KALLISTE FIDUCIAIRE
Acte du 13 septembre 2023
Début de l'acte
RCS : BASTIA
Code greffe : 2002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAsTlA atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 D 00074 Numero SIREN : 320 736 093
Nom ou dénomination : KALLISTE FIDUClAIRE
Ce depot a ete enregistre le 13/09/2023 sous le numero de depot 2756
KAllIste FIDUCIaire
Société d'exercice libéral par actions simplifiée Au capital de 300 000 euros Siége social : Parc Technologique de BAsTIA Z.A.E. d'Erbajolo 20 600 BASTIA 320 736 093 RCS BASTIA
Code greffe : 2002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAsTlA atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 D 00074 Numero SIREN : 320 736 093
Nom ou dénomination : KALLISTE FIDUClAIRE
Ce depot a ete enregistre le 13/09/2023 sous le numero de depot 2756
KAllIste FIDUCIaire
Société d'exercice libéral par actions simplifiée Au capital de 300 000 euros Siége social : Parc Technologique de BAsTIA Z.A.E. d'Erbajolo 20 600 BASTIA 320 736 093 RCS BASTIA
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 2023
L'an deux mille vingt-trois et le vingt-neuf juin a neuf heures ;
Les associés de la Société KALLISTE FIDUCIAIRE se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation du Président.
Chaque associé a été convoqué par lettre recommandée.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les
mandataires des associés représentés, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Monsieur Paul FLACH préside la séance en qualité de Président de la société
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par les membres du bureau
permet de constater que les associés présents et représentés possedent 15 0oo actions, sur les 15 000 actions émises par la Société.
En conséquence le Président déclare que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.
Le Président met a la disposition des associés :
- la feuille de présence a l'assemblée : - les copies des lettres de convocation adressées aux associés et les récépissés postaux d'envoi recommandé ; - le texte des résolutions soumises a l'assemblée
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les reglements ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du
jour suivant :
- Agrément de cessions d'actions ; - Remplacement du Directeur Général ; - Démission du Directeur Général délégué ; - Pouvoirs a donner en vue des formalités.
Lecture est donnée du rapport du Président.
Diverses observations sont présentées. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Les associés de la Société KALLISTE FIDUCIAIRE se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation du Président.
Chaque associé a été convoqué par lettre recommandée.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les
mandataires des associés représentés, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Monsieur Paul FLACH préside la séance en qualité de Président de la société
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par les membres du bureau
permet de constater que les associés présents et représentés possedent 15 0oo actions, sur les 15 000 actions émises par la Société.
En conséquence le Président déclare que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.
Le Président met a la disposition des associés :
- la feuille de présence a l'assemblée : - les copies des lettres de convocation adressées aux associés et les récépissés postaux d'envoi recommandé ; - le texte des résolutions soumises a l'assemblée
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les reglements ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du
jour suivant :
- Agrément de cessions d'actions ; - Remplacement du Directeur Général ; - Démission du Directeur Général délégué ; - Pouvoirs a donner en vue des formalités.
Lecture est donnée du rapport du Président.
Diverses observations sont présentées. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE.RESOLUTION
L'Assemblée Générale apres avoir entendu lecture du rapport du Président et pris connaissance du projet formé par les Sociétés VINCENTI EXPERTISE COMPTABLE &
AUDlT < VECA> et KALLISTE REVISION COMPTABLE < KRC > de céder Ieurs actions dont elles sont propriétaires dans le capital de la société KALLISTE FIDUCIAIRE, respectivement 6 014 actions pour la société VEcA et 1 486 actions pour la société KALLISTE REVISION COMPTABLE, répartie$ comme suit :
6014 Actions de la société VECA cédées a : Société civile U PUGHJALE : 4 500 actions numérotées de 7501 a 12 000 ; Société civile FINANClERE BAGGlONI CONSEIL :750 actions numérotées de 12 001 a 12 750 ; Société civile FLACH EXPERTISE COMPTABLE < F.E.C > : 750 actions numérotées de 12 751 a 13 500 ; Société civile 3As INVEST 14 actions numérotées de 13 501 a 13 514.
