DIGGER TECHNOLOGIE
Acte du 8 juillet 2010
Début de l'acte
Sté DIGGER TECHNOLOGIE Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros Siege social : 865 Avenue Henri Rodari - Z.A. Rodari - 13080 LUYNES RCS Aix en Provence 410.487.599
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 21 JUIN 2010
Le 21 juin 2010, a 10h00,
Au siége social,
Les associés de la société DIGGER TECHNOLOGIE se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation du Président.
Chaque actionnaire a été convoqué par courrier électronique.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Gérard CHEVAL, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Monsieur Christian BERTI préside la séance en sa qualité de Président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possédent la totalité des actions.
Le Président constate que l'assemblée générale, régulierement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
--a feuille de présence à l'assemblée,
-les copies. des lettres de convocation adressées aux associés par courrier électronique ;
- la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes,
- le rapport du Président
- le texte des résolutions proposées a l'assemblée,
-- le projet de statuts.
Puis le Président déclare que l'ensemble des documents visés ci-dessus ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de 1'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- modification de l'objet social.
- modification corrélative de l'article 4 des statuts.
- pouvoirs en vue des formalités légales.
Le Président donne lecture de son rapport.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion
Un débat s'instaure entre les associés.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le 21 juin 2010, a 10h00,
Au siége social,
Les associés de la société DIGGER TECHNOLOGIE se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation du Président.
Chaque actionnaire a été convoqué par courrier électronique.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Gérard CHEVAL, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Monsieur Christian BERTI préside la séance en sa qualité de Président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possédent la totalité des actions.
Le Président constate que l'assemblée générale, régulierement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
--a feuille de présence à l'assemblée,
-les copies. des lettres de convocation adressées aux associés par courrier électronique ;
- la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes,
- le rapport du Président
- le texte des résolutions proposées a l'assemblée,
-- le projet de statuts.
Puis le Président déclare que l'ensemble des documents visés ci-dessus ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de 1'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- modification de l'objet social.
- modification corrélative de l'article 4 des statuts.
- pouvoirs en vue des formalités légales.
Le Président donne lecture de son rapport.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion
Un débat s'instaure entre les associés.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide étendre l'objet social a l'achat, la vente et la location de bateaux et toutes opérations de relations publiques.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, en conséquence de l'adoption de la précédente résolution, décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts :
ARTICLE 4 - Objet
La Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :
- Proposer ses services en étude de parc informatique, en conseil, en communication, en vente, en location, en développement, en installation, en formation, en réparation, en entretien, en maintenance et en transport de tous matériels.
- L'achat, la vente, la location de bateaux de plaisance ét toutes opérations de relations publiques et de marketing
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus :
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités :
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financires, immobiliéres ou mobilires ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
-- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
ARTICLE 4 - Objet
La Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :
- Proposer ses services en étude de parc informatique, en conseil, en communication, en vente, en location, en développement, en installation, en formation, en réparation, en entretien, en maintenance et en transport de tous matériels.
- L'achat, la vente, la location de bateaux de plaisance ét toutes opérations de relations publiques et de marketing
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus :
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités :
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financires, immobiliéres ou mobilires ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
-- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des présentes a l'effet d'effectuer toutes formalités légales
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée & l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président
Lesassociés
Christian BERTI sté MaxCooper
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée & l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président
Lesassociés
Christian BERTI sté MaxCooper