CAISSERIE MEDOCAINE
Acte du 5 octobre 2022
Début de l'acte
RCS : LIBOURNE
Code greffe : 3303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIBOURNE alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 00040 Numero SIREN : 340 857 408
Nom ou dénomination : CAISSERIE MEDOCAINE
Ce depot a ete enregistré le 05/10/2022 sous le numero de depot 3589
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE 36 rue Victor Hugo / BP 195 / 33 504 LIBOURNE Cedex tél : 07-69-20-25-76 / mail : rcs@greffe-tc-libourne.fr
NPM AVOCATS 2 rue Charles Lamoureux 33000 Bordeaux
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : CAISSERIE MEDOCAINE Numéro_RCS : 340 857 408 Forme Juridique : Société à responsabilité Numéro Gestion : 1987B00040 limitée
Adresse : 51 boulevard de Garderose 33500 Libourne
Numéro du Dépôt : 2022R003589 (2022 3602 Date_du dépót : 05/10/2022
1 - Iype_d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Datede.l'acte : 23/09/2022
1 - Décision : Nomination de co-gérant Monsieur Frédéric DESPUJOL
2
Délivré a Libourne ie 5 octobre 2022
La Greffiére,
LB 05/10/2022 11:31:16 Page 1/1 Ips1863297 rce de Libourne
CAISSERIE MEDOCAINE Société a Responsabilité Limitée au capital de 3 032 070,45 @ Siége social : 51 Boulevard de Garderose 33500 LIB0URNE
340 857 408 R.C.S LIBOURNE
Code greffe : 3303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIBOURNE alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 00040 Numero SIREN : 340 857 408
Nom ou dénomination : CAISSERIE MEDOCAINE
Ce depot a ete enregistré le 05/10/2022 sous le numero de depot 3589
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE 36 rue Victor Hugo / BP 195 / 33 504 LIBOURNE Cedex tél : 07-69-20-25-76 / mail : rcs@greffe-tc-libourne.fr
NPM AVOCATS 2 rue Charles Lamoureux 33000 Bordeaux
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : CAISSERIE MEDOCAINE Numéro_RCS : 340 857 408 Forme Juridique : Société à responsabilité Numéro Gestion : 1987B00040 limitée
Adresse : 51 boulevard de Garderose 33500 Libourne
Numéro du Dépôt : 2022R003589 (2022 3602 Date_du dépót : 05/10/2022
1 - Iype_d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Datede.l'acte : 23/09/2022
1 - Décision : Nomination de co-gérant Monsieur Frédéric DESPUJOL
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Délivré a Libourne ie 5 octobre 2022
La Greffiére,
LB 05/10/2022 11:31:16 Page 1/1 Ips1863297 rce de Libourne
CAISSERIE MEDOCAINE Société a Responsabilité Limitée au capital de 3 032 070,45 @ Siége social : 51 Boulevard de Garderose 33500 LIB0URNE
340 857 408 R.C.S LIBOURNE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2022
Les associés de ia < CAISSERIE MEDOCAINE > se sont réunis en assemblée générale ordinaire le 23 septembre 2022 a 19 heures, au siége social sur la convocation de la gérance.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
Sont présents ou représentés :
- Madame Isabelle PRADEL de LAVAUX, usufruitiére de 877 parts - Monsieur Michel PRADEL de LAVAUX, usufruitier de 1 part - Madame Ines BOIssARIE, nu-propriétaire de 439 parts - Monsieur Axel PRADEL de LAVAUX, nu-propriétaire de 439 parts - Monsieur Frédéric DESPUJOL, propriétaire de 2 parts - La Société H F D, propriétaire de 875 parts - Madame Mathilde DESPUJOL, propriétaire de 1 part
seuls associés de la société et représentant 1756 parts sociaies sur les 1756 parts sociales
composant le capital sociai de la société.
L'assemblée est présidée par Madame isabelte PRADEL de LAVAUX, gérante associée.
Elle constate que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valabiement délibérer.
Monsieur Jérôme MARTIN, commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La Présidente met alors à la disposition des associés :
- ia feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le texte des résolutions proposées.
et fait observer que tous les documents qui en application de la loi et des réglements doivent étre adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social, l'ont été conformément a ces dispositions.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
La Présidente rappeile ensuite l'ordre du jour de l'assemblée :
1
ORDRE DU JOUR
-Nomination d'un co-gérant,
Puis la Présidente donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion
Personne ne demandant la parole, la Présidente met aux voix la résolution unique inscrite à l'ordre du jour.
RESOLUTION UNIQUE
L'Assemblée Généraie, décide de nommer Monsieur Frédéric DEsPUJOL, demeurant, 43 Avenue Carnot, 33000 BORDEAUX, en qualité de co-gérant, pour une durée indéterminée & compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à 20 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé ie présent procés-verbal qui, aprés tecture, a été signé par la Gérance.
Madame isabeile PRADEL de LAVAUX, Gérante
laxx
IL
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
Sont présents ou représentés :
- Madame Isabelle PRADEL de LAVAUX, usufruitiére de 877 parts - Monsieur Michel PRADEL de LAVAUX, usufruitier de 1 part - Madame Ines BOIssARIE, nu-propriétaire de 439 parts - Monsieur Axel PRADEL de LAVAUX, nu-propriétaire de 439 parts - Monsieur Frédéric DESPUJOL, propriétaire de 2 parts - La Société H F D, propriétaire de 875 parts - Madame Mathilde DESPUJOL, propriétaire de 1 part
seuls associés de la société et représentant 1756 parts sociaies sur les 1756 parts sociales
composant le capital sociai de la société.
L'assemblée est présidée par Madame isabelte PRADEL de LAVAUX, gérante associée.
Elle constate que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valabiement délibérer.
Monsieur Jérôme MARTIN, commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La Présidente met alors à la disposition des associés :
- ia feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le texte des résolutions proposées.
et fait observer que tous les documents qui en application de la loi et des réglements doivent étre adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social, l'ont été conformément a ces dispositions.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
La Présidente rappeile ensuite l'ordre du jour de l'assemblée :
1
ORDRE DU JOUR
-Nomination d'un co-gérant,
Puis la Présidente donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion
Personne ne demandant la parole, la Présidente met aux voix la résolution unique inscrite à l'ordre du jour.
RESOLUTION UNIQUE
L'Assemblée Généraie, décide de nommer Monsieur Frédéric DEsPUJOL, demeurant, 43 Avenue Carnot, 33000 BORDEAUX, en qualité de co-gérant, pour une durée indéterminée & compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à 20 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé ie présent procés-verbal qui, aprés tecture, a été signé par la Gérance.
Madame isabeile PRADEL de LAVAUX, Gérante
laxx
IL