ANTEA TELESERVICES
Acte du 5 décembre 2003
Début de l'acte
ANTEA GROUPE Société Anonyme au capital de 160 650 @ Siége Social : Immeuble Tertial 2, 216 Route de Saint Simon - BP 1244 31047 Toulouse Cédex 01 Touiouse B 401 615 778
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2003
L'an deux mille trois, Le 26 septembre, A 9 heures,
Les actionnaires de la société ANTEA GROUPE, société anonyme au capital de 160 650 €, divisé en 1050 actions de 153 € chacune, dont le siége est Immeubie Tertial 2, 216 Route de Saint Simon - BP 1244, 31047 Toulouse Cédex 01 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par lettre recommandée adressée le 11/09/2003 a chaque actionnaire.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assernblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Constant HAZoUME, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Messieurs Ignace HAZOUME et Constant HAZOUME les deux actionnaires représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Mademoiselle Virginie DE VINsTER est désigné comme secrétaire.
Monsieur Bernard GRELET, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11/09/203, est excusé.
La feuilie de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent .984..' actions sur les 1 050 actions ayant le droit de vote
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum du quart requis par la loi, est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur ie bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres recommandées de convocation adressées aux actionnaires et Ies récépissés postaux. - la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes. -la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires. - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport présenté par les administrateurs restant en fonction. - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport des administrateurs, -Nomination, en vue de compléter l'effectif du Conseil, d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire, - Questions diverses - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport des administrateurs restant en fonction.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
Les actionnaires de la société ANTEA GROUPE, société anonyme au capital de 160 650 €, divisé en 1050 actions de 153 € chacune, dont le siége est Immeubie Tertial 2, 216 Route de Saint Simon - BP 1244, 31047 Toulouse Cédex 01 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par lettre recommandée adressée le 11/09/2003 a chaque actionnaire.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assernblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Constant HAZoUME, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Messieurs Ignace HAZOUME et Constant HAZOUME les deux actionnaires représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Mademoiselle Virginie DE VINsTER est désigné comme secrétaire.
Monsieur Bernard GRELET, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11/09/203, est excusé.
La feuilie de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent .984..' actions sur les 1 050 actions ayant le droit de vote
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum du quart requis par la loi, est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur ie bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres recommandées de convocation adressées aux actionnaires et Ies récépissés postaux. - la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes. -la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires. - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport présenté par les administrateurs restant en fonction. - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport des administrateurs, -Nomination, en vue de compléter l'effectif du Conseil, d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire, - Questions diverses - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport des administrateurs restant en fonction.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme en qualité d'administrateur Monsieur Ignace HAzOUME, demeurant 9 rue Armand Marrast 31200 Toulouse, en remplacement de la société E.COM.INVEsT, administrateur démissionnaire.
En conséquence, Monsieur Ignace HAzoUME exercera ses fonctions pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de TAssemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2008 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Ignace HAZoUME, présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui &tre confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
En conséquence, Monsieur Ignace HAzoUME exercera ses fonctions pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de TAssemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2008 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Ignace HAZoUME, présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui &tre confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président
Le Secrétaire es Scrutateurs UUf v'nal
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président
Le Secrétaire es Scrutateurs UUf v'nal