CHALLENGE TECHNOLOGIQUE INFORMATIQUE
Acte du 9 janvier 2004
Début de l'acte
IETTS bunel de conmeree nde HTORf 1a rue Marc&lPaul
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE 8F 8818 7OO2B NIORT CrDEX G
Ohcernant :
SAS CHALLENGE IECHNOIOGIOUE INFORMATTQQE Dspot *ftectut a : g4 ruit des ors
790OO NEORT SELARI A B D R l 7 ROE DU PALAA 1 79000 NTORT
: -.
nun&ru RC8 : NIORT B 4A4 E $2Q
1799872602800249
tdentaege 1e0r101100n Almer*
NQMINATION PRESCOEAT 8510112064 NOMTNATION D IA SARL CAP NEYELOPPEMENTE FN REMPLACEMEMT NC MR HESLER JEEI
....
:
-.-
--
CHALLENGE TECHNOLOGIQUE INFORMATIQUE En abrégé< C.T.I. > Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros Siege social : 94, rue des Ors 79000 NIORT 444 532 980 RCS NIORT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE 8F 8818 7OO2B NIORT CrDEX G
Ohcernant :
SAS CHALLENGE IECHNOIOGIOUE INFORMATTQQE Dspot *ftectut a : g4 ruit des ors
790OO NEORT SELARI A B D R l 7 ROE DU PALAA 1 79000 NTORT
: -.
nun&ru RC8 : NIORT B 4A4 E $2Q
1799872602800249
tdentaege 1e0r101100n Almer*
NQMINATION PRESCOEAT 8510112064 NOMTNATION D IA SARL CAP NEYELOPPEMENTE FN REMPLACEMEMT NC MR HESLER JEEI
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CHALLENGE TECHNOLOGIQUE INFORMATIQUE En abrégé< C.T.I. > Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros Siege social : 94, rue des Ors 79000 NIORT 444 532 980 RCS NIORT
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 5 JANVIER 2004
Le 5 janvier 2004 a 14 heures
Les associés de la société par actions simplifiée dénommée "CHALLENGE TECHNOLOGIQUE INFORMATIQUE", au capital social de 37 000 euros divisé en 3 700 actions de 10 euros de nominal chacune, ayant son siege a NIORT (79) 94, rue des Ors, se sont réunis & la SELARL AVOCATS ASSOCIES BUZY DESEILLE REBILLARD SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE sise 7, rue du Palais 79000 NIORT, sur la convocation du président de la société faite conformément aux stipulations des statuts, pour délibérer sur Tordre du jour ci-apres relaté.
Ordre du jour
- Démission du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en la personne de la SARL CAP DEVELOPPEMENTS,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire au moment de son entrée en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Claude HISLER, en sa qualité de président de la société.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- les justificatifs des convocations régulieres des associés,
- la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés et la liste des associés,
Le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a leur approbation ont été communiqués a chacun associé.
hoc
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée a délibérer
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole a toute personne qui désirerait la prendre.
Il fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société par actions simplifiée dénommée "CHALLENGE TECHNOLOGIQUE INFORMATIQUE", au capital social de 37 000 euros divisé en 3 700 actions de 10 euros de nominal chacune, ayant son siege a NIORT (79) 94, rue des Ors, se sont réunis & la SELARL AVOCATS ASSOCIES BUZY DESEILLE REBILLARD SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE sise 7, rue du Palais 79000 NIORT, sur la convocation du président de la société faite conformément aux stipulations des statuts, pour délibérer sur Tordre du jour ci-apres relaté.
Ordre du jour
- Démission du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en la personne de la SARL CAP DEVELOPPEMENTS,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire au moment de son entrée en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Claude HISLER, en sa qualité de président de la société.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- les justificatifs des convocations régulieres des associés,
- la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés et la liste des associés,
Le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a leur approbation ont été communiqués a chacun associé.
hoc
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée a délibérer
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole a toute personne qui désirerait la prendre.
Il fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, apres avoir pris acte de la démission, & effet du 1 janvier 2004, de Monsieur Jean-Claude HISLER de ses fonctions de Président, décide de nommer, à effet du 1er janvier 2004, en remplacement, la SARL CAP DEVELOPPEMENTS sise 94, rue des Ors 79000 NIORT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
451 250 203 RCS NIORT, représentée par Monsieur Jean-Marc LAURENT, Gérant.
Cette résolution est adoptéc a l'unanimité
451 250 203 RCS NIORT, représentée par Monsieur Jean-Marc LAURENT, Gérant.
Cette résolution est adoptéc a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président.
Le Président
2
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président.
Le Président
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