KALLISTE FIDUCIAIRE
Acte du 22 février 2019
Début de l'acte
RCS : BASTIA
Code greffe : 2002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAsTlA atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2005 D 00074 Numero SIREN : 320 736 093
Nom ou denomination : KALLISTE FIDUClAIRE
Ce depot a ete enregistré le 22/02/2019 sous le numero de dep8t 1365
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA SELARL ME NICOLE CASANOVA PALAIS DE JUSTICE BP 345 20297 BASTIA CEDEX TEL 04 95 34 84 70 FAX : 04 95 34 84 71 KALLISTE FIDUCIAIRE
Parc Technologique de Bastia Zae d'Erbajolo 20600 Bastia
V/REF : N/REF : 2005 D 74 / 2019-A-1365
Le greffier du.tribunal de commerce de Bastia certifie qu'il a recu le 05/10/2018, les actes suivants :
Code greffe : 2002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAsTlA atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2005 D 00074 Numero SIREN : 320 736 093
Nom ou denomination : KALLISTE FIDUClAIRE
Ce depot a ete enregistré le 22/02/2019 sous le numero de dep8t 1365
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA SELARL ME NICOLE CASANOVA PALAIS DE JUSTICE BP 345 20297 BASTIA CEDEX TEL 04 95 34 84 70 FAX : 04 95 34 84 71 KALLISTE FIDUCIAIRE
Parc Technologique de Bastia Zae d'Erbajolo 20600 Bastia
V/REF : N/REF : 2005 D 74 / 2019-A-1365
Le greffier du.tribunal de commerce de Bastia certifie qu'il a recu le 05/10/2018, les actes suivants :
Extrait de procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 21/02/2018 - Nouveaux : FLACH Paul, Directeur Général ; BAGGIONI Julien, Directeur Général Délégué
Concernant la société
KALLISTE FIDUCIAIRE Société d'exercice libéral par actions simplifiée Parc Technologique de Bastia Zae d'Erbajolo 20600 Bastia
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-A-1365 le 22/02/2019
R.C.S. BASTIA 320 736 093 (2005 D 74)
Fait a BASTIA le 22/02/2019
LE GREFFIER
KALLISTE FIDUCIAIRE
Société d'exercice libéral par actions simplifiée
Au capital de 300 000 euros Siége social : Parc Technologique de BASTIA Z.A.E. d'Erbajolo 20 600 BASTIA 320 736 093 RCS BASTIA
KALLISTE FIDUCIAIRE Société d'exercice libéral par actions simplifiée Parc Technologique de Bastia Zae d'Erbajolo 20600 Bastia
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-A-1365 le 22/02/2019
R.C.S. BASTIA 320 736 093 (2005 D 74)
Fait a BASTIA le 22/02/2019
LE GREFFIER
KALLISTE FIDUCIAIRE
Société d'exercice libéral par actions simplifiée
Au capital de 300 000 euros Siége social : Parc Technologique de BASTIA Z.A.E. d'Erbajolo 20 600 BASTIA 320 736 093 RCS BASTIA
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALEEXTRAORDINAIRE
DU21FEVRIER 2018
L'an deux mille dix-huit et le vingt & un février a dix heures ;
Les associés de la Société KALLISTE FIDUCIAIRE se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation du Président.
Chaque associé a été convoqué par lettre recommandée.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des
associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Monsieur Antoine VINCENTI préside la séance en gualité de Président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau permet de
constater que les associés présents et représentés possédent 15 000 actions, sur les 15 000 actions émises par la Société.
En conséquence le Président déclare que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans ies conditions fixées par les
statuts.
Le Président met a la disposition des associés :
- la feuille de présence a l'assemblée ; - les copies des lettres de convocation adressées aux associés et les récépissés postaux d'envoi recommandé ; - le texte des résolutions soumises a l'assemblée.
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements
ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Agrément de cessions d'actions ; - Nomination d'un Directeur Général et d'un Directeur Général délégué ;
- Pouvoirs a donner en vue des formalités.
Lecture est donnée du rapport du Président.
Diverses observations sont présentées :
Personne ne demandant la parole, ie Président met successivement aux voix les résolutions
inscrites à l'ordre du jour.
L'an deux mille dix-huit et le vingt & un février a dix heures ;
Les associés de la Société KALLISTE FIDUCIAIRE se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation du Président.
Chaque associé a été convoqué par lettre recommandée.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des
associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Monsieur Antoine VINCENTI préside la séance en gualité de Président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau permet de
constater que les associés présents et représentés possédent 15 000 actions, sur les 15 000 actions émises par la Société.
