DK LE GUEN ET HEMIDY
Acte du 7 mars 2001
Début de l'acte
1 SREFFE TRIL E CAMMERCE
SOCIETE DK LE GUEN ET HEMIDY Société Anonyme a directoire et conseil de surveillaat au capital de 5 000 000 F. Siege social: 3, rue des Freres Montgolfier 95500 GONESSE R.C.S. PONTOISE B 632 011 607
SOCIETE DK LE GUEN ET HEMIDY Société Anonyme a directoire et conseil de surveillaat au capital de 5 000 000 F. Siege social: 3, rue des Freres Montgolfier 95500 GONESSE R.C.S. PONTOISE B 632 011 607
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE
EXTRAORDINAIREMENT LE 21 DECEMBRE 2000
L'an deux mille, le vingt et un décembre a onze heures.
Les actionnaires de la société DK LE GUEN ET HEMIDY, société anonyme a directoire et conseil de surveillance au capital de 5 000 000 F., se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation
qui leur a été faite par le directoire.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par chaque membre de l'assemblée, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Marcel HEMIDY, président du directoire.
Monsieur Jean LE GUEN et Monsieur René HEMIDY, les deux actionnaires présents et acceptants, représentant tant par eux- mémes que comme mandataires le plus grand nombre d'actions, sont appelés comme scrutateurs.
2V CH :
Le bureau ainsi constitué désigne comme secrétaire: Madame Christine HEMIDY.
La société sogEC, commissaire aux comptes, a été réguliérement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le président constate, d'aprés la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possédent plus du quart des actions composant le capital social et que l'assemblée générale, régulierement constituée, peut valablement délibérer.
Le président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée:
.Nomination d'un membre du conseil de surveillance. .Pouvoirs a donner.
Puis le président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
1)- La copie des lettres de convocation des actionnaires,
2)- La copie de la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation du commissaire aux comptes,
3)- La feuille de présence a l'assemblée a laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires,
4)- La liste des actionnaires,
5)- Le rapport du directoire,
6)- Le projet des résolutions qui seront soumises a l' assemblée.
Le président déclare que le rapport du directoire, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les documents devant, d'aprés la législation des sociétés commerciales, etre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie, en application des textes en vigueur.
Puis il donne lecture du directoire.
La discussion est ensuite ouverte.
Diverses observations sont échangées et le président fournit les précisions
JL C.H.RH
qui lui sont demandées
Puis personne ne demandant plus la parole, Ie président met successivement aux voix les résolutions suivantes:
L'an deux mille, le vingt et un décembre a onze heures.
Les actionnaires de la société DK LE GUEN ET HEMIDY, société anonyme a directoire et conseil de surveillance au capital de 5 000 000 F., se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation
qui leur a été faite par le directoire.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par chaque membre de l'assemblée, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Marcel HEMIDY, président du directoire.
Monsieur Jean LE GUEN et Monsieur René HEMIDY, les deux actionnaires présents et acceptants, représentant tant par eux- mémes que comme mandataires le plus grand nombre d'actions, sont appelés comme scrutateurs.
2V CH :
Le bureau ainsi constitué désigne comme secrétaire: Madame Christine HEMIDY.
La société sogEC, commissaire aux comptes, a été réguliérement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le président constate, d'aprés la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possédent plus du quart des actions composant le capital social et que l'assemblée générale, régulierement constituée, peut valablement délibérer.
Le président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée:
.Nomination d'un membre du conseil de surveillance. .Pouvoirs a donner.
Puis le président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
1)- La copie des lettres de convocation des actionnaires,
2)- La copie de la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation du commissaire aux comptes,
3)- La feuille de présence a l'assemblée a laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires,
4)- La liste des actionnaires,
5)- Le rapport du directoire,
6)- Le projet des résolutions qui seront soumises a l' assemblée.
Le président déclare que le rapport du directoire, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les documents devant, d'aprés la législation des sociétés commerciales, etre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie, en application des textes en vigueur.
Puis il donne lecture du directoire.
La discussion est ensuite ouverte.
Diverses observations sont échangées et le président fournit les précisions
JL C.H.RH
qui lui sont demandées
Puis personne ne demandant plus la parole, Ie président met successivement aux voix les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, prenant acte de la démission de Monsieur Yann HEMIDY a compter du 1er décembre 2000, décide de nommer en remplacement:
Madame Jocelyne HEMIDY née CHAPART demeurant 6, rue Albert Thomas 93350 LE BOURGET
pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes clos le 31.12.2005.
Madame Jocelyne HEMIDY a déclaré accepter la mission qui vient de lui @tre confiée et qu'il n'existe aucune incompatibilité ni aucune interdiction a cette nomination.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Madame Jocelyne HEMIDY née CHAPART demeurant 6, rue Albert Thomas 93350 LE BOURGET
pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes clos le 31.12.2005.
Madame Jocelyne HEMIDY a déclaré accepter la mission qui vient de lui @tre confiée et qu'il n'existe aucune incompatibilité ni aucune interdiction a cette nomination.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un originai ou d'une copie du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir l'ensemble des formalités requises par la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal, lequel aprês Iecture a été signé par les membres du bureau.
LE PRESIDENT
LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal, lequel aprês Iecture a été signé par les membres du bureau.
LE PRESIDENT
LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE