ALFYMA INDUSTRIE
Acte du 1 décembre 2015
Début de l'acte
RCS : MEAUX Code qreffe : 7701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1974 B 00216
Numero SIREN: 301 918 447
Nom ou denomination : ALFYMA INDUSTRIE
Ce depot a ete enregistre le 01/12/2015 sous le numero de dépot 8431
0 10E&.2015 8u 21.
ALFYMA INDUSTRIE
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 € Siége Social : ZAC du Prieuré - 17, avenue Christian Doppier - 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS Registre du Commerce : MEAUX B 301 918 447
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1974 B 00216
Numero SIREN: 301 918 447
Nom ou denomination : ALFYMA INDUSTRIE
Ce depot a ete enregistre le 01/12/2015 sous le numero de dépot 8431
0 10E&.2015 8u 21.
ALFYMA INDUSTRIE
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 € Siége Social : ZAC du Prieuré - 17, avenue Christian Doppier - 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS Registre du Commerce : MEAUX B 301 918 447
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE
EXTRAORDINAIREMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
L'An deux mil quinze Le trente septembre à douze heures
Les associés de la Société par Actions Simplifiée ALFYMA INDUSTRIE, au capital de 1.000.000 @ dont le siége social est à BAILLY ROMAINVILLIERS (77700) - ZAC du Prieuré - 17, avenue Christian Doppler, se sont réunis audit siége social en Assemblée Générale Ordinaire Tenue Extraordinairement sur convocation qui leur a été faite par le Président par lettre recommandée conformément à la loi ainsi qu'ils le reconnaissent.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Angélo DA SILVA
Le bureau de l'assemblée désigne comme secrétaire : Monsieur Alain GALLAs
La feuille de présence est vérifiée, certifiée et arrétée exacte par le bureau qui constate que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 1.050 actions sur les 1.050 actions formant le capital et ayant le droit de vote.
L'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer
Monsieur le Président dépose sur ie bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants :
- Les statuts de la société
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée ;
- la feuille de présence ;
Monsieur le Président déciare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'Assemblée.
Monsieur le Président donne ensuite la lecture de l'ordre du jour sur lequel l'Assemblée est appelée à délibérer, savoir :
1- Démission du Président,
2° Nomination d'un nouveau Président,
3° Questions diverses.
Monsieur le Président déclare alors ouverte la discussion générale et donne la parote aux associés qui ont des observations à présenter ou des explications à demander.
Personne ne demandant plus la parole, il est passé au vote des résolutions suivantes :
L'An deux mil quinze Le trente septembre à douze heures
Les associés de la Société par Actions Simplifiée ALFYMA INDUSTRIE, au capital de 1.000.000 @ dont le siége social est à BAILLY ROMAINVILLIERS (77700) - ZAC du Prieuré - 17, avenue Christian Doppler, se sont réunis audit siége social en Assemblée Générale Ordinaire Tenue Extraordinairement sur convocation qui leur a été faite par le Président par lettre recommandée conformément à la loi ainsi qu'ils le reconnaissent.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Angélo DA SILVA
Le bureau de l'assemblée désigne comme secrétaire : Monsieur Alain GALLAs
La feuille de présence est vérifiée, certifiée et arrétée exacte par le bureau qui constate que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 1.050 actions sur les 1.050 actions formant le capital et ayant le droit de vote.
L'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer
Monsieur le Président dépose sur ie bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants :
- Les statuts de la société
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée ;
- la feuille de présence ;
Monsieur le Président déciare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'Assemblée.
Monsieur le Président donne ensuite la lecture de l'ordre du jour sur lequel l'Assemblée est appelée à délibérer, savoir :
1- Démission du Président,
2° Nomination d'un nouveau Président,
3° Questions diverses.
Monsieur le Président déclare alors ouverte la discussion générale et donne la parote aux associés qui ont des observations à présenter ou des explications à demander.
Personne ne demandant plus la parole, il est passé au vote des résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Angélo DA SILVA de ses fonctions de Président, pour des raisons de convenances personnelles et ce, à compter de ce jour.
L'Assemblée le remercie et lui donne quitus
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'Assemblée le remercie et lui donne quitus
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Président, en remplacement de Monsieur Angélo DA SILVA, démissionnaire :
La Société SILVA INVESTISSEMENTS Société à Responsabilité Limitée au capital de 6.076.000 € dont le siége social est à SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN (77860) - 41, Rue de Paris RCS MEAUX 493 497 796 Représentée par son gérant,
et ce, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée
Ses pouvoirs sont ceux prévus par les statuts et par la législation et la réglementation en vigueur, sans aucune restriction.
La société sILVA INVEsTISsEMENTS, représentée par son gérant, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et déclare satisfaire aux conditions et exigences prévues par la loi pour l'exercice d'un tel mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
La Société SILVA INVESTISSEMENTS Société à Responsabilité Limitée au capital de 6.076.000 € dont le siége social est à SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN (77860) - 41, Rue de Paris RCS MEAUX 493 497 796 Représentée par son gérant,
et ce, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée
Ses pouvoirs sont ceux prévus par les statuts et par la législation et la réglementation en vigueur, sans aucune restriction.
La société sILVA INVEsTISsEMENTS, représentée par son gérant, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et déclare satisfaire aux conditions et exigences prévues par la loi pour l'exercice d'un tel mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'originaux de copies ou d'extraits du présent procés verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités prévues par la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Rien n'étant plus a l'ordre du jour la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui aprés lecture a été signé par les membres du bureau.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Rien n'étant plus a l'ordre du jour la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui aprés lecture a été signé par les membres du bureau.