NESTENN
Acte du 17 février 2023
Début de l'acte
RCS : TOULON
Code greffe : 8305
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ToULON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2003 B 00541 Numero SIREN : 439 679 713
Nom ou dénomination : NESTENN
Ce depot a ete enregistré le 17/02/2023 sous le numero de dep0t A2023/001817
NESTENN SAS au capital de 200 000 euros Siége social : 1110 Chemin des Plantades Centre d'Affaire Grand Var 83130 La Garde RCS TOULON : 439 679 713
Code greffe : 8305
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ToULON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2003 B 00541 Numero SIREN : 439 679 713
Nom ou dénomination : NESTENN
Ce depot a ete enregistré le 17/02/2023 sous le numero de dep0t A2023/001817
NESTENN SAS au capital de 200 000 euros Siége social : 1110 Chemin des Plantades Centre d'Affaire Grand Var 83130 La Garde RCS TOULON : 439 679 713
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2022
Le 18 novembre 2022,
Les associés de la Société sus-dénommée se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siége social de la Société ARCHE située au 8-10-12 rue du Docteur Herpin - 37000 - TOURS.
Sont présents ou représentés :
-La société ARCHE, société par actions simplifiée au capital de 34 096 445 euros dont le siége social se situe au 8.10.12 rue du Docteur Herpin - 37000 TOURS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 509 649 026, représentée par Monsieur Philippe BRIAND titulaire de 180 000 actions,
- La société O.A Investissements, société à responsabilité limitée au capital de 7500, 00 euros dont le siége social est situé au 1110 chemin des Plantades - 83130 - LA GARDE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 481 980 688, représentée par Monsieur Olivier ALONSO, titulaire de 1 action,
ET
-Monsieur Olivier ALONSO, titulaire de 19 999 actions,
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par la Société O.A. Investissements, Président de la Société, représentée par Monsieur Olivier ALONSO.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination du Commissaire aux comptes
Pouvoirs en vue des formalités légales
A pris les résolutions suivantes :
Les associés de la Société sus-dénommée se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siége social de la Société ARCHE située au 8-10-12 rue du Docteur Herpin - 37000 - TOURS.
Sont présents ou représentés :
-La société ARCHE, société par actions simplifiée au capital de 34 096 445 euros dont le siége social se situe au 8.10.12 rue du Docteur Herpin - 37000 TOURS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 509 649 026, représentée par Monsieur Philippe BRIAND titulaire de 180 000 actions,
- La société O.A Investissements, société à responsabilité limitée au capital de 7500, 00 euros dont le siége social est situé au 1110 chemin des Plantades - 83130 - LA GARDE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 481 980 688, représentée par Monsieur Olivier ALONSO, titulaire de 1 action,
ET
-Monsieur Olivier ALONSO, titulaire de 19 999 actions,
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par la Société O.A. Investissements, Président de la Société, représentée par Monsieur Olivier ALONSO.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination du Commissaire aux comptes
Pouvoirs en vue des formalités légales
A pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés décide de nommer la société Deloitte et associés, société par actions simplifiée, ayant son siége social au 6 place de la Pyramide - 92908 PARIS-LA DEFENSE (RCS NANTERRE 572 028 041), en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour une période de six (6) exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Le Commissaire aux comptes ainsi nommé a fait savoir à l'avance qu'il acceptait les fonctions qui lui sont conférées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
La collectivité des associés prend acte qu'en application des dispositions de l'article L.823-1, I, al.2 du Code de commerce, la société n'est pas tenue de procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant et décide de ne pas procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Le Commissaire aux comptes ainsi nommé a fait savoir à l'avance qu'il acceptait les fonctions qui lui sont conférées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
La collectivité des associés prend acte qu'en application des dispositions de l'article L.823-1, I, al.2 du Code de commerce, la société n'est pas tenue de procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant et décide de ne pas procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes en vue des formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal signé par les associés aprés lecture.
La SAS ARCHE La SARL. O.A INVESTISSEMENTS Monsieur Philippe BRIAND Monsieur Olivier ALONSO
Monsieur Olivier ALONSO
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal signé par les associés aprés lecture.
La SAS ARCHE La SARL. O.A INVESTISSEMENTS Monsieur Philippe BRIAND Monsieur Olivier ALONSO
Monsieur Olivier ALONSO