VALEGE DISTRIBUTION
Acte du 30 juillet 2009
Début de l'acte
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 MAI 2009
L'an deux mille, neuf, Le 29 mai a .1GM3 heures
Le soussigné Jean-Marc PEREZ, agissant en qualité de représentant légal de la Société FINANCIERE VALEGE, Associée unique de la Société VALEGE DISTRIBUTION sus désignée,
Déclare avoir pris les décisions suivantes portant sur :
La nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, Les conséquences de cette démission sur le mandat du Directeur Général, - les pouvoirs pour l'accomplissement des formalites.
En présence de Monsieur Jean-Yves DAVID, Directeur Général.
Le soussigné Jean-Marc PEREZ, agissant en qualité de représentant légal de la Société FINANCIERE VALEGE, Associée unique de la Société VALEGE DISTRIBUTION sus désignée,
Déclare avoir pris les décisions suivantes portant sur :
La nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, Les conséquences de cette démission sur le mandat du Directeur Général, - les pouvoirs pour l'accomplissement des formalites.
En présence de Monsieur Jean-Yves DAVID, Directeur Général.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, prenant acte du départ en retraite de Monsieur André PEREz et de sa démission consécutive de son mandat de Président de la Société a effet au ler juin 2009, nomme en qualité de nouveau Président de la Société a effet au 1er juin 2009, Monsieur Jean-Marc PEREz, né le 12 juillet l967 a PARIS 10', demeurant l06, boulevard de Courcelles - 750l7 PARIS
Le Président assumera sous sa responsabilité la direction générale de la Société et la représentera dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus étendus dans la limite de l'objet social.
En conséquence de la nonination de Monsieur Jean-Marc PEREZ en qualité de Président de la Société, il est mis fin a son mandat de Directeur Général a effet au ler juin 2009.
2m
Le Président assumera sous sa responsabilité la direction générale de la Société et la représentera dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus étendus dans la limite de l'objet social.
En conséquence de la nonination de Monsieur Jean-Marc PEREZ en qualité de Président de la Société, il est mis fin a son mandat de Directeur Général a effet au ler juin 2009.
2m
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique décide que la rémunération actuellement versée a Monsieur Jean-Marc PEREz pour ses fonctions de Directeur Général, sera intégralement maintenue au titre de ses fonctions de Président.
TROISIEME DECISION
Vu la démission de Monsieur André PEREz de son mandat de Président de la Société a effet du ler juin 2009 ;
Vu les dispositions statutaires visant les conséquences de cette démission sur le mandat du Directeur Général, Monsieur Jean-Yves DAvID, puisque la durée dudit mandat ne peut excéder celle du Président ;
Vu les entretiens qui ont été menés avec Monsieur Jean-Yves DAVID et les explications qui ont été apportées par ce dernier sur les actions qu'il a menées au sein de la société depuis sa nomination en qualité de Directeur Général ;
Vu les accusations portées contre la direction par Monsieur Jean-Yves DAVID entrainant une perte de confiance certaine envers ce dernier :
Vu les derniéres précisions apportées ce jour par Monsieur DAVID ;
L'Associé Unique confirme en tant que de besoin que le mandat de Directeur Général de Monsieur Jean-Yves DAVID au sein de la
meme temps que le mandat de Président de Monsieur André PEREz.
Vu les dispositions statutaires visant les conséquences de cette démission sur le mandat du Directeur Général, Monsieur Jean-Yves DAvID, puisque la durée dudit mandat ne peut excéder celle du Président ;
Vu les entretiens qui ont été menés avec Monsieur Jean-Yves DAVID et les explications qui ont été apportées par ce dernier sur les actions qu'il a menées au sein de la société depuis sa nomination en qualité de Directeur Général ;
Vu les accusations portées contre la direction par Monsieur Jean-Yves DAVID entrainant une perte de confiance certaine envers ce dernier :
Vu les derniéres précisions apportées ce jour par Monsieur DAVID ;
L'Associé Unique confirme en tant que de besoin que le mandat de Directeur Général de Monsieur Jean-Yves DAVID au sein de la
meme temps que le mandat de Président de Monsieur André PEREz.
QUATRIEME DECISION
L'Associé Unigue donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a dressé et signé le présent procés- verbal par l'Associé Unique et le Directeur Général.
FINANCIERE VALEGE AVIL Jean-Marc PEREz
De tout ce que dessus, il a dressé et signé le présent procés- verbal par l'Associé Unique et le Directeur Général.
FINANCIERE VALEGE AVIL Jean-Marc PEREz