VALEMBAL
Acte du 12 octobre 2023
Début de l'acte
RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1979 B 00193 Numero SIREN : 316 642 685
Nom ou dénomination : VALEMBAL
Ce depot a ete enregistré le 12/10/2023 sous le numero de depot 7963
DocuSign Envelope ID: 265AE62C-5D22-4FE3-821E-951BA085D8B8
VALEMBAL
Société par actions simplifiée au capital de 750.000 euros Siége social : Avenue de la Saussaye- Parc d'Activité Orléans-Sologne, 45590 ST CYR EN VAL 316 642 685 RCS ORLEANS
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 29 JUIN 2023
Code greffe : 4502
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1979 B 00193 Numero SIREN : 316 642 685
Nom ou dénomination : VALEMBAL
Ce depot a ete enregistré le 12/10/2023 sous le numero de depot 7963
DocuSign Envelope ID: 265AE62C-5D22-4FE3-821E-951BA085D8B8
VALEMBAL
Société par actions simplifiée au capital de 750.000 euros Siége social : Avenue de la Saussaye- Parc d'Activité Orléans-Sologne, 45590 ST CYR EN VAL 316 642 685 RCS ORLEANS
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 29 JUIN 2023
QUATRIEME DÉCISION
L'Associée unique aprés avoir constaté que le mandat du commissaire aux comptes actuels expirait à la date de clture de l'exercice clos le 31.12.2022, décide de nommer pour l'exercice qui sera ouvert à compter du 1er janvier 2023:
- la société EURL AUDIT GESTION EXPERTISE CONSEIL, en la personne de Mme Agathe LEFEVRE (528 792 237 RCS TOURS), 112 Rue Francois Richer - 37000 TOURS en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
- M. Hubert CORCHIA, domicilié 37 Rue La Pérouse, 75116 PARIS en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,
pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'Associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028
La société EURL AUDIT GESTION EXPERTISE CONSEIL et M. Hubert CORCHIA ont fait savoir à l'avance qu'ils acceptaient le mandat qui viendrait à leur étre confié et ont déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat. >
< SIXIEME DÉCISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés. verbal pour remplir toutes formalités de droit. >
Etabli postérieurement à la réunion et signé électroniquement par l' Associé Unique au moyen d'une Signature Avancée (AES) conforme au Réglement Européen eIDAS mise en ceuvre par A.B.R.S. Conseil & Défense au moyen de son compte DocuSign, le soussigné s'accordant pour reconnaitre à cette signature électronique la méme valeur que sa signature manuscrite et pour conférer date certaine à la date indiquée en téte du présent acte.
Pour la Société HOLDING VALEMBAL M. Guillaume DE FOUGIERES, és-qualités
Suillaume De Fougiers E644A9D4854D1.
- la société EURL AUDIT GESTION EXPERTISE CONSEIL, en la personne de Mme Agathe LEFEVRE (528 792 237 RCS TOURS), 112 Rue Francois Richer - 37000 TOURS en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
- M. Hubert CORCHIA, domicilié 37 Rue La Pérouse, 75116 PARIS en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,
pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'Associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028
La société EURL AUDIT GESTION EXPERTISE CONSEIL et M. Hubert CORCHIA ont fait savoir à l'avance qu'ils acceptaient le mandat qui viendrait à leur étre confié et ont déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat. >
< SIXIEME DÉCISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés. verbal pour remplir toutes formalités de droit. >
Etabli postérieurement à la réunion et signé électroniquement par l' Associé Unique au moyen d'une Signature Avancée (AES) conforme au Réglement Européen eIDAS mise en ceuvre par A.B.R.S. Conseil & Défense au moyen de son compte DocuSign, le soussigné s'accordant pour reconnaitre à cette signature électronique la méme valeur que sa signature manuscrite et pour conférer date certaine à la date indiquée en téte du présent acte.
Pour la Société HOLDING VALEMBAL M. Guillaume DE FOUGIERES, és-qualités
Suillaume De Fougiers E644A9D4854D1.