En conséquence le Président déclare que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans ies conditions fixées par les
statuts.
Le Président met a la disposition des associés :
- la feuille de présence a l'assemblée ; - les copies des lettres de convocation adressées aux associés et les récépissés postaux d'envoi recommandé ; - le texte des résolutions soumises a l'assemblée.
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements
ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Agrément de cessions d'actions ; - Nomination d'un Directeur Général et d'un Directeur Général délégué ;
- Pouvoirs a donner en vue des formalités.
Lecture est donnée du rapport du Président.
Diverses observations sont présentées :
Personne ne demandant la parole, ie Président met successivement aux voix les résolutions
inscrites à l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
l'Assemblée Générale aprés avoir entendu lecture du rapport du Président et pris connaissance du projet formé par la Société VINCENTI EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT < VECA > de céder 6 000 actions sur les 13 514 actions dont elle propriétaire, réparties
comme suit :
A la société Civile FLACH EXPERTISE COMPTABLE < FEC >, représentée par son gérant Monsieur Paul FLACH, expert-comptable, à concurrence de 3 750 actions ;
A la société FINANCIERE BAGGIONI CONSEIL < FBC >, représentée par son gérant
Monsieur Julien BAGGIONI, expert-comptable, a concurrence de 2 250 actions
décide, conformément a l'article 11 des statuts, d'agréer les cessions ci-dessus projetées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
comme suit :
A la société Civile FLACH EXPERTISE COMPTABLE < FEC >, représentée par son gérant Monsieur Paul FLACH, expert-comptable, à concurrence de 3 750 actions ;
A la société FINANCIERE BAGGIONI CONSEIL < FBC >, représentée par son gérant
Monsieur Julien BAGGIONI, expert-comptable, a concurrence de 2 250 actions
décide, conformément a l'article 11 des statuts, d'agréer les cessions ci-dessus projetées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, sur proposition du président, décide de nommer :
- en qualité de directeur général :
Monsieur Paul FLACH, Expert-comptable, demeurant à BASTIA (20200) 9 Boulevard Général de Gaulle ;
- en qualité de directeur général délégué : Monsieur Julien BAGGIONI, Expert-comptable, demeurant à BASTIA (20200) 30 Rue César Campinchi.
Messieurs Paul FLACH et Julien BAGGIONI sont nommés pour une durée indéterminée à compter de ce jour. Chacun d'eux disposera des mémes pouvoirs de direction que le président.
Messieurs Paul FLACH et Julien BAGGIONI, présents a l'assemblée, déclarent, chacun en ce
qui le concerne, accepter les fonctions qui viennent de leur étre confiées et affirment n'exercer aucune autre fonction et n'étre frappés d'aucune incapacité ou interdiction
susceptible de leur interdire d'exercer ce mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
- en qualité de directeur général :
Monsieur Paul FLACH, Expert-comptable, demeurant à BASTIA (20200) 9 Boulevard Général de Gaulle ;
- en qualité de directeur général délégué : Monsieur Julien BAGGIONI, Expert-comptable, demeurant à BASTIA (20200) 30 Rue César Campinchi.
Messieurs Paul FLACH et Julien BAGGIONI sont nommés pour une durée indéterminée à compter de ce jour. Chacun d'eux disposera des mémes pouvoirs de direction que le président.
Messieurs Paul FLACH et Julien BAGGIONI, présents a l'assemblée, déclarent, chacun en ce
qui le concerne, accepter les fonctions qui viennent de leur étre confiées et affirment n'exercer aucune autre fonction et n'étre frappés d'aucune incapacité ou interdiction
susceptible de leur interdire d'exercer ce mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a onze heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal
qui, aprés lecture, a été signé par le Président, par les associés présents et par les Directeurs Généraux.
Le Président
Antone YINCENTI
es Associés
SOCIETE KRC Société Civile VECA représentée par son gérant représenté par son gérant Antoine VINCENTI Antoine VINCENTI
Le Directeur Général Le Directeur Général délégué Paul FLACH Julien BAGGIONI
Aon
Dac Cn1l dele
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a onze heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal
qui, aprés lecture, a été signé par le Président, par les associés présents et par les Directeurs Généraux.
Le Président
Antone YINCENTI
es Associés
SOCIETE KRC Société Civile VECA représentée par son gérant représenté par son gérant Antoine VINCENTI Antoine VINCENTI
Le Directeur Général Le Directeur Général délégué Paul FLACH Julien BAGGIONI
Aon
Dac Cn1l dele