CABANETOS
Acte du 29 juin 2022
Début de l'acte
RCS : LA ROCHE SUR YON
Code greffe : 8501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00641 Numero SIREN : 402 528 087
Nom ou denomination: CABANETOS
Ce depot a ete enregistré le 29/06/2022 sous le numero de depot 6997
CABANETOS Société par actions simplifiée Au capital de 30 000 euros Siége social : Rue des Paludiers 85270SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 402 528 087 RCS LA ROCHE-SUR-YON
Code greffe : 8501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00641 Numero SIREN : 402 528 087
Nom ou denomination: CABANETOS
Ce depot a ete enregistré le 29/06/2022 sous le numero de depot 6997
CABANETOS Société par actions simplifiée Au capital de 30 000 euros Siége social : Rue des Paludiers 85270SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 402 528 087 RCS LA ROCHE-SUR-YON
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIéE UNIQUE EN DATE DU 3 MAI 2022
L'an deux mille vingt-deux,
Le trois mai,
A seize heures,
La société HOLDING RODRIGUEZ, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros dont le siege social est situé 17 rue des Mares - 85270 SAlNT-HILAlRE-DE-RlEZ et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 911 817 526
Propriétaire de la totalité des 500 actions de 60 euros de valeur nominale chacune composant le capital social de la société CABANETOS
Associée unigue de ladite Société
Aprés avoir rappelé que :
Aux termes d'un acte sous seing privé en date de ce jour, le 3 mai 2022, Madame Brigitte LAMBARD a cédé l'intégralité des 500 actions qu'elle détenait dans le Société a la société HOLDING RODRlGUEZ.
Aux termes d'une lettre en date de ce jour, Madame Brigitte LAMABRD a fait part à la Société de son souhait de démissionner de ses fonctions de Présidente.
A pris les décisions suivantes :
-Nomination d'une nouvelle Présidente en remplacement de la Présidente démissionnaire, - Autorisation d'un nantissement d'actions, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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Le trois mai,
A seize heures,
La société HOLDING RODRIGUEZ, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros dont le siege social est situé 17 rue des Mares - 85270 SAlNT-HILAlRE-DE-RlEZ et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 911 817 526
Propriétaire de la totalité des 500 actions de 60 euros de valeur nominale chacune composant le capital social de la société CABANETOS
Associée unigue de ladite Société
Aprés avoir rappelé que :
Aux termes d'un acte sous seing privé en date de ce jour, le 3 mai 2022, Madame Brigitte LAMBARD a cédé l'intégralité des 500 actions qu'elle détenait dans le Société a la société HOLDING RODRlGUEZ.
Aux termes d'une lettre en date de ce jour, Madame Brigitte LAMABRD a fait part à la Société de son souhait de démissionner de ses fonctions de Présidente.
A pris les décisions suivantes :
-Nomination d'une nouvelle Présidente en remplacement de la Présidente démissionnaire, - Autorisation d'un nantissement d'actions, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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PREMIERE DÉCISION
L'associée unique, prenant acte de la cession ce jour, soit le 3 mai 2022 par Madame Brigitte LAMBARD à la société HOLDING RODRIGUEZ de la totalité des 500 actions lui appartenant dans la Société, et en conséquence de la démission de Madame Brigitte LAMBARD de ses fonctions de Présidente de la Société à compter de ce jour,
Décide de nommer en qualité de nouvelle Présidente à compter de ce jour :
La société HOLDING RODRIGUEZ
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros
Dont le siêge social est situé 17 rue des Mares - 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON
sous le numéro 911 817 526
Représentée par Monsieur Thierry RODRIGUEZ, és qualité de Président,
La Présidente exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Thierry RODRIGUEZ déclare tant en son nom personnel que pour le compte de la société HOLDING RODRIGUEZ accepter les fonctions de Présidente et n'étre frappés par aucune mesure ou disposition susceptibles de leur interdire d'exercer lesdites fonctions au
sein de la Société.
Décide de nommer en qualité de nouvelle Présidente à compter de ce jour :
La société HOLDING RODRIGUEZ
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros
Dont le siêge social est situé 17 rue des Mares - 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON
sous le numéro 911 817 526
Représentée par Monsieur Thierry RODRIGUEZ, és qualité de Président,
La Présidente exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Thierry RODRIGUEZ déclare tant en son nom personnel que pour le compte de la société HOLDING RODRIGUEZ accepter les fonctions de Présidente et n'étre frappés par aucune mesure ou disposition susceptibles de leur interdire d'exercer lesdites fonctions au
sein de la Société.
DEUXIEME DÉCISION
L'associée unique, aprés avoir rappelé qu'en garantie de l'emprunt souscrit pour financer cette acquisition, la société HOLDING RODRIGUEZ va consentir un nantissement sur les 500 actions de la Société au profit de la CAISSE D'EPARGNE, autorise ledit nantissement.
TROISIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal ainsi gu'a la société ORATIO Avocats sise Parcs d'activité de la Bretonniére - 1 bis rue Augustin Fresnel - Boufféré - 85600 MONTAIGU-VENDEE pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.
Pour la société HOLDlNG RODRlGUEZ Monsieur Thierry RORDRIGUEZ < Bon pour acceptation des fonctions de Présidente >
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De tout ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.
Pour la société HOLDlNG RODRlGUEZ Monsieur Thierry RORDRIGUEZ < Bon pour acceptation des fonctions de Présidente >
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