MAESTRI
Acte du 4 octobre 2004
Début de l'acte
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
PALAIS DE JUSTICE 32000 AUCH TELEPHONE : 05.62.05.02.24 TELECOPIE : 05.62.05.23.32 INTERNET : www.infogreffe.fr
LEGI CONSEILS SUD OUEST SA
18 RUE MARECHAL FOCH 65000 TARBES
V/REF :
N/REF : 66 B 27 / 2004-A-1573
LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 04/10/2004; SOUS LE NUMERO 2004-A-1573,
P.V. d'assemblée du 21/07/2004 P.V. du conseil d'administration du 21/07/2004 NON RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET D'UN ADMINISTRATEUR
CONCERNANT LA SOCIETE
MAESTRI FRERES Société anonyme 9 RUE DU COMMANDANT DARGAIGNON 32730 VILLECOMTAL SUR ARROS
R.C.S. AUCH 396 620 270 (66 B 27)
: -EAIT A:AUCH LE 04/10/2004,
LE GREFFIER
Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous tes en présence d'un original énanant du greffe
S.A. MAESTRI FRERES
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 480 000 EUROS SIEGE SOCIAL : 9, RUE DU COMMANDANT DARGAIGNON 32730 VILLECOMTAL SUR ARROS RCS : AUCH 396 620 270
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 21 JUILLET 2004
L'an deux mille quatre, c heures, Et le vingt et un juillet a
Les membres du conseil d'administration de la S.A. MAESTRI FRERES, societé anonyme au capital de 480 000 euros, se sont réunis sur convocation de leur président, au sige social de la société.
Les administrateurs présents ont émargé le registre de présence en entrant en séance.
Plus de la moitié des administrateurs étant présents, le conseil peut valablement délibérer et prendre toutes décisions a la majorité requise.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Joseph Maestri.
Le conseil adopte et approuve aprs lecture le procs-verbal de ia précédente réunion.
Le président rappelle que l'ordre du jour porte sur la désignation du président directeur général.
Le président déclare la discussion ouverte. Plusieurs observations sont échangées
Le président met ensuite aux voix la résolution suivante :
RESOLUTION UNIQUE
Le conseil d'administration désigne Monsieur Joseph Maestri en qualité de président directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur.
t colofto & l' -ua Cette résolution est
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est ievée a heures trente et le présent procés verbal a été signé, aprs lecture, par les administrateurs.
S.A. MAESTRI FRERES
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 480 000 EUROS SIEGE SOCIAL : 9, RUE DU COMMANDANT DARGAIGNON 32730 VILLECOMTAL SUR ARROS RCS : AUCH 396 620 270
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 21 JUILLET 2004
L'an deux mille quatre, heures, Et le vingt et un juillet a
Les membres du conseil d'administration de la S.A. MAESTRI FRERES, société anonyme au capital de 480 000 euros, se sont réunis sur convocation de leur président, au sige social de la société.
Les administrateurs présents ont émargé ie registre de présence en entrant en séance.
Plus de la moitié des administrateurs étant présents, le conseil peut valablement délibérer et prendre toutes décisions a la majorité requise.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Joseph Maestri.
Le conseil adopte et approuve aprs lecture le procs-verbal de ia précédente réunion.
Le président rappelle que l'ordre du jour porte sur la désignation du président directeur général.
Le président déclare la discussion ouverte. Plusieurs observations sont échangées
Le président met ensuite aux voix la résolution suivante :
RESOLUTION UNIQUE
Le conseil d'administration désigne Monsieur Joseph Maestri en qualité de président directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur.
t colofte a l' ausu& Cette résolution est
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a heures trente et ie présent procs. verbal a été signé, aprs lecture, par les administrateurs.
PALAIS DE JUSTICE 32000 AUCH TELEPHONE : 05.62.05.02.24 TELECOPIE : 05.62.05.23.32 INTERNET : www.infogreffe.fr
LEGI CONSEILS SUD OUEST SA
18 RUE MARECHAL FOCH 65000 TARBES
V/REF :
N/REF : 66 B 27 / 2004-A-1573
LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 04/10/2004; SOUS LE NUMERO 2004-A-1573,
P.V. d'assemblée du 21/07/2004 P.V. du conseil d'administration du 21/07/2004 NON RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET D'UN ADMINISTRATEUR
CONCERNANT LA SOCIETE
MAESTRI FRERES Société anonyme 9 RUE DU COMMANDANT DARGAIGNON 32730 VILLECOMTAL SUR ARROS
R.C.S. AUCH 396 620 270 (66 B 27)
: -EAIT A:AUCH LE 04/10/2004,
LE GREFFIER
Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous tes en présence d'un original énanant du greffe
S.A. MAESTRI FRERES
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 480 000 EUROS SIEGE SOCIAL : 9, RUE DU COMMANDANT DARGAIGNON 32730 VILLECOMTAL SUR ARROS RCS : AUCH 396 620 270
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 21 JUILLET 2004
L'an deux mille quatre, c heures, Et le vingt et un juillet a
Les membres du conseil d'administration de la S.A. MAESTRI FRERES, societé anonyme au capital de 480 000 euros, se sont réunis sur convocation de leur président, au sige social de la société.
Les administrateurs présents ont émargé le registre de présence en entrant en séance.
Plus de la moitié des administrateurs étant présents, le conseil peut valablement délibérer et prendre toutes décisions a la majorité requise.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Joseph Maestri.
Le conseil adopte et approuve aprs lecture le procs-verbal de ia précédente réunion.
Le président rappelle que l'ordre du jour porte sur la désignation du président directeur général.
Le président déclare la discussion ouverte. Plusieurs observations sont échangées
Le président met ensuite aux voix la résolution suivante :
RESOLUTION UNIQUE
Le conseil d'administration désigne Monsieur Joseph Maestri en qualité de président directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur.
t colofto & l' -ua Cette résolution est
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est ievée a heures trente et le présent procés verbal a été signé, aprs lecture, par les administrateurs.
S.A. MAESTRI FRERES
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 480 000 EUROS SIEGE SOCIAL : 9, RUE DU COMMANDANT DARGAIGNON 32730 VILLECOMTAL SUR ARROS RCS : AUCH 396 620 270
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 21 JUILLET 2004
L'an deux mille quatre, heures, Et le vingt et un juillet a
Les membres du conseil d'administration de la S.A. MAESTRI FRERES, société anonyme au capital de 480 000 euros, se sont réunis sur convocation de leur président, au sige social de la société.
Les administrateurs présents ont émargé ie registre de présence en entrant en séance.
Plus de la moitié des administrateurs étant présents, le conseil peut valablement délibérer et prendre toutes décisions a la majorité requise.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Joseph Maestri.
Le conseil adopte et approuve aprs lecture le procs-verbal de ia précédente réunion.
Le président rappelle que l'ordre du jour porte sur la désignation du président directeur général.
Le président déclare la discussion ouverte. Plusieurs observations sont échangées
Le président met ensuite aux voix la résolution suivante :
RESOLUTION UNIQUE
Le conseil d'administration désigne Monsieur Joseph Maestri en qualité de président directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur.
t colofte a l' ausu& Cette résolution est
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a heures trente et ie présent procs. verbal a été signé, aprs lecture, par les administrateurs.