DK LE GUEN ET HEMIDY
Acte du 17 décembre 1999
Début de l'acte
GREFFE TRIBUNAL,DE COMFRCE
17 icu 193S
N
SOCIETE DK LE GUEN ET HEMIDY Société Anonyme a directoire et conseil de surveillance au
capital de 5 000 000 F. Siege social: 3, rue des Fréres Montgolfier 95500 GONESSE
R.C.S. PONTOISE B 632 011 607
VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE PROCES EXTRAORDINAIREMENT LE 8 NOVEMBRE 1999
L'an mil neuf cent quatre vingt dix neuf, le huit novembre a onze heures.
Les actionnaires de la societé DK LE GUEN ET HEMIDY, société anonyme a directoire et conseil de surveillance au capital de 5 000 000 F.. se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siege social, sur convocation qui leur a été faite par le directoire.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par chaque membre de 1'assemblée, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Marcel HEMIDY, prési- dent du directoire.
Monsieur Jean LE GUEN et Monsieur René HEMIDY, les deux actionnaires présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre d actions, sont appelés comme scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué désigne comme secrétaire: Madame Christine HEMIDY.
aux comptes, été La société SOGEC, commissaire a réguliérement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le président constate, d'apres la feuille de présence certi fiee exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possédent plus du quart des actions
MH 1L
2
composant le capital social et que l'assemblée générale, ré- guliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le président rappelle l'ordre du jour de la présente assem- blée:
.Remplacement de comnissaire aux comptes, .Pouvoirs a donner.
Puis le président dépose sur le bureau et met & la disposi- tion des membres de i'assemblée :
1)- La copie des lettres de convocation adressées a tous les actionnaires,
2)- La copie et l'avis de réception de la lettre recommandée adressée au commissaire aux comptes.
3)- La feuille de présence a l'assemblée a laquelle sont an- nexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires,
4)- La liste des actionnaires,
5)- Le rapport du directoire,
6)- Le projet des résolutions qui seront soumises a l' assemblée.
Le président déclare que le rapport du directoire, le texte des résolutions devant, d'apres ia législation des sociétés commerciales, etre communiqués aux actionnaires, ont éte tenus a leur disposition au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la societé a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie, en application des textes en vigueur.
Puis il donne lecture du directoire.
La discussion est ensuite ouverte.
Diverses observations sont échangées et le président fournit les précisions qui lui sont demandées.
Puis personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes:
17 icu 193S
N
SOCIETE DK LE GUEN ET HEMIDY Société Anonyme a directoire et conseil de surveillance au
capital de 5 000 000 F. Siege social: 3, rue des Fréres Montgolfier 95500 GONESSE
R.C.S. PONTOISE B 632 011 607
VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE PROCES EXTRAORDINAIREMENT LE 8 NOVEMBRE 1999
L'an mil neuf cent quatre vingt dix neuf, le huit novembre a onze heures.
Les actionnaires de la societé DK LE GUEN ET HEMIDY, société anonyme a directoire et conseil de surveillance au capital de 5 000 000 F.. se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siege social, sur convocation qui leur a été faite par le directoire.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par chaque membre de 1'assemblée, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Marcel HEMIDY, prési- dent du directoire.
Monsieur Jean LE GUEN et Monsieur René HEMIDY, les deux actionnaires présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre d actions, sont appelés comme scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué désigne comme secrétaire: Madame Christine HEMIDY.
aux comptes, été La société SOGEC, commissaire a réguliérement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le président constate, d'apres la feuille de présence certi fiee exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possédent plus du quart des actions
MH 1L
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composant le capital social et que l'assemblée générale, ré- guliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le président rappelle l'ordre du jour de la présente assem- blée:
.Remplacement de comnissaire aux comptes, .Pouvoirs a donner.
Puis le président dépose sur le bureau et met & la disposi- tion des membres de i'assemblée :
1)- La copie des lettres de convocation adressées a tous les actionnaires,
2)- La copie et l'avis de réception de la lettre recommandée adressée au commissaire aux comptes.
3)- La feuille de présence a l'assemblée a laquelle sont an- nexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires,
4)- La liste des actionnaires,
5)- Le rapport du directoire,
6)- Le projet des résolutions qui seront soumises a l' assemblée.
Le président déclare que le rapport du directoire, le texte des résolutions devant, d'apres ia législation des sociétés commerciales, etre communiqués aux actionnaires, ont éte tenus a leur disposition au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la societé a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie, en application des textes en vigueur.
Puis il donne lecture du directoire.
La discussion est ensuite ouverte.
Diverses observations sont échangées et le président fournit les précisions qui lui sont demandées.
Puis personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée la démission générale, prenant acte de de Monsieur Jean Paul RoCHET, commissaire aux comptes titulaire, aux fonctions duquel est venue la sociéte soGEC, 58, rue du Fbg st Honoré 75008 PARIS, représentée par Monsieur Luc SURPAS,
Décide de nommer de nouveau commissaire aux en qualité comptes suppleant, pour la durée restant courir du mandat
MA
3
de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes clos 1e 31.12.2002:
La SOCiéte ASSISTANCE REVISION CONSEIL 21, rue de l'Alouette 94l60 SAINT MANDE RCS CRETEIL B 334 686 789
Représentée par son président Monsieur Bernard SAIDMANN
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Décide de nommer de nouveau commissaire aux en qualité comptes suppleant, pour la durée restant courir du mandat
MA
3
de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes clos 1e 31.12.2002:
La SOCiéte ASSISTANCE REVISION CONSEIL 21, rue de l'Alouette 94l60 SAINT MANDE RCS CRETEIL B 334 686 789
Représentée par son président Monsieur Bernard SAIDMANN
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une 1'en- copie du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir semble des formalités requises par la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal, leguel aprés lecture a été signé par les membres du bureau.
LE PRESIDENT 3Ml 31 YM
LE SECRETAIRE LES SCRUTATEURS
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal, leguel aprés lecture a été signé par les membres du bureau.
LE PRESIDENT 3Ml 31 YM
LE SECRETAIRE LES SCRUTATEURS