouvre la discussion.
Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Résolution n 1
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, la structure :
BOLLET & ASSOCIES 27 rue du Cayla 92400 COURBEVOIE
pour une durée de 6 exercices expirant a l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Résolution n 2
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de
nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant :
Monsieur Olivier CHENE 27 rue Sophie MICHEL 35700 Rennes
pour une durée de 6 exercices expirant & l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2013
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Résolution n°3
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent
proces-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.
M Thierry LEROUX M.Franck BAROUKH
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.
M Thierry LEROUX M.Franck BAROUKH