1486 Actions de.la.société KALLISTE REVISION COMPTABLE cédées à : Société civile 3AS INVEST, 736 actions numérotées de 13 515 a 14 250 ; Société civile FINANCIERE ANGELI GESTION CONSEIL,750 actions numérotées de 14 251 a 15 000 ;
décide, conformément a Iarticle 11 des statuts, d'agréer les cessions ci-dessus projetées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
AUDlT < VECA> et KALLISTE REVISION COMPTABLE < KRC > de céder Ieurs actions dont elles sont propriétaires dans le capital de la société KALLISTE FIDUCIAIRE, respectivement 6 014 actions pour la société VEcA et 1 486 actions pour la société KALLISTE REVISION COMPTABLE, répartie$ comme suit :
6014 Actions de la société VECA cédées a : Société civile U PUGHJALE : 4 500 actions numérotées de 7501 a 12 000 ; Société civile FINANClERE BAGGlONI CONSEIL :750 actions numérotées de 12 001 a 12 750 ; Société civile FLACH EXPERTISE COMPTABLE < F.E.C > : 750 actions numérotées de 12 751 a 13 500 ; Société civile 3As INVEST 14 actions numérotées de 13 501 a 13 514.
1486 Actions de.la.société KALLISTE REVISION COMPTABLE cédées à : Société civile 3AS INVEST, 736 actions numérotées de 13 515 a 14 250 ; Société civile FINANCIERE ANGELI GESTION CONSEIL,750 actions numérotées de 14 251 a 15 000 ;
décide, conformément a Iarticle 11 des statuts, d'agréer les cessions ci-dessus projetées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME.RESOLUTION
Le président rappelant a l'assemblée que Monsieur Antoine VINcENTI faisant valoir ces droits à la retraite dont la date interviendra le 3o Juin prochain, a présenté ce jour sa démission en qualité Directeur Général de la société.
En conséquence et sur proposition du président, l'assemblée générale décide de
nommer a ses fonctions a compter de ce jour et pour une durée illimitée :
Monsieur Julien BAGGIONI, demeurant à BASTIA (20200) 30 Rue César Campinchi.
Monsieur Julien BAGGiONI, présent à l'assemblée déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et affirme n'exercer aucune autre fonction et n'etre
frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
Etant précisé que Monsieur Julien BAGGlONI occupant désormais les fonctions de Directeur Général a démissionné de ses fonctions de Directeur Général délégué a compter de ce jour et ne sera pas remplacé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
En conséquence et sur proposition du président, l'assemblée générale décide de
nommer a ses fonctions a compter de ce jour et pour une durée illimitée :
Monsieur Julien BAGGIONI, demeurant à BASTIA (20200) 30 Rue César Campinchi.
Monsieur Julien BAGGiONI, présent à l'assemblée déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et affirme n'exercer aucune autre fonction et n'etre
frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
Etant précisé que Monsieur Julien BAGGlONI occupant désormais les fonctions de Directeur Général a démissionné de ses fonctions de Directeur Général délégué a compter de ce jour et ne sera pas remplacé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 1o heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président, par Ies associés présents et par les Directeurs Généraux.
Le Président
Paul FLACH
Les Associés
SOCIETE KRC Société Civile VECA représentée par son gérant représenté par son gérant Ant&ine VINCENTI Antoine VlNCENTl
Le Directeur Général Le Directeur Général délégué Antoine VINCENTI JuIien BAGGlON1
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 1o heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président, par Ies associés présents et par les Directeurs Généraux.
Le Président
Paul FLACH
Les Associés
SOCIETE KRC Société Civile VECA représentée par son gérant représenté par son gérant Ant&ine VINCENTI Antoine VlNCENTl
Le Directeur Général Le Directeur Général délégué Antoine VINCENTI JuIien BAGGlON1