ALCURA FRANCE
Acte du 19 décembre 2017
Début de l'acte
RCS : CHATEAUROUX
Code grelfe : 3601
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHATEAUROUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1975 B 00073
Numéro SIREN : 304 940 471
Nom ou dénomination: ALCURA France
Ce depot a ete enregistre le 19/12/2017 sous le numero de dépot 2647
ALCURA FRANCE REEEFDFTRIUMALOECO
ociété par:Actions Simplifiée.au.capital de 808 784 € Allée.des Sablons 36330 LE POINCONNET 1 9:0EC. :2017 RC$.CHATEAUROUX B.304:940 471
Code grelfe : 3601
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHATEAUROUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1975 B 00073
Numéro SIREN : 304 940 471
Nom ou dénomination: ALCURA France
Ce depot a ete enregistre le 19/12/2017 sous le numero de dépot 2647
ALCURA FRANCE REEEFDFTRIUMALOECO
ociété par:Actions Simplifiée.au.capital de 808 784 € Allée.des Sablons 36330 LE POINCONNET 1 9:0EC. :2017 RC$.CHATEAUROUX B.304:940 471
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 7 novembre 2017
L'an deux mil dix-sept, le sept novembre a 13h00, les associés de la société ALCURA FRANCE se sont réunis en assemblée générale dans les locaux de ta société Alliance Healthcare France $A sur convocation qui leur a été faite par le Président.
L'assemblée est présidée par Monsieur Fillppo d'Ambrogi. Madame Béatrice DANRE assure les fonctions de secrétaire
Le Cabinet DELOITTE & Associés, Camrnissaire aux Comptes, régulierement convoqué s*est excusé
Les représentants du personnel régulierement convoqués, Madame Catherine MOuRoux assiste & cette assemblée et Monsieur John Hoyau est absent.
La feuille de présence certifiée éxacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires représentant plus du quart des actions du capital social ayant droits de vote sont présents ou représentés.
L'assemblée pouvant ainsi valablement délibérer est déclarée régulierement constituée.
Le Président dépose sur le bureau et met & la disposition des mernbres de l'assemblée :
une copie de la lettre de convocation adressée & chaque actionnaire, Ia copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Cornptes, la feuille de présence de l'assemblée, les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires,
ie texte des projets de résolutions, Ies statuts de la société.
Tous les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135 du décret du 23 mars 1967 sur ies sociétés commerciales ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'Assemblée, ainsi que la liste des actionnaires.
Le Président rappelle.ensuite que l'assermblée générale est appelée délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Renouvellement du mandat.de.Commissaire aux comptes
Pouvoirs en vue de l'accornplissement des formalités
.PREMIERERESOLUTION. L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président,
: :Constate que la mandat de commissalre aux comptes.titulaire du cabinet DELOiTTE &.AssoCIES est arrivé a échéance a l'issue de la réunion au cours de laquelle l'assemblée de la Saciété a approuvé.les comptes. de l'exercice social clos le 31.aoat.2016. qul a.été tenua le 22 décembre 2016
décide de régulariser la situation en nommant le cabinet DElolfTE & AssocIes, dont le siege social est sis 185 C, avenue Charles de Gaulle -- 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au RC$ de Nanterre sous le numéro 572 028 041, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour un nouveau mandat de six (6) ans à cornoter de ce jour et prenant fin l'issue.de la réunion de l'assemblée au cours de laqueile il sera statué sur les comptes de l'exercice clos le 31 aout 2023 : et
prend acte du fait que je Cabinet DELOITTE & ASSOCIES a fait savoir par avance qu'il accepte sa nomination en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société.
SECONDE RESOLUTION L'Assemblée Générale, connaissance.prise du rapport du Président,
Constate que le mandat de commissaire aux comptes suppléant du Cabinet BEAS, 19S avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuillysur-Seine, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 315 172 445 est arrive a échéance a l'issue de la réunion au cours de laquelle l'assemblée de la Société a approuvé ies comptes de l'exercice clos le 31 ao0t 2016 qui a été.tenue le 21 décembre 2016 ;
Décide, comme les dispositions de l'article L.823-1 du Code de commerce et des statuts l'y autorisent, de ne pas renouveler le mandat du Cabinet BEAs en qualité de commissaire aux cormptes suppléant et ne pas pourvoir a son rempiacement.
