AMARINE
Acte du 8 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00847 Numero SIREN : 950 382 481
Nom ou dénomination : AMARINE
Ce depot a ete enregistré le 08/12/2022 sous le numero de depot 24452
AMARINE
Société par Actions Simplifiée à capital variable Siége social : 4 Rue de l'Espoir 59260 LEZENNES
950 382 481 RCS LILLE METROPOLE
(La < Société >)
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00847 Numero SIREN : 950 382 481
Nom ou dénomination : AMARINE
Ce depot a ete enregistré le 08/12/2022 sous le numero de depot 24452
AMARINE
Société par Actions Simplifiée à capital variable Siége social : 4 Rue de l'Espoir 59260 LEZENNES
950 382 481 RCS LILLE METROPOLE
(La < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 24 OCTOBRE 2022
L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE VINGT-QUATRE OCTOBRE
Le Président de la société AMARINE :
La société AGAPES, Société Anonyme au capital de 108 633 328 @, dont le siége social est a LEZENNES
(59260), 4 rue de l'Espoir, 477 380 422 RCS Lille Métropole, représentée par Madame Marion MENET, en sa qualité de Directeur Général.
Aprés avoir rappelé que KPMG représentée par Monsieur Arnaud DELPIERRE, Commissaires aux comptes de la Société, a été informé des présentes décisions
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
V Changement du directeur général ; V Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE VINGT-QUATRE OCTOBRE
Le Président de la société AMARINE :
La société AGAPES, Société Anonyme au capital de 108 633 328 @, dont le siége social est a LEZENNES
(59260), 4 rue de l'Espoir, 477 380 422 RCS Lille Métropole, représentée par Madame Marion MENET, en sa qualité de Directeur Général.
Aprés avoir rappelé que KPMG représentée par Monsieur Arnaud DELPIERRE, Commissaires aux comptes de la Société, a été informé des présentes décisions
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
V Changement du directeur général ; V Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
Le Président, conformément a l'article 11.2 des statuts, décide de révoquer de ses fonctions de Directeur Général, Monsieur Bernard BANDIERA a compter du 1er septembre 2022 et nomme en remplacement pour une durée non limitée, Monsieur Hervé LE BRIS, né le 16 février 1968 a GOURIN (56) et demeurant 15 bd Paul Painlevé 35700 RENNES.
Le Président précise que Monsieur Hervé LE BRIS exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues aux articles 10.4 et 11 des statuts. Il a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Le Président précise que Monsieur Hervé LE BRIS exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues aux articles 10.4 et 11 des statuts. Il a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
DEUXIEME DECISION
Le Président confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
AGAPES SA
représentée par Marion MENET
MAe&
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
AGAPES SA
représentée par Marion MENET
MAe&