PANIMATIC S A R L
Acte du 15 octobre 2003
Début de l'acte
52
PANIMATIC
Société a Responsabilité Limitée au capital de 30.489,80 €
Siege social : Z.I. Route d'Egreville
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 77460 - SOUPPES SUR LOING
907 250 864 R.C.S. MONTEREAU 1 5 OCT.2003
222
PROCES-YERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2003
222
L'an deux mille trois. Le dix-huit septembre A onze heures,
Les associés de la société se sont réunis, au siege social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation qui leur a été faite par la gérance.
SONT PRESENTS :
- Monsieur Jean-Claude DROUET, propriétaire de mille parts sociales 1 000 parts
- Monsieur Jacky DROUET, propriétaire de mille parts sociales ..... 1 000 parts
Seuis associés, possédant ensemble la totalité des parts 2 000 parts composant le capital social ...
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Claude DROUET, Gérant
Monsieur le Président constate que les associés présents ou représentés possédant ensemble plus de la moitié des parts composant le capital social, l'assemblée peut valablement délibérer.
PANIMATIC
Société a Responsabilité Limitée au capital de 30.489,80 €
Siege social : Z.I. Route d'Egreville
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 77460 - SOUPPES SUR LOING
907 250 864 R.C.S. MONTEREAU 1 5 OCT.2003
222
PROCES-YERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2003
222
L'an deux mille trois. Le dix-huit septembre A onze heures,
Les associés de la société se sont réunis, au siege social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation qui leur a été faite par la gérance.
SONT PRESENTS :
- Monsieur Jean-Claude DROUET, propriétaire de mille parts sociales 1 000 parts
- Monsieur Jacky DROUET, propriétaire de mille parts sociales ..... 1 000 parts
Seuis associés, possédant ensemble la totalité des parts 2 000 parts composant le capital social ...
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Claude DROUET, Gérant
Monsieur le Président constate que les associés présents ou représentés possédant ensemble plus de la moitié des parts composant le capital social, l'assemblée peut valablement délibérer.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale décide de nommer :
en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :
- La société REVISION ET COMMISSARIAT Siége social : 23, rue Louis le Grand - 75002 PARIS représentée par Monsieur Patrice LEDOUX
en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant :
- La société FIDUS-AUDIT Siege social : 38bis, rue des Entrepreneurs -- 75015 PARIS représentée par Monsieur Jean-Luc LEVIEL
pour une période de six exercices qui prendra fin a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2008. Le premier exercice contr61é sera le 30 septembre 2003.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Patrice LEDOUX, es qualités, et Monsieur Jean-Luc LEVIEL, es qualités, ont déclaré préalablement, accepter, la mission qui vient de leur etre conférée et qu'il n'existe aucune incompatibilité ni aucune interdiction a leur nomination.
en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :
- La société REVISION ET COMMISSARIAT Siége social : 23, rue Louis le Grand - 75002 PARIS représentée par Monsieur Patrice LEDOUX
en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant :
- La société FIDUS-AUDIT Siege social : 38bis, rue des Entrepreneurs -- 75015 PARIS représentée par Monsieur Jean-Luc LEVIEL
pour une période de six exercices qui prendra fin a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2008. Le premier exercice contr61é sera le 30 septembre 2003.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Patrice LEDOUX, es qualités, et Monsieur Jean-Luc LEVIEL, es qualités, ont déclaré préalablement, accepter, la mission qui vient de leur etre conférée et qu'il n'existe aucune incompatibilité ni aucune interdiction a leur nomination.
DEUXIEME RESOLUTION
Lassemblée générale délgue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les associés.
JackyDROUET Jean-@laude DROUET
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les associés.
JackyDROUET Jean-@laude DROUET