L'assemblée est présidée par Monsieur Fillppo d'Ambrogi. Madame Béatrice DANRE assure les fonctions de secrétaire
Le Cabinet DELOITTE & Associés, Camrnissaire aux Comptes, régulierement convoqué s*est excusé
Les représentants du personnel régulierement convoqués, Madame Catherine MOuRoux assiste & cette assemblée et Monsieur John Hoyau est absent.
La feuille de présence certifiée éxacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires représentant plus du quart des actions du capital social ayant droits de vote sont présents ou représentés.
L'assemblée pouvant ainsi valablement délibérer est déclarée régulierement constituée.
Le Président dépose sur le bureau et met & la disposition des mernbres de l'assemblée :
une copie de la lettre de convocation adressée & chaque actionnaire, Ia copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Cornptes, la feuille de présence de l'assemblée, les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires,
ie texte des projets de résolutions, Ies statuts de la société.
Tous les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135 du décret du 23 mars 1967 sur ies sociétés commerciales ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'Assemblée, ainsi que la liste des actionnaires.
Le Président rappelle.ensuite que l'assermblée générale est appelée délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Renouvellement du mandat.de.Commissaire aux comptes
Pouvoirs en vue de l'accornplissement des formalités
.PREMIERERESOLUTION. L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président,
: :Constate que la mandat de commissalre aux comptes.titulaire du cabinet DELOiTTE &.AssoCIES est arrivé a échéance a l'issue de la réunion au cours de laquelle l'assemblée de la Saciété a approuvé.les comptes. de l'exercice social clos le 31.aoat.2016. qul a.été tenua le 22 décembre 2016
décide de régulariser la situation en nommant le cabinet DElolfTE & AssocIes, dont le siege social est sis 185 C, avenue Charles de Gaulle -- 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au RC$ de Nanterre sous le numéro 572 028 041, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour un nouveau mandat de six (6) ans à cornoter de ce jour et prenant fin l'issue.de la réunion de l'assemblée au cours de laqueile il sera statué sur les comptes de l'exercice clos le 31 aout 2023 : et
prend acte du fait que je Cabinet DELOITTE & ASSOCIES a fait savoir par avance qu'il accepte sa nomination en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société.
SECONDE RESOLUTION L'Assemblée Générale, connaissance.prise du rapport du Président,
Constate que le mandat de commissaire aux comptes suppléant du Cabinet BEAS, 19S avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuillysur-Seine, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 315 172 445 est arrive a échéance a l'issue de la réunion au cours de laquelle l'assemblée de la Société a approuvé ies comptes de l'exercice clos le 31 ao0t 2016 qui a été.tenue le 21 décembre 2016 ;
Décide, comme les dispositions de l'article L.823-1 du Code de commerce et des statuts l'y autorisent, de ne pas renouveler le mandat du Cabinet BEAs en qualité de commissaire aux cormptes suppléant et ne pas pourvoir a son rempiacement.
TROISIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président,
mandate ie Cabinet DELOl'TTE & A$sOCIES aux fins d'établissement du rapport sur les comptes annuels de l'exercice cios le 31 acut 2017 et du rapport spécial sur les conventions réglementées intervenues au cours dudit exercice.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Généraie, donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait pour accomplir ies formalités légales de pulicité, y compris tous dépts au greffe du Tribunat de Commercé de Chateauroux.
