RAMBUTEAU CFF
Acte du 15 avril 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2003 D 00246 Numero SIREN : 444 879 837
Nom ou denomination : RAMBUTEAU CFF
Ce depot a ete enregistré le 15/04/2021 sous le numero de dep8t 49703
RAMBUTEAU CFF Société civile immobiliére Capital social: 100 euros Siége social: 8, avenue Hoche - 75008 Paris 444.879.837 R.C.S. Paris (la < Société >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2003 D 00246 Numero SIREN : 444 879 837
Nom ou denomination : RAMBUTEAU CFF
Ce depot a ete enregistré le 15/04/2021 sous le numero de dep8t 49703
RAMBUTEAU CFF Société civile immobiliére Capital social: 100 euros Siége social: 8, avenue Hoche - 75008 Paris 444.879.837 R.C.S. Paris (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 8 avril 2021
L'an deux mille vingt-et-un, Le huit avril,
La société COMPAGNIEFONCIEREDEFRANCE, SAS dont le siége social est situé au 8, avenue HOCHE, 75008 PARIS et dont le numéro d'immatriculation auprés du registre du commerce et des sociétés de PARIS est 444 386 452, représentée par son représentant légal Monsieur Auguste Kendir,
Agissant en qualité d'associé unique de la Société (l'< Associé Unique >),
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants:
des Statuts de la Société,
du texte des résolutions soumises au vote de l'Associé unique
A pris les décisions suivantes conformément l'ordre du jour suivant:
- Acceptation de la démission de M. Régis Leleu de ses fonctions de Gérant.
- Nomination d'un nouveau Présdident, Pouvoirs pour les formalités
La société COMPAGNIEFONCIEREDEFRANCE, SAS dont le siége social est situé au 8, avenue HOCHE, 75008 PARIS et dont le numéro d'immatriculation auprés du registre du commerce et des sociétés de PARIS est 444 386 452, représentée par son représentant légal Monsieur Auguste Kendir,
Agissant en qualité d'associé unique de la Société (l'< Associé Unique >),
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants:
des Statuts de la Société,
du texte des résolutions soumises au vote de l'Associé unique
A pris les décisions suivantes conformément l'ordre du jour suivant:
- Acceptation de la démission de M. Régis Leleu de ses fonctions de Gérant.
- Nomination d'un nouveau Présdident, Pouvoirs pour les formalités
PREMIERE DÉCISION
L'AssociéUnigue, aprés avoir pris connaissance de la lettre de M. Régis Leleu en date du 8 avril 2021 aux termes de laquelle il indique vouloir démissionner de ses fonctions de Gérant, prend acte de la démission de M. Régis Leleu de ses fonctions de Gérant a compter du 8 avril 2021, le remercie pour le travail accompli et lui en donne quitus.
L'Associé Unique prend acte en outre que M. Régis Leleu a indiqué étre remplie de l'intégralité de
ses droits vis-a-vis de la Société et de son Associé Unique et qu'aucune somme ne lui est due a la date des présentes ni par la Société ni par l'AssociéUnique au titre de ses fonctions de Gérant.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
L'Associé Unique prend acte en outre que M. Régis Leleu a indiqué étre remplie de l'intégralité de
ses droits vis-a-vis de la Société et de son Associé Unique et qu'aucune somme ne lui est due a la date des présentes ni par la Société ni par l'AssociéUnique au titre de ses fonctions de Gérant.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DÉCISION
L'Associé Unique, par conséquence de la premiére résolution, décidé, en remplacement du Gérant sortant, de nommer en qualitédu nouveau Gérant de la Société à partir du 8 avril 2021 et pour une
durée indéterminée la sociétésuivante :
PARIS HOCHE MANAGEMENT COMPANY
société à responsabilité limitée au capital de 100 £,
dont le siége social est situé au 8, Avenue Hoche 75008 Paris enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 513 812875
représentée par ses gérants actuellement en fonction :
Monsieur Auguste Kendir né le 9 avril 1990 a Beyrouth - Liban
de nationalité francaise demeurant 19 rue des Bateliers - 92110 Clichy
et
Monsieur Thomas Wagner née le 3 septembre 1991 a Tulle (France) de nationalité frnacaise
demeurant 94 rue Blanche - 75009 Paris
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
durée indéterminée la sociétésuivante :
PARIS HOCHE MANAGEMENT COMPANY
société à responsabilité limitée au capital de 100 £,
dont le siége social est situé au 8, Avenue Hoche 75008 Paris enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 513 812875
représentée par ses gérants actuellement en fonction :
Monsieur Auguste Kendir né le 9 avril 1990 a Beyrouth - Liban
de nationalité francaise demeurant 19 rue des Bateliers - 92110 Clichy
et
Monsieur Thomas Wagner née le 3 septembre 1991 a Tulle (France) de nationalité frnacaise
demeurant 94 rue Blanche - 75009 Paris
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
TROISIEME DÉCISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs à Thomas WAGNER ou au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales en découlant.
Des décisions de l'Associé Unique ci-dessus, il a été dressé le présent procés-verbal pour étre
retranscrit sur le registre coté et paraphé et pour étre signé par l'Associé Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Elfende
COMPAGNIE FONCIERE DE FRANCE
Représenté par son Président, Auguste Kendir
2
Des décisions de l'Associé Unique ci-dessus, il a été dressé le présent procés-verbal pour étre
retranscrit sur le registre coté et paraphé et pour étre signé par l'Associé Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Elfende
COMPAGNIE FONCIERE DE FRANCE
Représenté par son Président, Auguste Kendir
2