Le Secrétaira
Béatrice Danre Filippo.D.Amb
POUVOIR
Je soussigné
NOM : D'AMBROGI PRENOM : Filipp0
AGlSSANT EN QUALITE DE : President DE LA SOCIETE : ALCURA FRANCE
Donne pouyoir &: ANNONCES ET FORMALITES LEGALES -WOLTERS KLUWER France MANDATAIRE 14 rue Fructidor 75 814 PARIS CEDEX 17
De pour moi et en mon nom, déposer au Greffe du Tribunal de Commerce et partout oû besoin sera ma demande d'immatriculation, de modification, de radiation aupres du Registre du Commerce et des Sociétés conformément au décret du 23 mars 1967
Je iui donne égalemant le pouvoir de déposer et signer des déciarations modificatives rectifiant. complétant ou annulant les mentions qui y sont portées.
Fait a Gennevilliers Le 5/12/11
MEDIAL
ATTESTATION DE PARUTION ::
Cette attestation vous est adressée sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure. Médialex peut étre amené à vous adresser une attestation de parution.modifiée aprés yérification de vos données saisies (modification de date de parution, de journal en cas d'habilitation partielle mal renseignée, de périodicité du journal....
. Cesson'sévigné, De la part de . Mecdialex . Le 19/12/2017
Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de.480 000 Euros, représenté par. son Directeur Olivier COLiN, déclarons avoir recu ce jour par voie électronique de : Wolters Kluwer France annonces-formalites-legales.fr
le texte d'annonce légale ci-dessous :
MODIFICATIONS
ALCURA FRANCE S.A. S. au capital de 808.784 € Allée des Sabons - 36330 LE POINCONNET 304 940 471 RCS CHATEAUROUX Aux termes de l'AGO du 7/11/2017 il a été décidé de ne pas renouveler le mandat du cabinet BEAS, commissaire aux comptes suppléant. Pour avis
Cet apercu est donné à titre purenent indicatif. Il ne refléte pas forcément la composition de l'annonce telfe qu'elle sera publiée.
Cette annonce paraitra :
L'aurore paysanne 36 - INDRE Le 22 décembre 2017
Dlivier COLIN Directeur de Médialex
Le Secrétaira
Béatrice Danre Filippo.D.Amb
POUVOIR
Je soussigné
NOM : D'AMBROGI PRENOM : Filipp0
AGlSSANT EN QUALITE DE : President DE LA SOCIETE : ALCURA FRANCE
Donne pouyoir &: ANNONCES ET FORMALITES LEGALES -WOLTERS KLUWER France MANDATAIRE 14 rue Fructidor 75 814 PARIS CEDEX 17
De pour moi et en mon nom, déposer au Greffe du Tribunal de Commerce et partout oû besoin sera ma demande d'immatriculation, de modification, de radiation aupres du Registre du Commerce et des Sociétés conformément au décret du 23 mars 1967
Je iui donne égalemant le pouvoir de déposer et signer des déciarations modificatives rectifiant. complétant ou annulant les mentions qui y sont portées.
Fait a Gennevilliers Le 5/12/11
MEDIAL
ATTESTATION DE PARUTION ::
Cette attestation vous est adressée sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure. Médialex peut étre amené à vous adresser une attestation de parution.modifiée aprés yérification de vos données saisies (modification de date de parution, de journal en cas d'habilitation partielle mal renseignée, de périodicité du journal....
. Cesson'sévigné, De la part de . Mecdialex . Le 19/12/2017
Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de.480 000 Euros, représenté par. son Directeur Olivier COLiN, déclarons avoir recu ce jour par voie électronique de : Wolters Kluwer France annonces-formalites-legales.fr
le texte d'annonce légale ci-dessous :
MODIFICATIONS
ALCURA FRANCE S.A. S. au capital de 808.784 € Allée des Sabons - 36330 LE POINCONNET 304 940 471 RCS CHATEAUROUX Aux termes de l'AGO du 7/11/2017 il a été décidé de ne pas renouveler le mandat du cabinet BEAS, commissaire aux comptes suppléant. Pour avis
Cet apercu est donné à titre purenent indicatif. Il ne refléte pas forcément la composition de l'annonce telfe qu'elle sera publiée.
Cette annonce paraitra :
L'aurore paysanne 36 - INDRE Le 22 décembre 2017
Dlivier COLIN Directeur de Médialex